Mặc dù tôi thường chỉ trích @okx và @star_okx, nhưng điều đó luôn dựa trên các bằng chứng thực tế sau khi xem xét tuyên bố của cả hai bên liên quan đến 517BTC. Dưới đây là một vài điểm chính: 1/ Đây có phải là thao túng thị trường không? Một người dùng đã mở lệnh mua trị giá 450 triệu đô la vào năm 2018, điều này chắc chắn sẽ gây ra vấn đề do độ sâu thị trường và khối lượng giao dịch vào thời điểm đó. Điều này cho thấy hệ thống kiểm soát rủi ro hợp đồng đã gặp lỗi vào thời điểm đó. Người dùng lẽ ra không được phép đặt một đơn hàng lớn như vậy ngay từ đầu, và đóng băng sau khi kích hoạt cảnh báo là hợp lý. Người liên quan đã mở một tài khoản đòn bẩy 20x, và tài khoản đó cháy tài khoản khi giá biến động dưới 5%. Tôi cho rằng lập luận rằng tài khoản sẽ tự động bị thanh lý nếu không bị đóng băng là không mấy thuyết phục. Mặc dù người dùng có thể không có ý định chủ quan thao túng thị trường, nhưng đòn bẩy cao và chiếm tỷ lệ vị thế quá cao thường được coi là rủi ro thao túng, và việc thanh lý tài khoản dẫn đến việc phát sinh rủi ro hệ thống. Điều 6.2 của Thỏa thuận người dùng OKX đề cập đến khả năng đóng, hạn chế và hoàn tác các giao dịch. Điều khoản này rõ ràng được viết theo cách có lợi cho OKX. Bản thân điều khoản này có thể gây tranh cãi, nhưng nó bao gồm các hành động nằm trong phạm vi của nó. 2/ Đóng băng 517 BTC có hợp lý không? Theo thông báo, hợp đồng lớn này đã bị yêu cầu ký quỹ bổ sung. OKX đã cung cấp 2.500 BTC để bù đắp khoản lỗ, đồng thời khấu trừ một số lợi nhuận của người dùng thông qua hình thức bồi thường trên mạng xã hội, bên cạnh đóng băng 517 BTC thuộc về các bên liên quan. Do đó, ước tính khoản lỗ từ lệnh gọi ký quỹ ít nhất là 4000 BTC. Về số dư giao dịch spot , thỏa thuận người dùng nêu rõ rằng "tất cả các tài khoản phụ/ví nói chung được coi là tổng tài sản của cùng một người dùng. Nếu một hợp đồng tạo ra số dư âm lớn, nền tảng có quyền khấu trừ từ tất cả các tài khoản." Điều này tương tự như đóng băng tài sản; các điều khoản có thể bị tranh chấp, nhưng các hành động được thực hiện thực sự phù hợp với các điều khoản đó. Tóm lại, việc kiểm soát rủi ro hợp đồng của OKX vào thời điểm đó gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Nó không giới hạn quy mô mở vị thế hay đòn bẩy của người dùng, và chỉ có một quỹ bảo hiểm nhỏ cộng với chia sẻ trên mạng xã hội (BitMEX đã sử dụng ADL cùng thời điểm). Sau khi gây ra những tổn thất hệ thống đáng kể, OKX đã mất một phần tiền, thu hồi được một phần từ những người dùng có lợi nhuận, và đóng băng 517 BTC của những người dùng bị gọi ký quỹ bổ sung. Các điều khoản này có phần không hợp lý, nhưng tất cả đều dựa trên các thủ tục thông thường được nêu trong thỏa thuận người dùng. Về cơ bản, không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này ngoài việc thông qua các kênh pháp lý.

Logic của việc trừ tiền spot