Một công dân Đài Loan, người đã xây dựng một đế chế buôn bán ma túy Dark Web trị giá hơn 105 triệu đô la Mỹ trong khi làm thêm công việc huấn luyện tội phạm mạng cho cảnh sát vùng Caribbean, đã bị kết án 30 năm tù giam liên bang.
Rui-Siang Lin đã nhận bản án 30 năm tù vì điều hành Incognito Market dưới bí danh "Pharoah", quản lý một chợ ma túy trực tuyến bán hơn một tấn ma túy, bao gồm cả thuốc viên có chứa fentanyl, cho hơn 400.000 người mua trên toàn thế giới từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024, theo một tuyên bố từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực phía Nam New York.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Colleen McMahon đã tuyên án sau khi Lin nhận tội âm mưu phân phối ma túy, rửa tiền và bán thuốc giả.
“Bản án hôm nay là lời cảnh tỉnh cho bọn buôn lậu: các ngươi không thể trốn trong bóng tối của Internet,” Chưởng lý Hoa Kỳ Jay Clayton nói trong tuyên bố. “Và thông điệp lớn hơn của chúng tôi rất đơn giản: internet, 'phi tập trung hóa', 'blockchain' - bất kỳ công nghệ nào - đều không phải là giấy phép để vận hành một đường dây phân phối ma túy.”
Incognito Market hoạt động như một nền tảng Dark Web hỗ trợ tiền điện tử, có thể truy cập thông qua Tor, cho phép hơn 1.800 người bán thực hiện hơn 640.000 giao dịch ma túy, bao gồm cocaine, methamphetamine, heroin, MDMA và thuốc kê đơn giả mạo.
Để cho phép các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, Incognito Market duy trì "ngân hàng" nội bộ riêng, nơi người dùng gửi tiền điện tử vào tài khoản cá nhân.
Sau mỗi giao dịch, tiền điện tử được chuyển từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán, trừ đi 5% phí hoa hồng dùng để tài trợ cho hoạt động và tạo ra hơn 6 triệu đô la lợi nhuận cho Lin.
Trong thời gian điều hành Incognito từ St. Lucia, Lin đã tổ chức một khóa huấn luyện kéo dài bốn ngày cho cảnh sát địa phương về "Tội phạm mạng và tiền điện tử", sau đó còn khoe khoang về điều đó trên Facebook.
Vào tháng 1 năm 2022, Lin đã ban hành chính sách cho phép bán thuốc phiện trên nền tảng này, dẫn đến việc xuất hiện các đơn thuốc giả mạo, và sau đó một cư dân 27 tuổi ở Arkansas đã tử vong sau khi uống thuốc oxycodone được cho là mua trên Incognito Market nhưng lại bị pha trộn với fentanyl.
Lin đã đóng cửa nền tảng này vào năm 2024 sau khi biển thủ ít nhất 1 triệu đô la từ tiền gửi của người dùng tại Ngân hàng Incognito.
Sau đó, hắn ta tìm cách tống tiền các nhà cung cấp và người mua trên trang web bằng cách đe dọa sẽ công bố lịch sử giao dịch và địa chỉ tiền điện tử của họ nếu họ không trả tiền cho hắn.
Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đã bắt giữ Lin tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy vào tháng 5 năm 2024, sau một cuộc điều tra phối hợp giữa nhiều cơ quan, bao gồm FBI, DEA, FDA và NYPD.
Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách và các vấn đề chính phủ tại TRM Labs, nói với Decrypt rằng bản án "phản ánh cách các tòa án hiện nay nhìn nhận các chợ đen trực tuyến lớn là cơ sở hạ tầng cốt lõi của thế giới ngầm bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử, chứ không phải là các nền tảng bên lề."
"Mặc dù Short như trong các vụ án Silk Road và AlphaBay, nhưng việc ân xá vẫn gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc điều hành các nền tảng này sẽ phải gánh chịu hậu quả tương đương với các tội phạm có tổ chức lớn", Redbord nói thêm.
Ngoài bản án 30 năm tù, Lin còn bị kết án 5 năm quản chế và phải tịch thu 105 triệu đô la.
