Elmin Redzepagic, 24 tuổi, bị truy tố 21 tội danh sau khi chiếm đoạt gần 1 triệu USD từ nhà đầu tư và sử dụng tiền để đánh bạc thay vì đầu tư như cam kết.
Công tố viên cho biết từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2025, Redzepagic đã lừa nhiều nạn nhân chuyển tiền, chủ yếu bằng Bitcoin, tới các địa chỉ ví do người này kiểm soát. Theo cáo buộc, Redzepagic tự giới thiệu là nhà đầu tư tài sản mã hóa đáng tin cậy có thể tạo ra lợi nhuận lớn, duy trì trò lừa bằng cách trấn an nhà đầu tư rằng tiền của họ đang tăng nhanh nhờ các khoản đầu tư thành công, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền.
Bồi thẩm đoàn liên bang tại New Haven đã ban hành cáo trạng ngày 20 tháng 1/2026, truy tố Redzepagic với bảy tội danh gian lận qua phương tiện liên lạc, 11 tội danh rửa tiền quốc tế và ba tội danh khai báo gian dối với điều tra viên của Sở Thuế vụ Mỹ. Mỗi tội danh gian lận và rửa tiền có thể chịu mức án tối đa 20 năm tù, trong khi mỗi tội danh khai báo gian dối có thể chịu mức án tối đa năm năm tù.
Mô hình lừa đảo và thiệt hại
Thay vì đưa tiền vào các giao dịch tài sản mã hóa thực sự, nhà chức trách cáo buộc Redzepagic giữ lại cho bản thân và chuyển một phần lớn sang trang web đánh bạc ở nước ngoài Stake.com. Điều tra viên cho biết người này sử dụng Stake.com để nhận và giữ tiền của nhà đầu tư, đồng thời tạo các địa chỉ ví tài sản mã hóa để nạn nhân dễ dàng gửi Bitcoin trực tiếp. Đôi khi Redzepagic chuyển lại cho nạn nhân các khoản thanh toán nhỏ được gọi là “khoản trả để xoa dịu”, nhằm khiến họ tin rằng tiền đang thực sự sinh lợi nhuận.
Công tố viên cáo buộc Redzepagic đã dùng tiền để đánh bạc trên Stake.com và làm mất phần lớn số tiền đó, khiến các nạn nhân chịu thiệt hại ròng khoảng 950.000 USD đến 1 triệu USD. Nhiều người mất cả khoản lợi nhuận kỳ vọng lẫn toàn bộ số vốn đã đưa vào. Công tố viên cho biết Redzepagic cũng đưa ra phát biểu sai sự thật trong buổi làm việc với các đặc vụ của bộ phận Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Mỹ vào tháng 9/2023, do đó bị truy tố thêm các hành vi cố tình đánh lạc hướng điều tra.
Redzepagic không nhận tội trước tòa liên bang ở Hartford. Thẩm phán đặt mức bảo lãnh 500.000 USD, cho phép bị cáo được tại ngoại trong khi vụ án tiếp tục. Công tố viên nhấn mạnh Redzepagic được suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội vượt quá nghi ngờ hợp lý, và cáo trạng chỉ là cáo buộc. Bộ phận Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Mỹ đang dẫn dắt cuộc điều tra, và Trợ lý Công tố Liên bang Susan Wines sẽ trực tiếp đảm nhiệm việc truy tố.
