Cảnh sát đã phát hiện một loại gian lận mới: việc rút tiền mặt từ vàng kết hợp với giao dịch tiền điện tử tạo thành một vòng xoáy rửa tiền.

Theo Mars Finance, cảnh sát đang cảnh báo về một loại lừa đảo mới liên quan đến "rút tiền mặt trực tiếp + gian lận trực tuyến" đang nổi lên khi mùa tiêu thụ vàng cao điểm cuối năm đang đến gần. Nạn nhân mua vàng tại cửa hàng trang sức và yêu cầu gửi đến một địa chỉ được chỉ định. Sau đó, những kẻ lừa đảo cử những "người lái xe" cải trang đến nhận gói hàng từ người chuyển phát. Nhiều "người lái xe" chuyển tiếp vàng, người cuối cùng sẽ mang đến cửa hàng tái chế để bán và sau đó giao tiền mặt đến địa điểm được chỉ định của những kẻ lừa đảo. Một số kẻ lừa đảo cũng yêu cầu "người lái xe" của chúng tìm các đại lý tiền điện tử để đổi vàng lấy tiền ảo, gửi vào một tài khoản được chỉ định, và sau đó sử dụng công nghệ blockchain để cho phép tiền ảo lưu thông và được sử dụng trên toàn cầu. Khi thành công, những kẻ lừa đảo đạt được mục tiêu đánh cắp vàng và rửa tiền.