Tòa án Tối cao Síp đã ra phán quyết chống lại một cặp vợ chồng người Israel, những người đã cố gắng ngăn cản cảnh sát mở các két sắt của họ trong một cuộc điều tra về đường dây rửa tiền điện tử trị giá 700 triệu euro (834 triệu đô la).
Vào tháng 10 năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật Europol cho biết họ đã triệt phá thành công mạng lưới rửa tiền với sự hỗ trợ của các nhà chức trách ở Pháp, Đức, Síp, Tây Ban Nha, Malta, Israel, Bulgaria và Bỉ.
Vài ngày trước đó, một tòa án ở Limassol đã ra lệnh khám xét các két sắt của cặp vợ chồng này, nhưng họ từ chối giao chìa khóa. Truyền thông Síp đưa tin rằng cặp vợ chồng này đã cố gắng lập luận rằng không có gì trong các két sắt có liên quan đến đường dây rửa tiền.
Hai người này đã cố gắng hủy bỏ phán quyết của tòa án bằng cách đệ đơn yêu cầu xem xét lại bản án (một lệnh do tòa án cấp cao hơn ban hành cho tòa án cấp thấp hơn, yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ án để xem xét).
Tuy nhiên, Thẩm phán Elena Efraim đã bác bỏ các cáo buộc với lý do một trong những người nộp đơn đã nhận được khoảng 20.000 đô la tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến mạng lưới rửa tiền vào năm 2021.
Đọc thêm: Trung Quốc xử tử thêm bốn người trong chiến dịch trấn áp gian lận giết mổ lợn.
Người nộp đơn và gia đình ông ta điều hành một quỹ tín thác đã mua bất động sản và cũng đã nhận được một khoản tiền 3 triệu đô la vào tài khoản của ông ta. Bản thân đường dây này dựa vào nhiều công ty ma trên khắp thế giới để chuyển tiền vào tiền lương, bất động sản hoặc các thực thể khác.
Do đó, tòa án cho biết: “Những bằng chứng này đủ cơ sở để nghi ngờ rằng người nộp đơn đã tham gia vào toàn bộ kế hoạch, vì tiền điện tử có nguồn gốc từ các trang web đầu tư gian lận đã được chuyển vào tài khoản của anh ta và một khoản tiền khá lớn đã được chuyển qua tài khoản đó.”
Lệnh khám xét nhằm mục đích thu giữ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ "thiết bị kết nối internet công nghệ cao" nào.
Vụ rửa tiền lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn
Toàn bộ mạng lưới này đã rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm cả các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo hứa hẹn lợi nhuận cao. Trong trường hợp này, những kẻ lừa đảo gọi điện cho nạn nhân và tuyên bố đã kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi gây áp lực buộc họ gửi thêm tiền.
Vào tháng 11, Pháp thông báo đã đồng thời bắt giữ chín cá nhân trên khắp Síp, Tây Ban Nha và Đức, kết quả của cuộc điều tra rửa tiền điện tử.
Điều đáng chú ý là các báo cáo trái chiều đưa ra con số khác nhau về tổng số tiền bất chính mà các mạng lưới lừa đảo thu được, hoặc là 700 triệu euro hoặc là 700 triệu đô la Mỹ .
Đây là một vấn đề không chỉ giới hạn ở châu Âu mà còn lan sang Đông Nam Á, khi các đường dây lừa đảo tiền điện tử dựa vào nạn nhân bị buôn bán người cũng đang bị chính quyền triệt phá.
Tháng trước, Trung Quốc đã xử tử những kẻ cầm đầu một số tổ chức tội phạm gia đình chịu trách nhiệm điều hành các đường dây lừa đảo tiền điện tử. Campuchia cũng đang tích cực nỗ lực triệt phá các doanh nghiệp tương tự.
Đọc thêm: Các băng nhóm lừa đảo Campuchia đối mặt với sự gián đoạn kể từ khi trùm bị bắt giữ
Đáng buồn thay, trong một số trường hợp, những cơ sở lừa đảo này lại có liên hệ với cảnh sát và thường được báo trước về cuộc đột kích, hoặc thậm chí dàn dựng các vụ bắt giữ giả.
