Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc
Thông tin tình báo về lệnh trừng phạt = những manh mối ban đầu cho các nhà điều tra.
Hãy chú ý đến:
🔸 Các buổi giao lưu được chấp thuận
🔸 Vượt cầu sau khi cập nhật lệnh trừng phạt
🔸 Rút tiền mặt khi xác minh danh tính không đầy đủ
🔸 Chuyển chuỗi chuỗi nhanh
Những mô hình này cho thấy các tuyến đường rủi ro cao + các mạng lưới lớn hơn đằng sau các vụ việc địa phương. Các công cụ như Breadcrumbs giúp làm nổi bật những tín hiệu này.
#CryptoIntel #Sanctions #LEO #BlockchainAnalysis #BreadcrumbsApp
Khu vực:
Từ Twitter
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Chia sẻ
Nội dung liên quan
