Florida và Massachusetts thu hồi 5,4 triệu USD từ mô hình lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài sản mã hóa, hoàn trả 2 triệu USD cho nạn nhân — trong khi Bitcoin Depot mất thêm 3,6 triệu USD vì bị tấn công mạng.
Các cơ quan chức năng tại Florida và Massachusetts vừa hoàn tất việc thu hồi 5,4 triệu USD tài sản mã hóa từ các vụ lừa đảo kết hợp thao túng tình cảm và đầu tư tài sản số, mô hình ngày càng phổ biến nhắm vào người cao tuổi. Đây là đợt thu hồi lớn nhất từ trước đến nay của Đơn vị Thực thi Gian lận mạng Florida (CFEU), được thực hiện phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marion.
Chỉ riêng quý I năm 2026, CFEU thu hồi 3,3 triệu USD, tương đương 45% tổng tài sản mà đơn vị tích lũy trong suốt 2,5 năm hoạt động với con số 7,2 triệu USD. Còn 12,6 triệu USD tài sản mã hóa đang bị phong tỏa và chờ phán quyết tư pháp.
Trong tổng số thu hồi, 700.000 USD đã được hoàn trả cho các nạn nhân tại Florida, trong đó một nạn nhân ở hạt Marion thiệt hại hơn 450.000 USD, và 1,3 triệu USD được hoàn trả cho nạn nhân tại Massachusetts. Phần còn lại sẽ được tái đầu tư vào hoạt động của CFEU. Tổng chưởng lý Massachusetts Andrea Joy Campbell cho biết văn phòng của bà nhận hàng trăm đơn khiếu nại liên quan đến tài sản mã hoá mỗi năm, đã vô hiệu hoá hơn 60 trang web lừa đảo, khởi kiện hơn 30 vụ và thu hồi tổng cộng hơn 6 triệu USD cho các nạn nhân từ trước đến nay.
Bitcoin Depot: từ nguyên đơn đến bị hại trong cùng một tuần
Diễn biến trớ trêu nhất trong tuần là tình huống của Bitcoin Depot, đơn vị vận hành ki-ốt tài sản mã hoá vừa bị Tổng chưởng lý Massachusetts chỉ đích danh vì bị cho là đã biết hàng triệu USD giao dịch gian lận đi qua máy của mình mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ, đồng thời lại phải nộp báo cáo 8-K lên SEC thông báo mất 50,9 Bitcoin, trị giá khoảng 3,6 triệu USD, do bị tấn công mạng.
Công ty cho biết phát hiện hành vi truy cập trái phép vào ngày 23 tháng 3, nhưng nhà điều tra blockchain ZachXBT xác định dòng tiền đáng ngờ đã bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, sớm hơn ba ngày, liên quan đến 19 địa chỉ ví và số Bitcoin thực tế bị đánh cắp có thể lên tới 54 BTC, tương đương khoảng 3,9 triệu USD, trước khi được chuyển đến các địa chỉ nạp tiền của KuCoin.
Khoảng cách ba ngày giữa thời điểm xâm nhập thực tế và phát hiện của Bitcoin Depot là chi tiết đặt ra câu hỏi nghiêm túc về năng lực giám sát an ninh nội bộ của công ty, đặc biệt trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với cáo buộc thiếu trách nhiệm bảo vệ người dùng từ phía cơ quan quản lý.
