Tóm lại
- OFAC đã chỉ định hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh, Zedcex và Zedxion, vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran và xử lý các giao dịch tiền điện tử cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
- Hành động này bao gồm bảy địa chỉ TRON (TRX) liên kết với Zedcex, một dịch vụ được cho là đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8 năm 2022.
- Đây là lần đầu tiên OFAC đưa ra chỉ định đối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
- Các giao dịch này có liên quan đến doanh nhân người Iran Babak Morteza Zanjani, người trước đó đã bị kết án tử hình vì biển thủ hàng tỷ đô la từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.
- Những chỉ định này là một phần của hành động rộng hơn nhằm vào các quan chức Iran chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền và đàn áp bạo lực đối với người biểu tình.
Ngày 30 tháng 1 năm 2026, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định hai sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh, Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd., vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran và xử lý các giao dịch tiền điện tử cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Hành động này đánh dấu lần đầu tiên OFAC chỉ định cụ thể các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran.
Các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hỗ trợ IRGC
Theo OFAC cũng như dữ liệu on-chain của chúng tôi, các sàn giao dịch bị chỉ định đã xử lý khối lượng tiền đáng kể liên quan đến các đối tác có liên hệ với IRGC. Sàn giao dịch Zedcex Ltd., được đăng ký vào tháng 8 năm 2022, được cho là đã xử lý hơn 94 tỷ đô la giao dịch kể từ khi thành lập.
Công ty Zedxion Exchange Ltd., đăng ký vào tháng 5 năm 2021, ban đầu liệt kê doanh nhân người Iran Babak Morteza Zanjani là giám đốc. Cả hai sàn giao dịch này dường như là một phần của mạng lưới tạo điều kiện cho việc trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền phục vụ lợi ích nhà nước Iran, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Bộ trưởng Treasury Scott Bessent đã nhấn mạnh việc chế độ Iran lợi dụng tài sản kỹ thuật số, tuyên bố: “Điều này bao gồm những nỗ lực của chế độ nhằm lợi dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng. Giống như những con chuột trên con tàu đang chìm, chế độ đang điên cuồng chuyển tiền bị đánh cắp từ các gia đình Iran đến các ngân hàng và tổ chức tài chính trên khắp thế giới.”
Babak Morteza Zanjani: Từ án tử hình đến danh sách trừng phạt
Mối liên hệ giữa các sàn giao dịch này với Babak Morteza Zanjani tạo thêm một khía cạnh đáng chú ý cho hành động ngày hôm nay. Năm 2013, ông ta lần đầu tiên bị OFAC đưa vào danh sách đen vì đóng vai trò là người hỗ trợ tài chính cho IRGC, và được xóa khỏi danh sách vào năm 2016 theo các quyết định loại bỏ khỏi danh sách liên quan đến Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA). Cùng năm đó, ông ta bị kết án tử hình ở Iran vì biển thủ hàng tỷ đô la từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Tuy nhiên, bản án của ông ta đã được giảm nhẹ vào năm 2024, và đến tháng 4 năm 2025, ông ta lại nổi lên như một nhà tài trợ tài chính cho một trong những dự án đầu tư đường sắt lớn nhất của Iran.
OFAC mô tả Zanjani là một “doanh nhân người Iran và kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt” hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm khách sạn, vận tải, công nghệ, dịch vụ tài chính và xuất khẩu dầu mỏ. Mối liên hệ của ông ta với các sàn giao dịch tiền điện tử bị chỉ định cho thấy một hoạt động tinh vi nhằm tận dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh lệnh trừng phạt .
Hoạt động on-chain của các địa chỉ được chỉ định
OFAC đã đưa bảy địa chỉ TRON (TRX) vào danh sách trừng phạt đối với Zedcex Exchange Ltd. Đáng chú ý, một số ví này trùng lặp với các ví được NBCTF của Israel xác định vào tháng 9 năm 2015 là do IRGC kiểm soát:
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
Biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới thể hiện một ví dụ về sự tương tác của Zedcex với các đối tác thuộc IRGC, cũng như các sàn giao dịch của Iran, các thực thể bị trừng phạt khác và các dịch vụ tuân thủ quy định.
