Ủy ban Đạo đức và Chống tham nhũng (EACC) đã kêu gọi các tổ chức chống tham nhũng và giám sát của châu Phi tăng cường sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ blockchain và các công cụ Đào coin dữ liệu, để chống tham nhũng và tội phạm tài chính hiệu quả hơn.
Giám đốc điều hành EACC, ông Abdi Mohamud, cho biết các công nghệ mới nổi rất quan trọng trong việc phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến tham nhũng. Ông lưu ý rằng các nền tảng kỹ thuật số có thể giảm thiểu sự tùy ý của con người và cải thiện Truy vết nguồn gốc, khiến các hành vi tham nhũng khó bị phát hiện hơn.
EACC đang hướng tới số hóa hoàn toàn để chống tham nhũng.
EACC đã tự động hóa 58% quy trình của mình và đang hướng tới số hóa hoàn toàn các hoạt động. Điều này được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng CNTT mạnh mẽ và kế hoạch chiến lược định hướng công nghệ.
Ủy ban cũng sử dụng các hệ thống kỹ thuật số do nội bộ phát triển để tăng cường kiểm soát trong quản lý tài nguyên và sử dụng các công cụ pháp y kỹ thuật số để trích xuất, phân tích và quản lý bằng chứng từ các thiết bị điện tử.
Ông Mohamud cho biết việc ứng dụng rộng rãi hơn trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cải thiện hơn nữa việc phân tích các tập dữ liệu lớn. Điều này sẽ cho phép phát hiện nhanh hơn các giao dịch đáng ngờ và các mô hình liên quan đến tham nhũng và gian lận, đồng thời rút ngắn thời gian điều tra.
Ông đã ca ngợi sáng kiến Xa lộ kỹ thuật số của Kenya. Sáng kiến này đã mở rộng khả năng kết nối internet và các dịch vụ chính phủ điện tử, từ đó mang lại sự minh bạch hơn trong việc cung cấp dịch vụ công.
Tại hội nghị quy tụ các nguyên thủ quốc gia, các cơ quan thanh tra và chống tham nhũng từ 24 quốc gia châu Phi, bao gồm Kenya, Uganda, Senegal, Angola, Côte d'Ivoire, Mauritania và Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Muhamud tuyên bố rằng tội phạm tài chính đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là với sự gia tăng của tiền điện tử và các giao dịch kỹ thuật số phức tạp.
Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật cần phải theo kịp. Ông kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật cần phải theo kịp.
Cho đến nay, tại Đông Phi, chỉ có Kenya là quốc hội cung cấp khung pháp lý cho tiền điện tử. Theo báo cáo của Cryptopolitan, quốc hội Kenya đã thông qua Dự luật về các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), lần đầu tiên thiết lập luật pháp rõ ràng cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Dự luật này cung cấp khung pháp lý cho sự đổi mới đồng thời giải quyết các rủi ro như rửa tiền và gian lận.
Ngân hàng Quốc gia Rwanda và Cơ quan Quản lý Thị Vốn Vốn đã giới thiệu dự thảo khung pháp lý cho tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, khung pháp lý này vẫn chưa được chính thức ban hành.
Trên khắp lục địa, dữ liệu từ Hội nghị Thượng đỉnh Fintech châu Phi cho thấy sự thiếu hiệu quả trong thanh toán xuyên biên giới và hệ thống ngoại hối khiến châu Phi thiệt hại gần 5 tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù công nghệ cho phép thanh toán tức thời đã tồn tại, báo cáo nhấn mạnh rằng thị trường ngoại hối phân mảnh, nguồn vốn nội địa hạn chế và thiếu kiến thức về tiền điện tử tiếp tục đẩy chi phí lên cao.
Trong khi đó, Kenya, thông qua EACC, sẽ đăng cai Trung tâm Nghiên cứu và Học tập Chống Tham nhũng ở Châu Phi (CEREAC). Trung tâm dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 6 năm 2026 trong Đại hội đồng thường niên của Hiệp hội các Cơ quan Chống Tham nhũng Châu Phi (AAACA).
FRC nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới.
Trung tâm Báo cáo Tài chính cho đến nay đã đóng băng tài sản của 13 cá nhân có liên quan đến tài trợ khủng bố. Điều này diễn ra sau nhiều tháng điều tra tình báo do Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật về tội phạm tài chính của Mỹ phối hợp thực hiện, hé lộ những gì mà các nhà điều tra mô tả là các mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới phức tạp.
Theo danh sách trừng phạt trong nước được cập nhật và công bố trên trang web của Trung tâm Báo cáo Tài chính (FRC), 13 cá nhân này bao gồm 10 công dân Kenya, 2 công dân Tanzania và 1 công dân Uganda.
Báo cáo cho biết một trong số đó là một người hỗ trợ của IS, chuyên chuyển tiền thông qua tiền điện tử từ nhiều ví tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả những ví liên kết với các cộng sự của Bilal Al Sudani, tức Sudani, Phó Tư lệnh Văn phòng Al-Karrar của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIS) có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) Somalia.
