Brian Gary Sewell, cư dân bang Utah, đã bị kết án ba năm tù liên bang vì vai trò của mình trong việc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2,9 triệu đô la thông qua một doanh nghiệp tiền điện tử không có giấy phép.

Theo thông báo ngày 15 tháng 1 từ Văn phòng Công tố viên Quận Utah, Sewell đã nhận tội gian lận qua mạng và bị kết án 36 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế.

Theo các công tố viên liên bang, người đàn ông 54 tuổi sống tại hạt Washington đã thừa nhận điều hành hai đường dây lừa đảo song song, cả hai sẽ được thi hành đồng thời với nhau, dẫn đến tổng mức án ba năm tù giam. Là một phần của bản án này, ông ta bị buộc phải bồi thường tổng cộng 3,8 triệu đô la.

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, Sewell bị cáo buộc đã "lấy tiền từ ít nhất 17 nhà đầu tư bằng cách nói dối về kinh nghiệm, trình độ học vấn và khả năng tạo ra lợi nhuận lớn" và thu về hơn 2,9 triệu đô la.

Tiếp đó, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, ông ta khởi động một hoạt động phi pháp khác, lần này thông qua Rockwell Vốn Management, mà các nhà chức trách cho rằng đó là "một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép".

"Sewell và công ty của ông ta đã chuyển đổi một lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử thay mặt cho bên thứ ba, bao gồm cả những kẻ tội phạm tham gia vào hoạt động lừa đảo và buôn bán ma túy", các công tố viên cho biết.

Tổng cộng, ông ta đã giúp chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt sang tiền điện tử và làm như vậy "mà không tuân thủ các luật liên bang được thiết kế để ngăn chặn việc chuyển tiền bất hợp pháp."

Đặc vụ phụ trách FBI Robert Bohls cho biết: "Sewell đã lợi dụng các nạn nhân bằng cách nói dối về kinh nghiệm của mình và hứa hẹn lợi nhuận mà ông ta không thể thực hiện, khiến các cá nhân và gia đình phải gánh chịu hậu quả của sự lừa dối đó."

Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Sewell cũng điều hành Học viện Bitcoin Hoa Kỳ và lần đầu tiên bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) chính thức buộc tội vào tháng 2 năm 2024.

Vào thời điểm đó, Sewell và Rockwell Vốn Management đã đạt được thỏa thuận với SEC mà không thừa nhận cũng không phủ nhận các cáo buộc và bị buộc phải trả khoản tiền phạt dân sự 223.229 đô la cùng với 1,6 triệu đô la tiền thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp và tiền lãi.

Sau đó, ông ta bị bắt giữ tại Salt Lake City sau khi bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo trạng chống lại ông ta.

DOJ tuyên án những người sáng lập ví Samourai

Việc Sewell bị kết án diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên án 4 năm tù giam đối với William Hill, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Samourai Wallet, và 5 năm tù giam đối với Giám đốc điều hành Keonne Rodriguez.

Theo thỏa thuận tuyên án, cả hai đã đồng ý tịch thu 237,8 triệu đô la tài sản liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp và nộp phạt khoảng 6,3 triệu đô la tiền phạt hình sự và bồi thường.