Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc sử dụng thuật toán để kiểm soát thị trường tiền điện tử khi các cơ quan tài chính triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo để phát hiện và xử lý các giao dịch không công bằng.
Một báo cáo từ một kênh truyền thông địa phương cho biết Cơ quan Giám sát Tài chính đã bắt đầu nâng cấp nền tảng phân tích giao dịch tài sản ảo của mình, được gọi là VISTA, để tích hợp các khả năng trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhằm mục đích xác định hành vi thao túng thị trường một cách nhanh chóng và toàn diện hơn.
VISTA, vốn đã được sử dụng như một công cụ điều tra cốt lõi, phân tích khối lượng lớn dữ liệu giao dịch, tự động tính toán các chỉ báo bất thường và trực quan hóa các mô hình giao dịch để hỗ trợ các hành động thực thi pháp luật.
Hệ thống dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm mục tiêu phát hiện giao dịch giả mạo và lừa đảo trên thị trường tiền điện tử.
Cơ quan quản lý tiết lộ rằng họ đã mở rộng năng lực tính toán vào tháng 12 bằng cách bổ sung các máy chủ được trang bị CPU và GPU hiệu năng cao, cho phép các thuật toán AI chạy trên các hệ thống dữ liệu được chia sẻ và phân tán.
Trên cơ sở hạ tầng đó, FSS đã phát triển thuật toán phát hiện riêng để tự động hóa một quy trình trước đây dựa vào việc xem xét thủ công của các nhà điều tra.
Hệ thống này chia hoạt động giao dịch của nghi phạm thành vô số phân đoạn thời gian, từ giây đến tháng, và tính toán các chỉ số bất thường trên mọi khoảng thời gian có thể.
Phương pháp đó được thiết kế để phát hiện hành vi thao túng bất kể hành vi đó diễn ra ngắn ngủi, kéo dài hay rời rạc như thế nào.
Các quan chức cho biết các chức năng trí tuệ nhân tạo sẽ được mở rộng dần đến cuối năm, được hỗ trợ bởi ngân sách 170 triệu won dành cho việc nâng cấp máy chủ.
Mục tiêu đã nêu là phát hiện sớm hơn các hành vi giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp và xử lý vụ việc nhanh hơn, đặc biệt là ở những thị trường nơi lợi nhuận có thể được chuyển đi hoặc che giấu chỉ trong vài phút.
Hệ thống giám sát AI là một phần của khuôn khổ giám sát thời gian thực rộng hơn được FSS sử dụng phối hợp với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước.
Hệ thống liên tục quét thị trường suốt ngày đêm để tìm kiếm các dấu hiệu giao dịch giả tạo, thao túng giá, đặt lệnh phối hợp và những biến động đột ngột về giá hoặc khối lượng giao dịch trên nhiều khung thời gian.
Các tài khoản đáng ngờ có thể được gắn cờ tập trung và chuyển đến để điều tra, và sau những thay đổi pháp lý gần đây, các nhà chức trách đang chuẩn bị hành động ngay cả trước khi lợi nhuận được hiện thực hóa.
Án tù chung thân và mức phạt nặng định hình luật tiền điện tử của Hàn Quốc.
Môi trường pháp lý tại Hàn Quốc dựa trên các luật hiện hành về thị trường Vốn , trong đó đã phân loại thao túng thị trường, giao dịch nội bộ và các giao dịch gian lận là tội hình sự.
Theo Luật Dịch vụ Đầu tư Tài chính và Thị trường Vốn , những người vi phạm có thể bị bỏ tù và phải nộp phạt hình sự rất lớn do thu lợi bất chính và các hình phạt hành chính toàn diện.
Tòa án có thể tuyên án tù chung thân đối với những tội danh có mức độ nghiêm trọng về số tiền hoặc tần suất phạm tội.
Mức phạt hình sự hiện nay có thể gấp bốn đến sáu lần lợi nhuận thu được hoặc thiệt hại được tránh, và mức phạt hành chính có thể lên tới hàng tỷ won nếu lợi nhuận không thể đong đếm được.
Với việc ban hành Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo vào tháng 7 năm 2024, chính phủ đã mở rộng phạm vi quan tâm đến việc thao túng giá cả và giao dịch không công bằng đối với tài sản kỹ thuật số.
Vào năm 2025, Hàn Quốc đã thành lập một nhóm phản ứng thống nhất gồm FSS, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc để đẩy nhanh các cuộc điều tra quan trọng.
Mối lo ngại đó đã được chứng minh bằng những trường hợp gần đây. Vào tháng 9 năm 2025, các cơ quan quản lý đã cấm 75 tài khoản trong một vụ thao túng trị giá 100 tỷ won, đây là ví dụ đầu tiên về việc các cơ quan chức năng mới ngăn chặn hoạt động đáng ngờ trước khi thu lợi nhuận.
Kể từ đó, các quan chức đã chỉ ra vụ việc đó như một khuôn mẫu cho việc thực thi luật về tiền điện tử, lập luận rằng tài sản kỹ thuật số thậm chí còn dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan quản lý hơn một khi chúng rời khỏi các sàn giao dịch.
Vào tháng 1 năm 2026, các cơ quan quản lý đã xác nhận họ đang xem xét một cơ chế "đóng băng thanh toán" chính thức cho các tài khoản tiền điện tử, được mô phỏng theo các công cụ đã được sử dụng trong thị trường chứng khoán.
