🚨 FLEX VÍ $2.3M VÀ CÁI KẾT LỘ BẰNG CHỨNG “ĂN CẮP” $90M Trong Crypto thì những màn khoe tiền, khoe của, khoe tài sản, khoe lối sống sa hoa không hề hiếm. Phần lớn các case như vậy chỉ dừng ở mức khoe mẽ. Người xem lướt qua, bàn tán vài câu rồi thôi. Nhưng thỉnh thoảng, lại có những trường hợp mà một lần khoe tiền sai chỗ khiến toàn bộ quá khứ phía sau bị lôi ra ánh sáng. Và case mới nhất vừa được @zachxbt bóc phốt là từ một màn khoe ví $23M, lần ra hơn $90M dòng tiền bị nghi là “ăn cắp”, trong đó có tiền liên quan trực tiếp tới Chính phủ Mỹ. 🧵👇

1⃣ Nguồn cơn bắt nguồn từ một cuộc cãi vã trong group kín Nhân vật chính là John (biệt danh Lick), một threat actor quen mặt trong các group Telegram private. John thường xuyên khoe net worth, công kích người khác là “broke”, và xây dựng hình ảnh một kẻ rất giàu trong crypto. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh cãi với Dritan Kapplani Jr., một threat actor khác. Lời qua tiếng lại, rồi cả hai quyết định chơi trò “band for band (b4b)”, là kiểu show ví, so tiền, ai nhiều hơn thì thắng. Cuộc nói chuyện diễn ra trong group chat kín tuy nhiên các đoạn show ví, tài sản đều đã được ghi lại.

2⃣ Tự xác nhận quyền kiểm soát hàng chục triệu USD Trong đoạn recording, John share màn hình ví Exodus, cho thấy một địa chỉ Tron đang giữ khoảng $2.3M (TMrWCLMS3ibDbKLcnNYhLggohRuLUSoHJg). Đây chỉ là số dư ban đầu John dùng để khoe. Trong lúc cuộc cãi nhau vẫn tiếp diễn, một giao dịch ~6.7 triệu USD ETH được chuyển thẳng vào một ví ETH khác mà John cầm (0xd8bc7ea538c2e9f178a18cc148892ae914a55d08) Sau khi màn b4b kết thúc, John tiếp tục gom tiền, dồn tổng cộng ~$23M về cụm ví này. Bản record cho thấy John là người cầm cả ví Tron lẫn ví ETH này.

4⃣ Khi "khoe tiền" bỗng trở thành "tự thú" Song song với dữ liệu on-chain, John vẫn tiếp tục khoe khoang trên Telegram, chê bai người khác là “broke”. Trong các group cybercrime, bắt đầu xuất hiện nghi vấn John có thể là John Daghitia, người từng bị bắt vào tháng 9/2025. Thông tin này chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng hành vi, thời gian và dấu vết on-chain cho thấy mức độ trùng khớp đáng ngờ. Ngay sau khi bài bóc phốt được đăng tải, John nhanh chóng xóa username NFT, đổi tên Telegram và dừng hoạt động công khai. Tuy nhiên, các giao dịch on-chain thì đương nhiên vẫn còn nguyên.

Hiện tại chưa biết bài đăng này có giúp cho Chính quyền Mỹ vào cuộc hay không, nhưng anh chàng John đó đến giờ cũng bạc vô âm tín vài hôm rồi. Bài học rút ra ở đây chắc là ở trong crypto, kiệm lời và hướng nội đôi khi cũng là một lợi thế. Đặc biệt với những đối tượng đã sống sai mà còn hay ra vẻ anh em nhỉ 😅