Mục lục lục
ToggleBrazil đã có một bước tiến mới trong việc điều chỉnh crypto và chống tội phạm tài chính. Trước vấn đề ngày càng gia tăng của tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã chính thức ký ban hành Luật số 15.358 . Quy định mới này không chỉ mở rộng đáng kể quyền hạn của ngành tư pháp mà còn lần đầu tiên thiết lập việc chuyển đổi tài sản crypto bị tịch thu thành "kho dự trữ chiến lược" cho an ninh quốc gia.
Trước đây, nhiều quốc gia đã phải đối mặt với các thủ tục pháp lý kéo dài và những thách thức trong việc xử lý tài sản khi đối diện tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, chính phủ Brazil lần thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thực thi pháp luật, nỗ lực biến lợi nhuận bất hợp pháp của các tổ chức tội phạm thành một công cụ mạnh mẽ để chống tội phạm thông qua đổi mới pháp lý.
Số tiền điện tử crypto sẽ được sử dụng để nâng cấp.
Theo Luật số 15.358, tài sản crypto bị các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ trong quá trình điều tra sẽ được tích hợp vào Hệ thống Quỹ An ninh Công cộng. Mục đích sử dụng các khoản tiền này trong tương lai được xác định rõ ràng, bao gồm mua sắm trang thiết bị cho cảnh sát, hỗ trợ các hoạt động tình báo cấp cao và đào tạo chuyên môn cho cán bộ thực thi pháp luật.
Đáng chú ý hơn, quy định này cho phép "sử dụng tạm thời" các tài sản bị tịch thu, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án, trước khi có phán quyết cuối cùng. Điều này có nghĩa là cảnh sát và các cơ quan tình báo có thể nhận được kinh phí nhanh hơn, mà không cần phải chờ đợi nhiều năm để các thủ tục pháp lý kết thúc.
Mở rộng thẩm quyền tư pháp và ban hành lệnh cấm vĩnh viễn
Để ngăn chặn tội phạm chuyển tiền, luật mới cũng trao cho các nhà chức trách quyền điều tra mạnh mẽ hơn. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật có quyền đóng băng , phong tỏa hoặc tịch thu tài sản crypto của nghi phạm bất cứ lúc nào. Hạn chế này không chỉ áp dụng cho tài khoản sàn giao dịch crypto mà còn cho ví điện tử và các nền tảng liên quan khác.
Hơn nữa, đối với những cá nhân cuối cùng bị kết tội, luật pháp quy định những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc: họ sẽ bị cấm vĩnh viễn sử dụng các hệ thống tài chính và crypto chính thức. Ngoài ra, nếu nghi phạm sử dụng phần mềm mã hóa thông tin crypto hoặc công nghệ bảo mật để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của mình trong quá trình phạm tội, điều này sẽ được coi là một yếu tố của "hình phạt tăng nặng".
Nhắm mục tiêu vào các băng nhóm tội phạm lớn và thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo xuyên quốc gia.
Ở cấp độ chiến lược vĩ mô, luật mới cũng tích cực thúc đẩy các cơ chế thu hồi tài sản quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời có kế hoạch thiết lập một cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên biệt để tích hợp và theo dõi cấu trúc tài chính của các tổ chức tội phạm.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng động thái này tượng trưng cho sự chuyển đổi chính thức của chính phủ Brazil đối với tài sản crypto từ một "công cụ dự trữ tiềm năng" thành một "nguồn lực thực thi pháp luật" quan trọng. Điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng của các nhà chức trách trong việc chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia quy mô lớn, đặc biệt là các băng đảng hùng mạnh như Bộ Tư lệnh thứ nhất tại Thủ đô (PCC) và Bộ Tư lệnh Đỏ (Comando Vermelho). Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong lịch sử thực thi pháp luật của Brazil mà còn cung cấp một ví dụ vô cùng tham khảo về cách các hệ thống tư pháp toàn cầu nên điều chỉnh và quản lý tài sản kỹ thuật số.
Các báo cáo liên quan