Mô hình khai thác tài sản kỹ thuật số của Iran
Hành động ngày hôm nay là một phần của xu hướng ngày càng gia tăng của các cá nhân và tổ chức ủy nhiệm của Iran chuyển sang sử dụng tiền điện tử để né tránh lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Trong những năm gần đây, OFAC đã chỉ định nhiều cá nhân và thực thể liên quan đến Iran tham gia vào việc né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến tiền điện tử, mặc dù đây là lần đầu tiên chỉ định cụ thể các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
Việc chính quyền Iran và các thế lực thân Iran sử dụng tiền điện tử đã được ghi nhận trong một số báo cáo gần đây:
- Vào tháng 9 năm 2025, OFAC đã chỉ định hai công dân Iran là Alireza Derakhshan và Arash Estaki Alivand, những người đã điều phối việc mua hơn 100 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu của Iran trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.
- Cũng trong tháng 9 năm 2025, NBCTF của Israel đã liệt kê hàng chục ví điện tử của IRGC với tổng khối lượng giao dịch lên tới hơn 2 tỷ đô la.
- Vào tháng 4 năm 2025, OFAC đã chỉ định tám ví điện tử với khối lượng giao dịch gần 1 tỷ đô la được sử dụng để hỗ trợ lực lượng Houthi đóng tại Iran trong việc mua sắm vũ khí, hàng hóa và né tránh lệnh trừng phạt.
- Vào tháng 12 năm 2024, OFAC đã cập nhật danh sách trừng phạt đối với Sa'id al-Jamal, một nhà tài chính của lực lượng Houthi có liên hệ với IRGC, để bao gồm cả các ví tiền điện tử mà ông ta sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền và vận chuyển dầu bất hợp pháp của Iran thay mặt cho phiến quân Houthi.
Hành động mạnh mẽ hơn chống lại các quan chức Iran
Việc chỉ định các sàn giao dịch tiền điện tử là một phần của hành động rộng hơn nhằm vào các quan chức Iran chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền. OFAC cũng đã chỉ định sáu quan chức Iran có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Lực lượng Thực thi Pháp luật (LEF) vì vai trò của họ trong việc đàn áp bạo lực người biểu tình.
Những cá nhân này bao gồm Eskandar Momeni Kalagari, Bộ trưởng Nội vụ Iran, người giám sát Lực lượng Thi hành Pháp luật của Cộng hòa Hồi giáo Iran (LEF), và nhiều chỉ huy IRGC chịu trách nhiệm tại các tỉnh nơi lực lượng an ninh đã giết hại người biểu tình, trong đó có cả trẻ em.
Tác động đến việc tuân thủ quy định về tiền điện tử
Hành động ngày hôm nay đưa ra những cân nhắc mới về tuân thủ pháp luật đối với các doanh nghiệp tiền điện tử trên toàn cầu. Việc chỉ định các thực thể đăng ký tại Anh có liên hệ với Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục xác minh danh tính khách hàng (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) chặt chẽ và giám sát giao dịch tăng cường, đặc biệt khi giao dịch với các sàn giao dịch có nguy cơ cao tiếp xúc với các ví bất hợp pháp.
Chúng tôi đã đánh dấu các địa chỉ TRON được chỉ định trong bộ sản phẩm của mình và đã cập nhật các giải pháp sàng lọc để bao gồm tất cả các cá nhân và thực thể được chỉ định từ hành động ngày hôm nay. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Chainalysis, hãy nhấp vào đây để yêu cầu bản demo.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các công ty liên kết của nó (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc người điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ mang tính chất thông tin tham khảo và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định thuộc loại này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo chứng tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng "OFAC chỉ định các sàn giao dịch tiền điện tử liên kết với Iran trong hành động đầu tiên nhắm vào các công ty tài sản kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính của Iran" xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
