Kẻ đào tẩu người Argentina với 56 triệu đô la Bitcoin bị bắt giữ tại Venezuela.
Giới chức Venezuela đã bắt giữ Rosa María González, một nhân vật chủ chốt trong vụ sụp đổ của công ty tiền điện tử Generación Zoe của Argentina, gần bốn năm sau vụ bê bối khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư bị lừa đảo.
González, 30 tuổi, bị bắt giữ tại San Cristóbal, bang Táchira, sau một chiến dịch của Interpol.
González bị cáo buộc bỏ trốn khỏi Argentina với 611 Bitcoin, trị giá khoảng 56 triệu đô la Mỹ hiện nay. Theo các báo cáo địa phương, bà ta đã lẩn tránh chính quyền trong nhiều năm, được cho là di chuyển giữa các căn hộ ở Buenos Aires với sự bảo vệ của lực lượng an ninh tư nhân trước khi vượt biên sang Venezuela.
Việc bà bị bắt diễn ra gần như chính xác một năm sau khi Leonardo Cositorto, người sáng lập Generación Zoe, bị kết án 12 năm tù.
Công ty Generación Zoe hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận cao bất thường, tuyên bố sử dụng các thuật toán giao dịch độc quyền với cái gọi là “bảo mật lượng tử”. Trên thực tế, các nhà điều tra cho biết công ty này hoạt động theo mô hình Ponzi cổ điển, trả tiền cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền của những người tham gia mới.
Theo các nguồn tin, González đã giới thiệu cho Cositorto các thuật toán giao dịch, vốn trở thành trọng tâm của vụ lừa đảo. Trong các video quảng cáo, bà ta tuyên bố các thuật toán này có thể tạo ra lợi nhuận hàng tháng lên đến 70%.
Tội phạm tiền điện tử liên tục
Sau khi công ty sụp đổ vào giữa năm 2022, González được cho là vẫn hoạt động tích cực trong thế giới tiền điện tử, cố gắng triển khai một số kế hoạch mới.
Các nguồn tin cho biết bà ta đã cố gắng triển khai một kế hoạch mới nhắm vào các nhà đầu tư Argentina, hứa hẹn lợi nhuận 5% hàng tháng trên số tiền đầu tư từ 1.000 đô la trở lên, sử dụng giao dịch tiền điện tử thông qua các công ty được cho là có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Người này bị cáo buộc đã tài trợ cho các cộng sự cũ ở Venezuela để tuyển mộ nhà đầu tư và quản lý dự án mới. Các báo cáo ban đầu cho thấy kế hoạch này đã lừa đảo ít nhất một chục cá nhân, với tổng số tiền khoảng 300.000 đô la.
Việc dẫn độ González về Argentina dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Argentina đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela vào năm 2024, và hiện không có đại sứ quán nào hoạt động tại Caracas.
Brazil, quốc gia từng quản lý các vấn đề ngoại giao, gần đây đã rút lui, khiến không còn quốc gia nào chịu trách nhiệm về các lợi ích của Argentina. Các quan chức Interpol nói với truyền thông địa phương rằng việc cử cảnh sát liên bang vào Venezuela không an toàn, làm phức tạp thêm bất kỳ hoạt động hồi hương nào.
Ông Cositorto đã kêu gọi bà González hợp tác, bày tỏ hy vọng rằng lời khai của bà có thể giúp thu hồi một phần số tiền bị chiếm đoạt.
Các nguồn tin thân cận với vụ án cho biết González có thể đã bị gây áp lực hoặc thao túng để tham gia vào một số hoạt động gian lận, mặc dù các nhà điều tra vẫn tập trung vào vai trò trực tiếp của cô trong việc dàn dựng các vụ lừa đảo.
Thông tin nền tảng cho bài viết này được cung cấp bởi DLNews .
Bài đăng này có tiêu đề "Kẻ đào tẩu tiền điện tử người Argentina với 56 triệu đô la Bitcoin bị bắt ở Venezuela" lần đầu xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.
