Ngày 19 tháng 1, Cục Hải quan Trụ sở Seoul thuộc Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thông báo đã chuyển giao một vụ án liên quan đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp quy mô lớn bằng tài sản ảo cho cơ quan công tố. Cuộc điều tra cho thấy nhóm đối tượng này đã giao dịch bất hợp pháp khoảng 140 tỷ won (95 triệu đô la Mỹ) thông qua các tài khoản tài sản ảo trong và ngoài nước trong vòng bốn năm qua, thu phí trong quá trình này, bị nghi ngờ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc tiết lộ rằng băng nhóm này đã thu tiền từ khách hàng thông qua WeChat Pay và Alipay, sau đó sử dụng số tiền này để mua tài sản ảo ở nhiều quốc gia nước ngoài và chuyển chúng vào ví điện tử trong Hàn Quốc, trước khi đổi sang đồng won Hàn Quốc và rút tiền mặt. Có ba người liên quan, trong đó có một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi. Số tiền được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán thương mại, mua hàng miễn thuế, học phí và các khoản tiền có mục đích sử dụng không rõ ràng; việc đổi tiền được thực hiện với một khoản phí dịch vụ.
