JPMorgan đang bị các nhà đầu tư khởi kiện vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo kiểu Ponzi crypto 328 triệu đô la.

Theo Mars Finance, các nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể vào thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ khu vực Bắc California, cáo buộc JPMorgan không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong một vụ lừa đảo Ponzi crypto trị giá 328 triệu đô la do công ty Goliath Ventures (nay vỡ nợ) điều hành và cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu tiền của nhà đầu tư. Vụ kiện cáo buộc rằng JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng độc quyền cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, trong thời gian đó Goliath đã thu được ít nhất 328 triệu đô la từ hơn 2.000 nhà đầu tư. Trong đó 253 triệu đô la đã được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, và khoảng 123 triệu đô la đã được chuyển vào ví của Goliath trên Coinbase. Trước đó, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida đã thông báo về việc bắt giữ Giám đốc điều hành của Goliath, Christopher Delgado, vào ngày 24 tháng 2, người phải đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù liên bang. Các công tố viên cáo buộc rằng Goliath (trước đây được biết đến với tên Gen-Z Venture Firm) đã thực hiện vụ lừa đảo từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một đơn tố cáo hình sự khác cho thấy Goliath cũng sở hữu một tài khoản kinh doanh tại Bank of America, với Delgado là người đồng ký tên vào tài khoản đó.