Bài viết của Andy Greenberg, Tạp chí Wired
Biên soạn bởi: Saoirse, Foresight News
Tựa đề gốc: Làm thế nào crypto có thể giải quyết vấn đề lạm dụng công nghệ bởi các nhà điều hành chợ đen ?
Với rào cản gia nhập thấp, tính chất xuyên biên giới và thiếu quy định, crypto từ lâu đã tự quảng bá mình là phương tiện cho phép mọi người thanh toán bất kỳ khoản phí nào cho bất kỳ ai trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay, "bất kỳ khoản phí nào" này đang bắt đầu bao gồm cả con người – nạn nhân của nạn buôn người bị ép buộc vào các khu ổ chuột lừa đảo hoặc tham gia vào các giao dịch quy mô lớn, được mua bán công khai trên các sàn giao dịch crypto, trong khi thủ phạm thường không bị trừng phạt.
Một nghiên cứu gần đây của công ty theo dõi crypto Chainalysis chỉ ra rằng nạn buôn người được hỗ trợ bởi crypto sẽ tăng trưởng nổ vào năm 2025. Các tội phạm này chủ yếu liên quan đến lao động bị mắc kẹt trong các khu công nghiệp khác nhau trên khắp Đông Nam Á và bị ép buộc tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến, cũng như buôn bán tình dục và các đường dây mại dâm.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các giao dịch crypto được sử dụng cho hoạt động buôn người tăng trưởng ít nhất 85% mỗi năm sau khi theo dõi việc sử dụng crypto của các băng đảng tội phạm bằng blockchain . Chainalysis cho biết tổng giá trị các giao dịch này hiện lên tới ít nhất hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Tuy nhiên, công ty này từ chối cung cấp con số chính xác, vì ước tính của họ khá thận trọng và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Nhà phân tích Tom McLouth của Chainalysis cho biết: "Đây là sự tiếp diễn của việc bóc lột có hệ thống. Các phương thức thanh toán không biên giới, phí thấp cho phép nạn buôn người phát triển nhanh chóng hơn."
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hoạt động buôn người này chủ yếu do các nhóm tội phạm nói tiếng Trung Quốc điều hành, chúng quảng cáo trên ứng dụng nhắn tin tức thời Telegram . Lượng lớn bài đăng xuất hiện trên các kênh chợ đen "ký quỹ" của Telegram, chẳng hạn như "New Coin Escrow" và "Potato Escrow" (đã bị đóng cửa gần đây). Các kênh này cung cấp dịch vụ lưu ký crypto để ngăn chặn cả hai bên bị lừa đảo, nhưng chúng cũng đóng vai trò là các trung tâm rửa tiền quy mô lớn.
Các nhà phân tích đã theo dõi thành công các giao dịch này bằng cách sử dụng các quảng cáo, thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật và dữ liệu từ các tổ chức đối tác. Hầu hết các giao dịch này đều sử dụng stablecoin– crypto được neo giá vào đồng đô la Mỹ và được bảo vệ khỏi sự biến động giá, chẳng hạn như USDT và USDC. Lợi nhuận lượng lớn từ buôn người cuối cùng đã chảy ngược vào các thị trường được bảo mật bởi Telegram này, hình thành một mạng lưới rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la.
Tại Myanmar, Campuchia và Lào, các khu vực việc làm giả mạo thu hút lao động Nam Á và châu Phi bằng những công việc ảo đã trở thành một ngành công nghiệp sinh lợi cao, tạo ra thu nhập hàng trăm tỷ đô la mỗi năm, vượt xa bất kỳ hình thức tội phạm mạng nào khác. Các tổ chức nhân quyền ước tính rằng hàng trăm nghìn lao động đang bị mắc kẹt trong đó.
Tuy nhiên, Chainalysis chỉ ra rằng phần lớn sự tăng trưởng đáng kể về mặt thống kê đến từ nạn buôn bán tình dục.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra lượng lớn quảng cáo chi tiết bằng tiếng Trung trên Telegram cung cấp dịch vụ tình dục theo giờ, dài hạn, và thậm chí cả quốc tế, với các điểm đến bao gồm Ma Cao, Đài Loan và Hồng Kông. Một số quảng cáo thậm chí còn công khai đề cập đến những cá nhân bị nghi ngờ là trẻ vị thành niên, sử dụng các thuật ngữ như "Lolita" và "học sinh trung học thực sự".
Dữ liệu giao dịch cho thấy tiền chảy vào các tổ chức kiểm soát lượng lớn phụ nữ và trẻ vị thành niên, chứ không phải đến các gái mại dâm độc lập:
62% các giao dịch thông thường có giá trị từ 1.000 đến 10.000 đô la;
Gần một nửa số giao dịch xuyên biên giới có giá trị vượt quá 10.000 đô la.
“Chúng ta không nói về những tên ma túy kiểm soát ba hoặc năm người,” McLouth nói, “mà là hàng trăm nạn nhân.”
