Các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra vụ mất một khoản tiền Bitcoin lớn, số tiền này đã bị tịch thu như là quỹ tội phạm sau một cuộc kiểm toán nội bộ cho thấy số tiền này có thể đã biến mất trong thời gian được nhà nước quản lý.
Vụ việc, được các nhà chức trách cho là một cuộc tấn công lừa đảo (phishing), hiện đang làm dấy lên những câu hỏi mới về việc lưu trữ và bảo mật các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, khi quốc gia này tiếp tục mở rộng phạm vi quyền tài phán và quản lý đối với thị trường tiền điện tử.
Theo báo cáo của hãng tin Yonhap hôm thứ Năm, Văn phòng Công tố quận Gwangju mới đây đã xác minh rằng một lượng lớn Bitcoin thu được trong một vụ án hình sự trước đó không còn được ghi nhận nữa.
Các công tố viên nghi ngờ rằng vụ mất mát đã xảy ra vào giữa năm ngoái, khi tài sản được lưu trữ và quản lý.
Tấn công lừa đảo (phishing) được cho là nguyên nhân khả dĩ nhất, mặc dù các quan chức từ chối tiết lộ số tiền chính xác bị mất hoặc giá trị hiện tại của nó, với lý do cuộc điều tra đang diễn ra.
Theo thông tin từ các quan chức, Bitcoin bị tịch thu và mất sau khi mật khẩu ví bị lộ.
Một quan chức tại văn phòng công tố cho biết các điều tra viên đang nỗ lực xác định vị trí của các tài sản bị thu giữ, nhưng hiện tại họ chưa thể xác minh thêm bất kỳ thông tin nào khác.
Tin tức địa phương cho biết số bitcoin này có liên quan đến một vụ đánh bạc bất hợp pháp và đang bị tịch thu như một tài sản bất hợp pháp khi bị mất.
Các ước tính được báo chí trong nước đưa tin cho thấy giá trị có thể lên tới hàng chục tỷ won, tương đương với vài triệu đô la Mỹ, nhưng những con số này chưa được các công tố viên xác minh.
Những bằng chứng ban đầu cho thấy bitcoin được lưu trữ trong một thiết bị USB di động, chứ không phải trong một hệ thống lưu trữ bền vững hơn.
Mật khẩu ví điện tử cũng được cho là đã bị lộ cho bên thứ ba trong quá trình kiểm tra định kỳ các vật phẩm bị tịch thu, tạo cơ hội cho việc truy cập trái phép và chuyển tiền.
Vụ việc này là một trong những vụ án nổi tiếng gần đây nhất về việc tiền điện tử bị đánh cắp và được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi lại thông qua kỹ thuật thao túng tâm lý thay vì dựa trên năng lực kỹ thuật.
Các cuộc tấn công lừa đảo (phishing) mang tính chất đánh lừa chứ không phải kỹ thuật, vì chúng lợi dụng sự cả tin của người tham gia. Trong môi trường có tính chuyên nghiệp cao hơn, chúng thường thành công nhờ lỗi của con người và sự kiểm soát nội bộ yếu kém, chứ không phải do các điểm yếu của blockchain.
Quyền hạn ngày càng tăng của Hàn Quốc đối với các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu
Văn phòng Viện kiểm sát quận Gwangju không còn xa lạ với các vụ tịch thu tiền điện tử quy mô lớn. Vào tháng 3 năm 2024, văn phòng này đã theo đuổi việc thu hồi khoảng 170 tỷ won, tương đương khoảng 127 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó, bằng Bitcoin liên quan đến một hoạt động đánh bạc bất hợp pháp khác.
Việc tịch thu tài sản kỹ thuật số đã dần được thể chế hóa ở Hàn Quốc trong những năm gần đây sau một số phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao, trong đó nêu rõ rằng tiền điện tử có thể được điều chỉnh như tài sản theo Luật Tố tụng Hình sự.
Cơ sở pháp lý như vậy ban đầu được thiết lập vào năm 2018, khi Tòa án Tối cao quyết định rằng tiền điện tử là tài sản vô hình và có giá trị kinh tế, do đó có thể bị tịch thu nếu chúng có liên quan đến tội phạm.
Các phán quyết tư pháp sau này đã mở rộng hơn nữa quyền tịch thu, và một vụ án hồi tháng 12 đã xác nhận rằng bitcoin được lưu trữ trên các sàn giao dịch trong nước như Upbit và Bithumb cũng có thể bị tịch thu.
Vụ việc gần đây xảy ra vào đúng ngày các nhà quản lý Hàn Quốc đang bận rộn tăng cường kiểm soát ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào tháng Giêng, các cơ quan quản lý tài chính đã công bố ý định thử nghiệm một hệ thống đóng băng thanh toán, theo đó các nhà điều tra có thể tạm thời đóng băng các tài khoản liên quan đến tiền điện tử trước khi số tiền bất hợp pháp bị nghi ngờ được rút ra hoặc gửi vào tài khoản ở nước ngoài.
