Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một xu hướng lừa đảo mới nổi, trong đó các nghi phạm giả danh cảnh sát để lừa đảo nạn nhân lấy đi một lượng tiền mặt và tiền điện tử đáng kể.
Theo các báo cáo, những kẻ lừa đảo đã liên lạc với các nạn nhân qua điện thoại, tự xưng là thành viên của OPP (Cảnh sát tỉnh Ontario). Trong mỗi trường hợp, nghi phạm đều sử dụng tên, chức danh và thông tin phù hiệu giả để tạo sự tin tưởng.
Các nạn nhân được hướng dẫn rút những khoản tiền lớn và chuyển tiền qua các nền tảng tiền điện tử hoặc giao tiền mặt trực tiếp. Những thủ đoạn này đã dẫn đến những tổn thất tài chính lớn, bao gồm cả các trường hợp nạn nhân phải trả từ 6.000 đến 13.000 đô la cho những cá nhân giả danh là cảnh sát.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Canada đang gia tăng.
Cơ quan Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) cũng cảnh báo về các vụ lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Theo cơ quan này, tội phạm đang sử dụng tên của các công ty có thật ở Canada. Những kẻ lừa đảo đưa ra các cơ hội việc làm tự do để "thúc đẩy" sản phẩm, ứng dụng hoặc video bằng cách sử dụng phần mềm đã tải xuống.
#LanarkOPP đang ghi nhận sự gia tăng các vụ lừa đảo việc làm liên quan đến tiền điện tử. Sử dụng tên của các công ty có thật ở Canada, những kẻ lừa đảo chào mời các cơ hội việc làm tự do để "quảng bá" sản phẩm, ứng dụng hoặc video bằng phần mềm đã tải xuống.
Sau khi nạn nhân cài đặt phần mềm và tạo tài khoản,… pic.twitter.com/Reju5dY0h0
- Khu vực phía Đông OPP (@OPP_ER) Ngày 6 tháng 2 năm 2026
"Sau khi nạn nhân cài đặt phần mềm và tạo tài khoản, họ sẽ nhận được 'đơn đặt hàng' hoặc 'nhiệm vụ' cần hoàn thành. Nạn nhân có thể nhận được một khoản thanh toán nhỏ hoặc tiền hoa hồng để thuyết phục họ rằng công việc đó là hợp pháp," OPP viết .
Bản báo cáo này tiếp nối báo cáo của Sở Cảnh sát Estevan về các vụ lừa đảo Bitcoin. Họ nhận được cuộc gọi từ một nạn nhân bị liên lạc bởi một người có giọng nói giống như chủ lao động của họ. Kẻ lừa đảo hướng dẫn nạn nhân gửi tiền vào một máy Bitcoin.
Tình trạng gian lận ở Canada đã gia tăng trong những năm qua. Theo Trung tâm Chống Gian lận Canada, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, đã có 33.854 báo cáo gian lận được xử lý, liên quan đến 23.113 nạn nhân. Tổng thiệt hại lên tới 544 triệu đô la. Hầu hết các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử, với chi phí trung bình là 23.815 đô la Canada mỗi giao dịch.
Trong khi đó, Tổ chức Điều tiết Đầu tư Canada (CIRO) đã đưa ra một tuyên bố công khai thông báo về việc ban hành Khung pháp lý lưu ký tài sản kỹ thuật số. Khung pháp lý này nêu rõ cách thức các thành viên đại lý vận hành nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử (CTP) cần đảm bảo bảo vệ mạnh mẽ các tài sản kỹ thuật số.
Theo báo cáo của Cryptopolitan, các yêu cầu bổ sung bao gồm các chính sách quản trị doanh nghiệp nhằm định hình cấu trúc quản trị, đảm bảo tuân thủ các hoạt động quản lý khóa, an ninh mạng, ứng phó sự cố và rủi ro từ bên thứ ba. Ngoài ra, bảo hiểm bắt buộc, kiểm toán độc lập, báo cáo tuân thủ an ninh và kiểm thử xâm nhập định kỳ cũng được coi là thiết yếu.
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử địa phương Cryptomus khoảng 12 triệu đô la vào tháng 10 năm ngoái vì không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các chợ và ví điện tử trên mạng ngầm.
Các giao dịch này được cho là có liên quan đến gian lận, thanh toán tiền chuộc và trốn tránh lệnh trừng phạt. Trước đó trong năm, cơ quan này cũng đã phạt các sàn giao dịch nước ngoài KuCoin và Binance vì những lý do tương tự.
Người già mất 700 triệu đô la vì một vụ lừa đảo mạo danh.
Theo Chainalysis, ít nhất 14 tỷ đô la tiền điện tử đã rơi vào tay tội phạm năm ngoái, so với 13 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, họ dự đoán con số này sẽ tăng lên 17 tỷ đô la vào năm 2025 khi xác định được thêm nhiều ví bất hợp pháp trong những tháng tới. Đây đã là mức cao kỷ lục, với giá trị các khoản thanh toán lừa đảo riêng lẻ cũng tăng vọt 253% so với năm trước vào năm 2025.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những con số này là việc sử dụng các thủ đoạn mạo danh, với số lượng tăng 1.400% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các khoản thanh toán liên quan tăng hơn 600%.
Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên cho biết họ đã mất 700 triệu đô la do các vụ lừa đảo mạo danh vào năm ngoái, tăng từ 122 triệu đô la vào năm 2020. Phần lớn sự gia tăng này là do các vụ trộm cắp có giá trị lớn. Số vụ lừa đảo liên quan đến hơn 100.000 đô la đã tăng gấp tám lần trong bốn năm qua, trong khi các vụ mất mát dưới 10.000 đô la chỉ tăng gấp đôi.
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo mạo danh, Ủy ban Thương mại Liên bang cho biết người cao tuổi là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. Nhiều vụ lừa đảo dựa vào chuyển khoản tiền điện tử, vốn có ưu điểm là không thể đảo ngược và phi tập trung.
Một phần ba số người lớn tuổi báo cáo mất từ 10.000 đô la trở lên cho biết họ đã sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán. Hầu hết các nạn nhân này đều đề cập cụ thể đến máy ATM Bitcoin – các ki-ốt vật lý cho phép khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp sang tiền điện tử.
