Binance đã khôi phục chức năng rút tiền vào thứ Ba sau một sự cố ngắn, mà họ tuyên bố là do "một số trục trặc kỹ thuật". Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng nguyên nhân là do các giám đốc điều hành đã biển thủ tiền từ nền tảng này.
Vào khoảng 2:36 sáng UTC thứ Ba, Binance đã viết trên X rằng họ đã nhận thức được các vấn đề về rút tiền trên nền tảng và thông báo với người dùng rằng họ đang nỗ lực khắc phục để khôi phục dịch vụ về trạng thái bình thường "càng sớm càng tốt".
Chỉ 3 phút sau, sàn giao dịch thông báo đã xác định được vấn đề và cho biết các giao dịch rút tiền "đã được nối lại và đang được xử lý."
Mặc dù sàn giao dịch cho biết vấn đề là do lỗi kỹ thuật và đã được giải quyết nhanh chóng, nhưng phản hồi của người dùng trên mạng xã hội cho thấy sự gián đoạn kéo dài khoảng 20 phút. Một số người chỉ trích cho rằng đây là hành vi sai trái và kêu gọi khách hàng rút tiền, trong khi những người khác cảnh báo về kịch bản "rút tiền ồ ạt" tương tự như những ngày cuối cùng của sàn giao dịch FTX đã sụp đổ.
Sự cố rút tiền trên Binance gây ra làn sóng phản hồi trực tuyến dồn dập.
Theo các bài đăng lan truyền trên X trích dẫn dữ liệu blockchain, đã có dòng tiền chảy ra ồ ạt từ ví Binance vào cuối đêm thứ Ba. Một tin nhắn được chia sẻ cho rằng hàng tỷ đô la tiền ổn định như USDT của Tether và các loại tiền điện tử có vốn hóa lớn đã bị rút khỏi các địa chỉ sàn giao dịch một cách đáng ngờ.
Bài đăng cũng cáo buộc các lãnh đạo của Binance có hành vi sai trái, mặc dù điều này chưa được chứng minh, vì sàn giao dịch này chưa báo cáo bất kỳ vấn đề nào về khả năng thanh toán. Sàn giao dịch cũng không tiết lộ vấn đề kỹ thuật cụ thể, mặc dù một số nhà quan sát lưu ý rằng những vấn đề như vậy khá phổ biến trong giao dịch tiền điện tử.
Cả Bitcoin và Ethereum đều chứng kiến giá giảm hơn 23% trong ba tháng qua, trong đó Bitcoin thậm chí còn giảm xuống mức giá thấp nhất cách đây 10 tháng. Sự suy thoái của thị trường có thể đã khiến các nhà giao dịch đổi token của họ lấy USDT và rút tiền hàng loạt, nhưng một bộ phận cộng đồng Crypto Twitter tin rằng có sự gian lận, giống như trường hợp của FTX do Sam Bankman-Fried đứng đầu.
Vào tháng 11 năm 2022, một báo cáo đã tiết lộ những điểm yếu trong bảng cân đối kế toán của Alameda Research, một công ty giao dịch có liên hệ với Bankman-Fried. Alameda nắm giữ một lượng lớn $ FTT , một Token do FTX tạo ra, được cho là nhằm mục đích đóng vai trò tương đương với cổ phiếu của họ, tương tự như BNB của Binance.
$ FTT có giá trị thị trường nhưng thanh khoản hạn chế khi gặp áp lực, vì vậy việc giá giảm chắc chắn sẽ đe dọa vị thế tài chính của Alameda. Sau báo cáo đó, Changpeng Zhao, giám đốc điều hành của Binance lúc bấy giờ, cho biết công ty của ông sẽ thanh lý lượng $ FTT đang nắm giữ.
Khi những lo ngại về thị trường tiền điện tử ngày càng gia tăng đối với sàn giao dịch và hoạt động kinh doanh của Alameda, giá của $ FTT đã giảm mạnh, buộc khách hàng phải rút tiền khỏi FTX. Sau khi hàng tỷ đô la bị rút khỏi nền tảng chỉ trong vài ngày, FTX đã quyết định ngừng hoàn toàn việc rút tiền.
Sau đó, Cryptopolitan đưa tin rằng sàn giao dịch này đã phải đối mặt với khoản thiếu hụt 8 tỷ đô la, một sự kiện đã để lại vết sẹo trong lòng nhiều nhà đầu tư. Bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào tại một sàn giao dịch lớn hiện nay đều đủ để làm dấy lên những bình luận đầy lo sợ, bất an và nghi ngờ trên mạng xã hội.
“Chúng tôi hiện đang sử dụng thanh khoản của bạn để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của chính mình. Vui lòng chờ. Trong phòng họp, chúng tôi gọi đây là 'Kiểm soát đám đông'. Hãy yên tâm, 'giải pháp' sẽ đến chính xác 15 phút sau khi thị trường chạm đáy và những người nội bộ đã tái định vị. Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn, không phải lối thoát của bạn,” một người dùng X đã chế giễu thông báo của Binance.
Sự biến động của thị trường tiền điện tử làm dấy lên nghi ngờ.
Sự việc trên Binance xảy ra trong bối cảnh thị trường sụt giảm mạnh bắt đầu từ cuối tuần, khi Bitcoin giảm xuống dưới 76.000 đô la lần thứ hai trong hơn một năm. Theo dữ liệu của CoinGlass, đã có 2,56 tỷ đô la thanh lý diễn ra từ thứ Bảy đến Chủ Nhật.
Zhao đã viết một tuyên bố trên X vào thứ Hai, bác bỏ những gì ông gọi là " FUD khá sáng tạo". Ông chỉ trích mạnh mẽ những tuyên bố rằng Binance đã bán một lượng lớn Bitcoin để gây ra sự sụt giảm, khẳng định rằng số dư ví thay đổi khi người dùng rút tiền, chứ không phải do bán tháo nội bộ.
Cựu CEO của Binance cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng ông đã làm chệch hướng một "chu kỳ siêu tăng trưởng" trong giá tiền điện tử. Ông nói đùa rằng nếu ông có tầm ảnh hưởng như vậy, "ông ấy sẽ sử dụng nó theo cách khác."
Những cáo buộc khác nhắm vào Zhao bao gồm các hoạt động thị trường trong hệ sinh thái TRON , trong đó ông bị cáo buộc hợp tác với người sáng lập TRON Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), Justin Sun, để thao túng thị trường. Một người phụ nữ tự nhận là đối tác cũ của Sun cáo buộc rằng TRON và Binance đã thông đồng và trả tiền cho những người có tầm ảnh hưởng để tác động đến giá Token .
"Tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của SEC và cung cấp tất cả các bản ghi cuộc trò chuyện WeChat có liên quan, cũng như bằng chứng do nhân viên của ông ta cung cấp, chứng minh các hoạt động thao túng thị trường của ông ta," tuyên bố của người phụ nữ cho biết.
