Công dân Trung Quốc Su Jingliang đã bị kết án gần bốn năm tù tại Hoa Kỳ vì bị cáo buộc rửa tiền 37 triệu đô la crypto.

Theo Mars Finance, vào ngày 28 tháng 1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng một người đàn ông Trung Quốc 45 tuổi, Jingliang Su, đã bị kết án gần 4 năm tù liên bang và bị buộc phải bồi thường hơn 26 triệu đô la vì liên quan đến việc rửa tiền gần 37 triệu đô la crypto . Các công tố viên cho biết mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia của ông ta đã dụ dỗ các nạn nhân người Mỹ tham gia vào các khoản đầu tư tài sản gian lận thông qua tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, sử dụng các trang web crypto giả mạo để thực hiện vụ lừa đảo. Các khoản tiền được chuyển qua các công ty ma ở Mỹ, ví crypto và tài khoản ngân hàng quốc tế, với khoảng 36,9 triệu đô la cuối cùng được chuyển đến Ngân hàng Deltec ở Bahamas và được chuyển đổi thành USDT, trước khi được chuyển bởi các đồng phạm ở Campuchia. Tổng cộng có 174 nạn nhân người Mỹ được xác định trong vụ án này. (The Block)