Hôm thứ Hai, giới chức Nga đã đưa WhiteBIT vào danh sách đen, nhấn mạnh sự ủng hộ của sàn giao dịch tiền điện tử này đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine khi cuộc xung đột ở châu Âu bước sang năm thứ tư.
Văn phòng Viện Kiểm sát Liên bang Nga đã chỉ định WhiteBIT và công ty mẹ W Group là “các tổ chức không mong muốn”, cấm các thực thể này nắm giữ tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nước.
Trong một thông cáo báo chí , chính quyền Nga mô tả WhiteBIT là một nền tảng châu Âu. Mặc dù hiện tại công ty có trụ sở chính tại Vilnius, Lithuania, nhưng WhiteBIT được thành lập tại Kharkiv, Ukraine, bởi doanh nhân Volodymyr Nosov. Một năm trước, công ty đã khai trương văn phòng tại New York, cùng với việc ra mắt nền tảng giao dịch tiền điện tử chuyên dụng cho thị trường Mỹ.
Giới chức Nga cáo buộc WhiteBIT hỗ trợ khách hàng rút tiền khỏi nước này thông qua các "chương trình xám", đồng thời hỗ trợ "các hoạt động bất hợp pháp khác".
Decrypt đã liên hệ với WhiteBIT để xin bình luận.
Khối lượng giao dịch CoinGecko , sàn giao dịch này đã tạo ra khối lượng giao dịch trị giá 1,1 tỷ đô la trong ngày qua. Trong khi đó, Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới, đã chứng kiến khối lượng tài sản kỹ thuật số được giao dịch lên tới 14,2 tỷ đô la.
Các nhà chức trách cho biết nền tảng của WhiteBIT đã được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này vào tháng 2 năm 2022. Họ cũng cho biết thêm, đôi khi WhiteBIT được cho là đã hợp tác với các tổ chức có liên hệ với chính phủ Ukraine.
Văn phòng công tố cũng cáo buộc ban quản lý WhiteBIT đã quyên góp 11 triệu đô la cho Ukraine vào năm 2022, trong đó 900.000 đô la được dành cho việc mua hệ thống máy bay không người lái. Trang web của chính WhiteBIT cũng ghi nhận con số 11 triệu đô la tương tự . Cơ quan chức năng Nga cáo buộc sàn giao dịch này cũng đang hỗ trợ United24, một nền tảng quyên góp tiền điện tử do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thành lập.
Theo trang web của mình, United24 đã thu được 3,4 tỷ đô la tiền quyên góp . Tổ chức này cho phép mọi người quyên góp trực tiếp cho các sáng kiến như hỗ trợ y tế, giáo dục và khoa học.
Theo Chính sách chống rửa tiền của WhiteBIT , người Nga và những người ở “các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine” đã bị cấm sử dụng dịch vụ này. Chính sách này đề cập đến việc WhiteBIT tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga được ban hành từ năm 2022.
Vào tháng 7, Ukraine đã trừng phạt 19 Thợ đào tiền điện tử của Nga, 17 nhà điều hành tài sản kỹ thuật số và 5 sàn giao dịch, cùng với các công ty có liên quan đến cơ sở hạ tầng tài chính của Nga. Các hạn chế này là một phần của cái mà ông Zelenskyy mô tả là “gói trừng phạt đặc biệt” vào thời điểm đó.
Trong một báo cáo hồi tháng 9, công ty phân tích pháp y blockchain Ellpitic cho biết họ đã sử dụng các tài liệu bị rò rỉ để phát hiện cách Nga sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Moldova. Công ty này đã theo dõi các giao dịch stablecoin trị giá 8 tỷ đô la trong khoảng thời gian 18 tháng.
Trong một bài bình luận được đăng trên tờ Kyiv Post hồi tháng 10, ông Nosov kêu gọi bất kỳ quy định nào về tài sản kỹ thuật số được thông qua ở Ukraine đều phải cấm các công ty có liên hệ với Nga hoạt động trong nước. Ông nói rằng không có chỗ cho sự thỏa hiệp về vấn đề này.
Ông viết: “Thị trường Ukraine phải được bảo vệ khỏi mọi nỗ lực cho phép các nhà điều hành từng phục vụ công dân của quốc gia xâm lược trong thời chiến thâm nhập. Cho dù các khoản đầu tư của họ có vẻ hấp dẫn đến đâu, đối với những công ty đó, mọi cánh cửa và cơ hội đều phải đóng kín.”
