Một nền tảng giao dịch crypto của Ba Lan đã bị vạch trần là một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi, với cựu CEO của nó biến mất cùng với private key của 4.500 Bitcoin.

Theo Mars Finance, Zondacrypto, một sàn giao dịch crypto lớn của Ba Lan , đang phải đối mặt với một cuộc điều tra gian lận nghiêm trọng. Cựu CEO của sàn này đã biến mất vào năm 2022, mang theo private key ví lạnh chứa 4.500 Bitcoin (hiện trị giá hơn 340 triệu đô la). CEO hiện tại thừa nhận không thể truy cập vào ví và gần đây được cho là đã trốn sang Israel. Các công tố viên ước tính thiệt hại tiềm tàng của khách hàng vào khoảng 97 triệu đô la. Dữ liệu Chuỗi cho thấy số dư Bitcoin trong ví nóng của nền tảng đã giảm mạnh 99,7% kể từ giữa năm 2024, với người dùng báo cáo gặp khó khăn trên diện rộng trong việc rút tiền. Thủ tướng Ba Lan Tusk ước tính có tới 30.000 người dùng có thể bị ảnh hưởng. Ông Tusk công khai cáo buộc nền tảng này được tài trợ bởi các quỹ liên kết với Nga và được sử dụng để tài trợ cho các nhà lập pháp đối lập nhằm cản trở luật pháp về quản lý crypto ở Ba Lan. Ông gọi đó là một "kế hoạch Ponzi của Ba Lan" và chỉ trích tổng thống lần phủ quyết dự luật bản địa hóa khung pháp lý MiCA của EU, biến Ba Lan thành "thiên đường cho những kẻ lừa đảo". Ban giám đốc của nền tảng này tuyên bố rằng họ không thể thu thập được "thông tin có thể kiểm chứng" từ CEO mất tích và đã đồng loạt từ chức. Người sáng lập đã mất tích từ năm 2022, và các cáo buộc bắt cóc ông ta nói trên vẫn đang được điều tra. Vụ việc này dự kiến ​​sẽ thúc đẩy Ba Lan và Liên minh châu Âu tăng cường giám sát quy định đối với nền tảng giao dịch crypto .