Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền crypto với số tiền khoảng 101,7 triệu đô la.

Theo Mars Finance, được The Block đưa tin, cơ quan hải quan Hàn Quốc gần đây đã triệt phá một mạng lưới trao đổi tiền bất hợp pháp quốc tế bị nghi ngờ rửa tiền khoảng 101,7 triệu đô la Mỹ (148,9 tỷ won) thông qua các giao dịch crypto. Hãng tin Yonhap đưa tin rằng Cục Hải quan Hàn Quốc đã chuyển giao ba nghi phạm cho cơ quan công tố, buộc tội họ vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Mạng lưới rửa tiền này hoạt động từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, chuyển tiền dưới vỏ bọc các khoản chi tiêu hợp pháp như phẫu thuật thẩm mỹ hoặc học phí. Các nghi phạm đã mua tài sản crypto từ nhiều quốc gia, chuyển chúng vào ví điện tử Hàn Quốc, chuyển đổi chúng thành tiền tệ địa phương, và sau đó phân phối chúng vào nhiều tài khoản ngân hàng Hàn Quốc để trốn tránh sự kiểm soát.