Ray Youssef, người sáng lập NoOnes, đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) điều tra. Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử ngang hàng (peer-to-peer) của Youssef, Paxful, hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ và không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) hiệu quả trước khi đóng cửa vào năm 2025.
Các công tố viên cũng cáo buộc Paxful tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả các khoản thanh toán liên quan đến các nền tảng quảng cáo mại dâm. Youssef bác bỏ các cáo buộc, cho rằng động thái này thể hiện sự tiếp tục của cuộc chiến chống lại tiền điện tử.
Các công tố viên viện dẫn nhiều năm thiếu sót trong việc tuân thủ quy định.
Các công tố viên liên bang đã truy tố Youssef tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Đông California. Bản cáo trạng tập trung vào vai trò của ông ta với tư cách là người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Paxful.
Theo các tài liệu tòa án mà BeInCrypto thu được, các công tố viên cáo buộc Paxful thiếu các thủ tục Xác thực danh tính (KYC) đầy đủ và các biện pháp kiểm soát tuân thủ nội bộ hiệu quả. Các nhà chức trách cũng cáo buộc nền tảng này không kịp thời nộp Báo cáo Hoạt động Nghi ngờ (SAR) theo yêu cầu của luật liên bang.
Các nhà chức trách cũng cáo buộc Paxful tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến các doanh nghiệp trực tuyến bất hợp pháp, bao gồm cả các nền tảng quảng cáo mại dâm.
Bản cáo trạng dẫn chứng các giao dịch chuyển tiền Bitcoin cụ thể, có ghi ngày tháng, mà các công tố viên cho rằng đã được gửi từ ví Paxful đến các địa chỉ liên kết với Backpage, một nền tảng trực tuyến bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động quảng cáo mại dâm bất hợp pháp.
Youssef đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội.
Youssef công khai bác bỏ các cáo buộc hình sự.
Trong một video tải lên tài khoản X của mình, Youssef tuyên bố rằng anh ta đang ở Mexico khi chính quyền trục xuất anh ta về Los Angeles theo lệnh của Bộ Tư pháp. Sau đó, anh ta bị bắt và giam giữ tại một nhà tù ở Santa Ana cho đến khi thẩm phán ra lệnh thả anh ta dưới sự giám sát sau phiên tòa sơ thẩm. Cho đến khi vụ án được giải quyết, Youssef không thể rời khỏi Hoa Kỳ.
Youssef mô tả các cáo buộc là "vô căn cứ" và khẳng định vụ án chủ yếu dựa trên các giao dịch Bitcoin trị giá khoảng 240 đô la.
Theo cáo trạng, Paxful đã nhúng trực tiếp nút “Thanh toán bằng Paxful” vào Backpage, cho phép người dùng mua Bitcoin thông qua Paxful và sử dụng nó để thanh toán cho quảng cáo trên trang web.
Bản báo cáo cũng nêu rõ rằng các đặc vụ liên bang nằm vùng đã mở tài khoản Paxful và hoàn tất thành công các giao dịch này, điều mà các công tố viên viện dẫn làm bằng chứng cho thấy hệ thống thanh toán này đã tích cực tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan.
Với số bitcoin trị giá 300 đô la…
— Ray Youssef (@ray_noOnes) ngày 1 tháng 3 năm 2026
Tôi đã mua hàng trên nền tảng cũ của mình là @paxful cách đây 4 năm, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt cóc tôi ở Mexico và cố gắng tống tôi vào tù vài năm với hy vọng tôi sẽ nhận tội với những cáo buộc sai sự thật.
Cuộc chiến chống tiền điện tử chưa bao giờ kết thúc. Tội của tôi là làm cho tiền điện tử trở nên hữu ích cho… https://t.co/hzKg40CmUx pic.twitter.com/M7xsBJR276
Đối với Youssef, tình hình này càng củng cố niềm tin của anh rằng cuộc chiến chống tiền điện tử chưa bao giờ chấm dứt. Thay vào đó, nó chỉ trở nên có tính chọn lọc hơn mà thôi.
“Nếu bạn làm Token tự như tổng thống của chúng ta, và nhà đầu tư nhỏ lẻ mất vài tỷ, thì không sao cả. Nếu bạn giống như CZ và bán vài trăm tỷ bằng cách thanh lý và thao túng giá, thì cũng không sao. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là ăn cắp tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì chẳng ai quan tâm. Cứ làm đi,” Youssef nói trong một video trên X.
Những diễn biến gần đây xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với vai trò của Youssef trong các dự án tiền điện tử khác nhau.
Paxful sẽ phải nộp phạt hàng triệu đô la.
Tuần trước, NoOnes đã thông báo trên mạng xã hội rằng Youssef không còn là Giám đốc điều hành của công ty nữa. Công ty cũng làm rõ rằng các vấn đề pháp lý mà ông hiện đang phải đối mặt là "vấn đề cá nhân và không liên quan đến" quyết định của công ty.
Bốn ngày trước khi Bộ Tư pháp truy tố Youssef, Paxful đã nhận tội ba tội danh hình sự liên bang liên quan đến Backpage.
Nền tảng giao dịch tài sản ảo nhận tội vi phạm Đạo luật Du lịch và các tội danh hình sự liên bang khác.
— Bộ phận Hình sự (@DOJCrimDiv) ngày 10 tháng 12 năm 2025
“Paxful đã kiếm được hàng triệu đô la một phần bằng cách cố tình chuyển tiền điện tử để phục vụ lợi ích của những kẻ lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và môi giới mại dâm,”… pic.twitter.com/Y3Uhu8enIi
Theo các tài liệu tòa án, Paxful thừa nhận đã âm mưu thúc đẩy hoạt động mại dâm bất hợp pháp thông qua thương mại liên bang, hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và không thiết lập các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp.
Vào tháng 7 năm 2024, người đồng sáng lập Paxful, Artur Schaback, đã nhận tội âm mưu không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả liên quan đến cùng một kế hoạch.
Mặc dù các hướng dẫn của liên bang đề xuất mức phạt cao hơn nhiều, Paxful sẽ chỉ phải trả 4 triệu đô la dựa trên tình hình tài chính của công ty. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2026.
Bài đăng "Bộ Tư pháp truy tố người sáng lập Paxful vài ngày sau khi công ty nhận tội rửa tiền" xuất hiện đầu tiên trên BeInCrypto.
