Theo thông tin được đăng tải bởi The Wall Street Journal (WSJ), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến việc Binance có thể đã bị lợi dụng như một kênh trung gian để giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ. Cuộc điều tra này tập trung vào các dòng tiền được cho là đã chảy qua nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, sau đó được chuyển đến những mạng lưới có liên hệ với các tổ chức vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Trung Đông, trong đó có lực lượng Houthi tại Yemen.
Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề, giới chức Mỹ đang rà soát dữ liệu giao dịch tiền mã hóa để xác định liệu các cá nhân hoặc tổ chức có liên hệ với Iran đã sử dụng Binance như một công cụ để chuyển tiền ra quốc tế, vượt qua hệ thống kiểm soát tài chính truyền thống hay không. Nghi vấn xuất hiện trong bối cảnh Washington từ lâu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran, nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho các lực lượng vũ trang trong khu vực.
Một phần đáng chú ý của câu chuyện là việc Binance trước đây từng tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về dòng tiền liên quan đến các mạng lưới bị nghi ngờ. Theo WSJ, báo cáo nội bộ này cho thấy có hơn 1 tỷ USD giao dịch đã đi qua nền tảng Binance và chảy vào các mạng lưới tài chính được cho là hỗ trợ cho các tổ chức vũ trang có liên hệ với Iran. Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ sau đó đã bị rút lại trước khi kết quả được công bố rộng rãi, điều này khiến các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ quan tâm sâu hơn đến vấn đề.
Các công tố viên liên bang hiện được cho là đang xem xét liệu nền tảng Binance có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố hay không. Trong nhiều năm qua, các cơ quan quản lý Mỹ đã tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm ngăn chặn việc lợi dụng blockchain cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng đóng vai trò lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Trên thực tế, vấn đề Iran sử dụng tiền mã hóa để né lệnh trừng phạt không phải là câu chuyện mới. Một số báo cáo tình báo trước đây từng cảnh báo rằng các tổ chức liên quan đến Tehran có xu hướng tận dụng blockchain, stablecoin và các sàn giao dịch quốc tế để chuyển tiền ra nước ngoài. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi các tổ chức vũ trang trong khu vực, bao gồm cả lực lượng Houthi tại Yemen, ngày càng bị cáo buộc sử dụng các công cụ tài chính kỹ thuật số để huy động và luân chuyển nguồn vốn.
