Các nhà điều tra Ấn Độ đã đạt được bước đột phá lớn trong một trong những vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất và sớm nhất. Giới chức đã bắt giữ Ayush Varshney, một doanh nhân bị cáo buộc giúp xây dựng kế hoạch GainBitcoin khét tiếng, được cho là đã đánh cắp khoảng 800 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Vụ bắt giữ diễn ra gần một thập kỷ sau khi chiêu trò lừa đảo bắt đầu lan rộng trong giai đoạn đầu bùng nổ tiền điện tử.
Các điều tra viên từ Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã bắt giữ Varshney tại sân bay Mumbai khi anh ta được cho là đang cố gắng rời khỏi đất nước để đến Sri Lanka. Các quan chức đã phát lệnh truy nã đối với anh ta và chặn bắt anh ta trong quá trình kiểm tra nhập cảnh.
Giới chức trách cho biết vụ bắt giữ này có thể giúp làm sáng tỏ những chi tiết quan trọng về công nghệ đã hỗ trợ cho kế hoạch lừa đảo.
Sự trỗi dậy của mô hình GainBitcoin
Chương trình GainBitcoin xuất hiện vào khoảng năm 2015, khi Bitcoin vẫn còn khá xa lạ với nhiều nhà đầu tư cá nhân.
Nền tảng này được ra mắt bởi Amit Bhardwaj, người đã quảng bá nó như một cơ hội đầu tư Đào coin Bitcoin trên đám mây.
Các nhà đầu tư được thông báo rằng họ có thể mua hợp đồng Đào coin và kiếm được lợi nhuận 10% hàng tháng bằng Bitcoin trong tối đa 18 tháng.
Lời hứa kiểu Pozi của GainBitcoinLời hứa này lan truyền nhanh chóng thông qua các hội thảo, chương trình khuyến mãi trực tuyến và mạng lưới giới thiệu.
Những người tham gia được khuyến khích tuyển dụng các nhà đầu tư mới để đổi lấy hoa hồng. Cấu trúc tiếp thị đa cấp này đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng trên khắp Ấn Độ, Đông Nam Á và một số khu vực ở châu Âu và Trung Đông.
Sau đó, các nhà chức trách kết luận rằng lợi nhuận thu được không bền vững.
Các nhà điều tra tin rằng các khoản thanh toán ban đầu chủ yếu đến từ tiền gửi của các nhà đầu tư mới, một đặc điểm nổi bật của các hoạt động kiểu Ponzi .
Sự sụp đổ và việc chuyển đổi Token MCAP
Đến năm 2017, kế hoạch này bắt đầu đổ bể.
Thay vì trả tiền cho các nhà đầu tư bằng Bitcoin, những kẻ điều hành bắt đầu phát hành một Token tiền điện tử có tên là MCAP. Các nạn nhân mong đợi nhận được phần thưởng bằng Bitcoin đột nhiên nhận được các mã thông báo có tính thanh khoản hạn chế và giá trị không chắc chắn.
Các nhà điều tra cho biết Phát hành Token đã giúp trì hoãn sự sụp đổ bằng cách thay thế lượng Bitcoin đang nợ bằng một loại tài sản kỹ thuật số mới được tạo ra.
Các nhà chức trách cáo buộc rằng các nhà phát triển có liên hệ với Darwin Labs đã giúp xây dựng một số phần của hệ thống, bao gồm cơ sở hạ tầng ví điện tử, nền tảng GainBitcoin và hợp đồng Token MCAP.
Các vụ bắt giữ, cái chết của kẻ chủ mưu và một cuộc điều tra kéo dài.
Amit Bhardwaj, kẻ được cho là chủ mưu, đã bị bắt vào năm 2018 nhưng sau đó được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Cái chết của ông ta do ngừng tim vào năm 2022 đã làm phức tạp thêm quá trình truy tố. Ông ta được coi là chủ mưu chính của kế hoạch này.
Các nhà chức trách ước tính vụ gian lận này đã ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư và liên quan đến khoảng 6.600 crore rupee (800 triệu đô la).
Cách thức Amit Bharadwaj vận hành mô hình lừa đảo Ponzi. Nguồn: X/Inc42Nhiều nhà tổ chức và cộng sự đã bị bắt giữ trong những năm qua. Các nhà điều tra cho biết ít nhất tám người đã bị tạm giữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc điều tra.
Tuy nhiên, vụ việc vẫn còn phức tạp.
Tiền được chuyển qua ví tiền điện tử , sàn giao dịch nước ngoài và mạng lưới quốc tế. Các nhà chức trách đã tiến hành các cuộc đột kích tại hàng chục địa điểm để truy tìm bằng chứng kỹ thuật số.
Vì sao Varshney bị bắt giữ bây giờ?
Các nhà điều tra cho biết vai trò bị cáo buộc của Varshney chủ yếu mang tính kỹ thuật.
Ông là người đồng sáng lập Darwin Labs, một công ty mà các nhà chức trách tin rằng đã giúp xây dựng các hệ thống quan trọng được GainBitcoin sử dụng. Khi cuộc điều tra tiến triển, các quan chức bắt đầu xem xét các nhà phát triển đứng sau nền tảng này.
Giới chức trách cho biết Varshney trước đây chưa từng bị giam giữ nhưng vẫn đang bị điều tra. Lệnh truy nã được ban hành đối với anh ta cho thấy các nhà điều tra lo ngại anh ta có thể rời khỏi đất nước.
Nỗ lực bỏ trốn của anh ta đã dẫn đến việc bị bắt giữ.
Nếu bị kết tội theo luật gian lận và âm mưu phạm tội của Ấn Độ, Varshney có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm, thậm chí lên đến một thập kỷ hoặc hơn tùy thuộc vào các cáo buộc được chứng minh tại tòa.