Mặc dù crypto có thể đã thúc đẩy sự mở rộng của ngành công nghiệp buôn bán tình dục, McLouth chỉ ra rằng công nghệ theo dõi crypto thông qua blockchain cũng đã đưa ngành công nghiệp bí mật, lâu đời này vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý lần đầu tiên. "Điều này cho phép chúng ta nhìn thấy một trong những tội ác lâu đời nhất của nhân loại, giờ đây đã được phơi bày rõ ràng", McLouth tuyên bố.
Chainalysis cũng phát hiện ra rằng trong chuỗi lừa đảo buôn người, Telegram công khai quảng cáo giá "môi giới lao động": từ 8.888 USD đến 22.000 USD mỗi người.
"Công viên số 7 chính thức mở cửa hoạt động. Các đại lý vui lòng liên hệ để so sánh giá cả và tìm hiểu thông tin." Đây là bản dịch tiếng Trung của một tin nhắn Telegram tuyển dụng nhân viên nói tiếng Trung cho một công viên ở Campuchia. "Yêu cầu: kỹ năng đánh máy, sức khỏe tốt, nói tiếng Quan thoại lưu loát, không có giấy tờ giả mạo, không mắc bệnh tâm thần... Tuyển dụng trực tiếp bởi công viên, phỏng vấn trực tiếp tại công ty, quyết toán lương ngay lập tức."
Theo một người tố giác đã liên hệ với tạp chí Wired từ bên trong khu công viên lừa đảo năm ngoái, những người lao động bị buôn bán thường bị ban quản lý công viên tước hộ chiếu và buộc phải làm việc 15 đến 16 giờ mỗi ngày để lừa đảo các nạn nhân phương Tây thông qua các tin nhắn văn bản giả mạo. Một số người rơi nợ, trong khi những người khác bị giam giữ trực tiếp trong công viên có tường bao quanh, nơi họ bị đánh đập và bị điện giật vì vi phạm quy tắc hoặc không đạt được chỉ báo lừa đảo.
Đây là một bài đăng trên Telegram của Trung Quốc rao bán dịch vụ tình dục, trong đó tiết ngoại hình của các cá nhân liên quan và các dịch vụ họ cung cấp. Hình ảnh được cung cấp bởi Chainalysis.
Cựu công tố viên quận Santa Clara, Erin West, chỉ ra rằng ngành công nghiệp buôn người được hậu thuẫn bởi crypto, dù là bóc lột tình dục hay các đường dây lừa đảo, đều có hai đặc điểm chung: sử dụng Telegram làm nền tảng giao dịch và stablecoin— đặc biệt là stablecoin Tether phổ biến, theo các báo cáo khác. Bà West, hiện đang đứng đầu một tổ chức chống gian lận có tên "Operation Shamrock", cho rằng cả hai công ty đều có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn việc tạo điều kiện cho nạn buôn người: Telegram có thể cấm các tài khoản liên quan, và Tether, không giống như Bitcoin, là một loại tiền tệ tập trung có thể tịch thu hoặc đóng băng tài sản. Tuy nhiên, bà cho rằng cả hai công ty đều đang dung túng cho việc tiếp tục sử dụng các công cụ nền tảng của họ bởi các hoạt động tội phạm này.
"Tại sao Telegram và Tether lại có thể kiếm lời từ việc lợi dụng những người có lương tâm trong sạch? Họ biết rất rõ điều này đang xảy ra. Tiền được chuyển qua nền tảng của họ, và các giao dịch diễn ra trên các kênh công khai," West nói. "Chúng ta có thể xác định rõ một số thủ phạm chính, và nếu chúng ta có thể kiềm chế chúng, chúng ta có thể giảm đáng kể sự sẵn lòng của mọi người trong việc công khai thảo luận về những hành vi khủng khiếp này và trả tiền cho chúng."
Sau khi tạp chí Wired liên hệ với Tether về nhân vật của công ty này trong nạn buôn người, Tether đã đưa ra một tuyên bố rằng: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ nạn buôn người, lao động cưỡng bức và bóc lột tình dục, và chúng tôi không dung thứ cho việc lạm dụng USDT và các công nghệ liên quan để tạo điều kiện cho những tội ác này." Tuyên bố cũng đề cập rằng Tether đã hợp tác với 330 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong hơn 2.000 vụ việc, đóng băng khoảng 4 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử Tether và phát hành lại gần 1 tỷ đô la Mỹ để thu hồi tài sản và bồi thường cho nạn nhân. Tether cũng cho biết họ hợp tác và tài trợ cho một số dự án liên quan đến Liên Hợp Quốc tập trung vào chống buôn người và gian lận.
"Điều cần thiết là phải phân biệt giữa việc lạm dụng các công cụ tài chính cho mục đích phạm tội và chính các công cụ đó," Tether tuyên bố. "Stablecoin, giống như tất cả các công cụ tài chính được sử dụng rộng rãi khác, có thể bị tội phạm lợi dụng. Tuy nhiên, blockchain cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật mức độ minh bạch và khả năng truy vết hoàn toàn không có trong các mạng lưới buôn bán ma túy dựa trên tiền mặt, nơi các giao dịch tiền mặt vẫn là phương tiện thanh toán chính cho các tội phạm đó trên toàn cầu."
