Các cơ quan quản lý tài chính phát hiện hơn 5 triệu trường hợp vi phạm quy định về xác minh danh tính khách hàng (KYC) tại các sàn giao dịch.

MTN News đưa tin rằng các cuộc kiểm tra tại chỗ các sàn giao dịch của các cơ quan tài chính đã phát hiện hơn 5 triệu trường hợp vi phạm nghĩa vụ Xác minh danh tính khách hàng (KYC) kể từ tháng 8 năm 2024. Khi số lượng các lệnh trừng phạt tăng lên và hoạt động xem xét lệnh trừng phạt trở nên nặng nề, các cơ quan chức năng đang tăng cường nhân sự. Truyền thông này cho biết thêm: "Với số lượng vi phạm lên đến hàng triệu, một số người cả trong và ngoài lĩnh vực tài chính đang bày tỏ lo ngại rằng hệ thống xác minh danh tính khách hàng và giám sát giao dịch của các sàn giao dịch đang hoạt động một cách hời hợt."