Một bồi thẩm đoàn liên bang của Mỹ đã buộc tội các công dân và công ty Trung Quốc trong một vụ án buôn bán fentanyl liên quan đến tiền điện tử. Các nhà chức trách cho biết tiền điện tử đã được sử dụng để xử lý thanh toán và rửa tiền, làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp và khả năng siết chặt các quy định chống rửa tiền toàn cầu.
Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc trong vụ án fentanyl mã hóa.
Vào ngày 25 tháng 3 năm 2026, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio đã buộc tội hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc trong một vụ án buôn bán tiền chất fentanyl.
Các công tố viên cho biết nhóm này đã bán các nguyên liệu hóa học dùng để sản xuất fentanyl và vận chuyển chúng đến người mua ở Hoa Kỳ và các nhóm có liên hệ với băng đảng Gulf Cartel. Giới chức trách cáo buộc các hóa chất này bao gồm medetomidine, một loại thuốc an thần mạnh dành cho động vật nhưng không được phép sử dụng cho người.
Các nhà điều tra cho biết hàng trăm kilôgam đã được xuất khẩu, giúp sản xuất hàng triệu liều vắc-xin tiềm năng. Các lô hàng được vận chuyển bằng các hãng vận tải quốc tế và nội địa, bao gồm cả các chuyến giao hàng liên quan đến miền nam Ohio.
Các cáo buộc bao gồm buôn bán người và rửa tiền.
Bản cáo trạng bao gồm nhiều tội danh. Các công tố viên cáo buộc âm mưu buôn bán fentanyl liên quan đến việc phân phối một lượng lớn hóa chất, với mức án từ 10 năm đến tù chung thân. Ba bị cáo cũng bị buộc tội hỗ trợ một tổ chức tội phạm nước ngoài bằng cách cung cấp hóa chất cho băng đảng Gulf Cartel.
Các cáo buộc bổ sung bao gồm rửa tiền quốc tế, có thể bị phạt tù đến 20 năm, và cản trở công lý vì bị cáo buộc che giấu các thông tin liên lạc liên quan đến chiến dịch này.
Tiền điện tử đã tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán Fentanyl như thế nào?
Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để thu tiền từ những kẻ buôn lậu, chuyển tiền qua nhiều tài khoản và chuyển tiền vào các ngân hàng ở nước ngoài, và nhà chức trách đang yêu cầu tịch thu số tiền này, bao gồm 26.000 đô la trong tài khoản Binance liên kết với Wang Zhaolan.
Hanson Zhao đã tuyển mộ những kẻ buôn lậu, bao gồm cả các thành viên của băng đảng Gulf Cartel, thông qua mạng xã hội và quảng bá các tiền chất hóa học trong khi các công ty này giả danh là nhà cung cấp hợp pháp. Công tố viên Hoa Kỳ Dominick Gerace II gọi vụ án này là vụ án đầu tiên tại Khu vực phía Nam Ohio buộc tội hỗ trợ vật chất cho một băng đảng ma túy Mexico bị chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài.
Bản cáo trạng này tiếp nối vụ án hồi tháng 9 năm 2025 nhắm vào các công dân và công ty Mỹ và Trung Quốc trong các âm mưu tương tự. Đây là một phần của Chiến dịch Box Cutter của FBI, thuộc Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa, và bao gồm thông tin tình báo quan trọng từ Bộ Công an Trung Quốc về Công ty Hóa chất Sơn Đông Believe.
Tác động của việc thực thi và quản lý toàn cầu
Các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường hợp tác để theo dõi hoạt động tiền điện tử xuyên biên giới. Vụ việc này càng gây thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách trong việc tăng cường giám sát các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, vụ án này có thể ảnh hưởng đến các quy định trong tương lai nhằm giảm thiểu việc lạm dụng tiền điện tử trong các mạng lưới tội phạm toàn cầu.
Bài liên quan: Tòa án Tối cao Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền liên quan đến tiền điện tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ lời khuyên nào khác. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Người đọc nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
