Hôm thứ Năm, Hạ nghị sĩ Ro Khanna (D-CA-17) đã khởi động một cuộc điều tra về khoản đầu tư 500 triệu đô la của một thành viên hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào World Liberty Financial, công ty tiền điện tử của gia đình Trump, làm dấy lên câu hỏi liệu thỏa thuận này có ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ về xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến sang UAE hay không.
"Đây là vấn đề về lòng tin của công chúng và tính minh bạch," Khanna viết trên Twitter hôm thứ Năm, khi công bố cuộc điều tra.
Cuộc điều tra được khởi xướng sau bài báo của Wall Street Journal tuần trước, tiết lộ rằng Aryam Investment 1, do cố vấn an ninh quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan kiểm soát,đã mua 49% Stake của World Liberty Financial với giá 500 triệu đô la, chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức của Trump.
Theo các nguồn tin, thỏa thuận này đã phân bổ khoảng 187 triệu đô la cho các thực thể thuộc gia đình Trump và 31 triệu đô la cho các thực thể có liên hệ với gia đình Steve Witkoff.
Chỉ trong vòng vài tháng, chính quyền Trump đã đảo ngược các hạn chế thời Biden và phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho phép UAE tiếp cận hàng chục nghìn chip AI tiên tiến trước đây bị chặn do lo ngại công nghệ này có thể bị chuyển hướng sang Trung Quốc.
Trong một bức thư gửi Giám đốc điều hành của World Liberty Financial, Zach Witkoff, Khanna viết rằng giao dịch này “có thể đã góp phần làm thay đổi chính sách của Mỹ nhằm ngăn chặn việc chuyển hướng các chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến từ UAE sang Trung Quốc, có khả năng làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Mỹ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia.”
Ông nói thêm rằng, bất kể quan điểm chính sách thế nào, "việc đặt lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống làm thứ yếu trong các cuộc thảo luận chính sách quan trọng là điều không thể chấp nhận được."
Bức thư yêu cầu cung cấp 16 loại hồ sơ trước ngày 1 tháng 3, bao gồm toàn bộ thỏa thuận với Aryam Investment 1, dòng tiền thanh toán, thẩm định các thực thể liên kết với UAE, các biện pháp bảo vệ nội bộ chống xung đột lợi ích và bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến kiểm soát xuất khẩu hoặc việc ân xá sau đó cho người sáng lập Binance, Changpeng Zhao.
Ông Witkoff, người có con trai Zach giữ chức Giám đốc điều hành của World Liberty, đồng thời cũng đảm nhiệm vị trí Đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Trung Đông. Cả Steve Witkoff và Donald Trump đều được liệt kê là đồng sáng lập danh dự của World Liberty Financial trên trang web của công ty. World Liberty Financial khẳng định rằng Trump và các thành viên gia đình ông không giữ bất kỳ vai trò nào là “giám đốc, viên chức hoặc nhân viên” của công ty.
Decrypt đã liên hệ với Nhà Trắng và đài WLFI để xin bình luận.
Trong thư của Khanna, ông ta nêu rõ rằng Sheikh Tahnoon, còn được gọi là “Sheikh gián điệp”, giám sát các công ty đầu tư và công nghệ lớn, bao gồm G42 và MGX.
Ông cho biết, G42 từ lâu đã tìm cách tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến của Mỹ để phát triển trí tuệ nhân tạo nhưng đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của Mỹ do cáo buộc có liên hệ với Trung Quốc.
Khi việc vận động hành lang không giải quyết được những hạn chế đó, UAE dường như đã kết hợp ngoại giao với các khoản đầu tư lớn gắn liền với mạng lưới kinh doanh của tổng thống sắp nhậm chức, vị nghị sĩ lưu ý.
Bức thư cũng đề cập đến một khoản đầu tư riêng biệt trị giá 2 tỷ đô la của MGX vào Binance , sử dụng stablecoin USD1 của World Liberty Financial để thanh toán, một động thái mà Khanna cho rằng có thể đã thúc đẩy doanh thu liên quan đến công ty.
Trong một bức thư gửi cho Chưởng lý Hoa Kỳ tại Delaware, Benjamin Wallace, Khanna đã thúc giục các công tố viên liên bang xem xét kỹ lưỡng thương vụ World Liberty Financial trị giá 500 triệu đô la được báo cáo, lưu ý rằng các báo cáo tin tức cho thấy ít nhất một thực thể tham gia vào việc mua 49% Stake của Aryam Investment 1 đã được đăng ký tại Delaware.
Khanna viết rằng, "Theo mọi nguồn tin, đây là một vụ bê bối sẽ nhận được sự xem xét kỹ lưỡng hơn nhiều trong những hoàn cảnh chính trị khác."
