Ngày 23 tháng 1, Viện Kiểm sát Tài sản thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, sau khi xem xét pháp lý, đã khởi tố vụ án lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến đối với 30 bị cáo, trong đó có Sui Guangyi và Ma Xiaoqiu, về tội huy động vốn bất hợp pháp tại Thâm Quyến và các nơi khác thông qua Công ty TNHH Quản lý Tài sản Thâm Quyến Dingyifeng, Công ty TNHH Tập đoàn Cổ phần Quốc tế Hồng Kông Dingyifeng và các công ty liên kết của họ. Các cáo buộc truy tố bao gồm các tội danh như lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt trái phép tiền gửi công, rửa tiền, tham ô, vượt biên trái phép và cung cấp giấy tờ giả.
Đối tượng chủ chốt trong vụ án, Sui Guangyi, tự xưng là "hóa thân của chòm sao Bắc Đẩu" và sử dụng việc quảng bá "Phương pháp đầu tư Thiền Nghĩa" với lợi nhuận cao làm vỏ bọc để huy động vốn bất hợp pháp thông qua các sản phẩm quản lý tài sản giả mạo và "quyền chọn kỹ thuật số DDO" (coin rác). Sau khi chuỗi vốn Chuỗi, vụ án sụp đổ và cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tài sản.