Khi được Wired liên hệ, Telegram đã phản hồi trong một tuyên bố: "Điều khoản dịch vụ của Telegram nghiêm cấm rõ ràng các hoạt động tội phạm như buôn người và rửa tiền. Khi phát hiện, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa nội dung liên quan." Công ty cũng đề cập đến trang xem xét dữ liệu của nền tảng và việc chặn các kênh Telegram "New Coin Guarantee" và chợ đen lớn hơn "Hui An Guarantee" vào tháng 5 năm ngoái. (Trên thực tế, cả hai chợ đen này đều xuất hiện trở lại trong những tháng sau đó: New Coin Guarantee đã xây dựng lại kênh Telegram của mình, và Hui An Guarantee đã đổi tên thành Potato Guarantee.)
Thông cáo báo chí của Telegram cho biết: "Ngoài việc nhận báo cáo từ người dùng và các tổ chức phi chính phủ, Telegram còn có một đội ngũ kiểm duyệt lớn chủ động giám sát nền tảng bằng các công cụ AI tùy chỉnh, loại bỏ hàng triệu nội dung độc hại mỗi ngày."
Công ty theo dõi crypto TRM Labs mới đây đã chỉ ra rằng Newcoin Escrow dường như đã nhận ra rủi ro của việc bị cấm sử dụng Telegram trong thời gian dài hơn và đã chuyển một phần việc kinh doanh sang phần mềm nhắn tin tức thời khác có tên SafeW, nhưng việc kinh doanh cốt lõi của họ vẫn đang chạy trên Telegram.
Nghiên cứu của Chainalysis về nạn buôn người cũng đề cập đến việc sử dụng crypto trong việc buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em. Mặc dù các giao dịch này chiếm tỷ lệ một tỷ lệ nhỏ trong tổng số giao dịch crypto , nhưng tác hại của chúng đối với các nạn nhân vị thành niên là không thể đo lường được về mặt tiền bạc. Chainalysis phát hiện ra rằng khoảng một nửa số giao dịch tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em có giá trị dưới 100 đô la, cho thấy loại tài liệu này – bao gồm cả nội dung do CRYPTO tạo ra – đã trở nên rẻ và dễ dàng tiếp cận như thế nào. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự gia tăng hiện diện của nội dung lạm dụng tình dục trẻ em từ các cộng đồng trực tuyến tàn bạo như "Sadistic", thường sử dụng tống tiền tình dục để ép buộc trẻ vị thành niên quay video khiêu dâm, xuất hiện trên nền tảng giao dịch thương mại và được bán thông qua tiền điện tử.
Chainalysis phát hiện ra rằng, không giống như các vụ buôn bán tình dục và buôn bán người gian lận khác trong các học viện được ghi nhận trong báo cáo, việc giao dịch loại tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em này vẫn chủ yếu được thực hiện bằng Bitcoin, mặc dù hầu hết nền tảng giao dịch hiện nay sử dụng Monero — một "đồng tiền bảo mật" cực kỳ khó truy vết — để rửa lợi nhuận .
Tổ chức Internet Watch Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Anh hợp tác với Chainalysis trong nghiên cứu, cho biết việc sử dụng crypto để buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng đều đặn kể từ khi họ bắt đầu theo dõi thị trường crypto cách đây 5 năm. Mặc dù Bitcoin có thể truy vết được, nhưng bản chất thanh toán xuyên biên giới của nó cho phép các nhà điều hành lưu trữ nội dung ở các quốc gia khác—thường là Hoa Kỳ—làm tăng đáng kể khó khăn cho việc thực thi pháp luật. "Việc này rất dễ thực hiện và diễn ra xuyên biên giới," một nhà phân tích tại Internet Watch Foundation, người yêu cầu nặc danh do tính nhạy cảm của công việc, cho biết. "Bạn có thể ở một bên của thế giới và vận hành các dịch vụ này ở bên kia."
Chainalysis cho rằng rằng, mặc dù vai trò của crypto trong nạn buôn người là đáng lo ngại, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội cho các cơ quan thực thi pháp luật trấn áp ngành công nghiệp này. McLouth của Chainalysis cho rằng các điểm yếu chính bao gồm hệ thống stablecoin tập trung được bọn buôn người sử dụng, và thị trường thế chấp trị giá hàng tỷ đô la hoạt động trên Telegram, cung cấp kênh rút tiền cho các ngành công nghiệp bóc lột này.
"Đây là những điểm khởi đầu tuyệt vời để lực lượng thực thi pháp luật trấn áp các loại tội phạm này," McLouth nói. "Nhưng họ phải hành động nhanh chóng và đầu tư nhiều nguồn lực hơn để hiểu toàn bộ mô hình hoạt động vì các phương thức phạm tội liên tục thay đổi."
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm cộng đồng BitPush trên Telegram: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký theo dõi Bitpush trên Telegram: https://t.me/bitpush
