Mục lục lục
ToggleNgay sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran , đã chứng kiến dòng tiền bất thường. Theo dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích blockchain Elliptic, tài sản crypto được chuyển ra khỏi Nobitex đã tăng vọt 700% chỉ trong vài phút sau cuộc tấn công, làm dấy lên lo ngại về việc rút vốn và trốn tránh lệnh trừng phạt ở Iran.
Các cuộc không kích đã gây ra sự hỗn loạn trên thị trường, và các quỹ đầu tư nhanh chóng rút lui.
Elliptic chỉ ra rằng các giao dịch rút tiền Chuỗi của Nobitex tăng vọt gần như ngay lập tức sau khi Mỹ và Israel phát động hành động quân sự đầu tiên chống lại Iran, cho thấy một sự bất thường rõ ràng.
Hiện tượng "tăng đột biến ngắn hạn" trong dòng vốn chảy ra thường cho thấy các nhà đầu tư hoặc người nắm giữ quỹ đang rất lo ngại về tình hình chính trị và quân sự, và do đó chọn cách nhanh chóng chuyển tài sản để giảm thiểu rủi ro .
Theo các báo cáo, kể từ năm 2025, Nobitex đã tích lũy được 7,2 tỷ đô la tài sản crypto (bao gồm cả dòng tiền vào và ra), và có hơn 11 triệu người dùng, trở thành một trong những cơ sở hạ tầng giao dịch crypto có ảnh hưởng nhất ở Iran.
Crypto đang trở thành kênh trung gian cho việc chuyển vốn ra nước ngoài?
Nobitex cung cấp dịch vụ đổi riyal lấy tài sản crypto , cho phép người dùng rút tài sản về ví hoặc sàn giao dịch ở nước ngoài. Mô hình này cho phép dòng tiền lưu chuyển xuyên biên giới mà không cần thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống, do đó phần nào tránh được các quy định và sự giám sát tài chính quốc tế.
Dữ liệu theo dõi sơ bộ Chuỗi cho thấy các khoản tiền gần đây chảy ra khỏi Nobitex đã được chuyển hướng đến một số sàn giao dịch crypto ở nước ngoài, những sàn này trước đây đã xử lý các khoản tiền của Iran. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể phản ánh xu hướng một số khoản tiền đang được chuyển nhanh chóng ra khỏi đất nước thông qua tài sản crypto trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang.
Biến động bất thường dưới tác động của lệnh trừng phạt và phong tỏa internet.
Trên thực tế, Nobitex đã trải qua lần đợt rút vốn ồ ạt kể từ tháng 1 năm nay. Trong đó lớn nhất xảy ra vào ngày 9 tháng 1, khi các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở Iran, tiếp theo là việc chính quyền thực hiện kiểm duyệt internet.
Điều thú vị là, mặc dù dòng tiền chảy ra giảm đáng kể trong thời gian mạng bị gián đoạn, nhưng chúng không biến mất hoàn toàn, cho thấy rằng ngay cả khi trang web của nền tảng không thể truy cập được, một số người vẫn có thể truy cập vào tài sản crypto do sàn giao dịch nắm giữ thông qua các phương tiện khác.
Ngoài ra, hai làn sóng rút vốn đáng kể khác cũng xảy ra sau khi Mỹ công bố vòng trừng phạt mới đối với Iran. Sự trùng hợp về thời điểm này đã dẫn đến những câu hỏi về việc liệu tài sản crypto có đang được sử dụng như một kênh thay thế để né tránh các lệnh trừng phạt hay không.
Tính minh bạch blockchain là con dao hai lưỡi.
Điều đáng chú ý là trong khi tài sản crypto mang lại khả năng vượt qua các hạn chế của ngân hàng, tính minh bạch của blockchain cũng cho phép theo dõi và phơi bày các dòng tiền bất thường này trong thời gian thực.
Vì dữ liệu Chuỗi được công khai, các cơ quan quản lý và đội ngũ phân tích tuân thủ có thể nhanh chóng nắm bắt được dòng tiền, và trong một số trường hợp, thậm chí theo dõi dòng tiền xuyên biên giới nhanh hơn hệ thống tài chính truyền thống.
Nhìn chung, các cuộc không kích của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà còn tác động trực tiếp đến tài sản trường crypto ở Iran. Sàn Nobitex chứng kiến dòng vốn chảy ra tăng vọt 700%, cho thấy dưới áp lực chính trị và hoàn cảnh gay gắt, crypto đã trở thành công cụ quan trọng đối với một số quỹ tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và chuyển vốn ra nước ngoài.
