Theo nhà điều tra on-chain ZachXBT, Tether, đơn vị phát hành stablecoin, cùng với Binance, OKX , cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và các cơ quan an ninh độc lập, đã đóng băng hơn 41,5 triệu đô la liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch DSJ và chương trình đầu tư BG Wealth Sharing.
Theo dõi tiền bị đánh cắp on-chain
Theo nhà điều tra, các đối tượng bất hợp pháp đã rửa hơn 92 triệu đô la thông qua nhiều chuỗi thanh khoản để che giấu dấu vết trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Trong khi đó, riêng Tether đã đóng băng 38,4 triệu đô la trong số tiền được rửa trên TRON, bằng cách chặn 19 địa chỉ trong một giao dịch duy nhất.
ZachXBT giải thích thêm rằng anh ấy đã thực hiện phân tích thời gian giao dịch nạp và rút Solana và TRON trên Binance, đối chiếu với các giao dịch rút TRON . Anh ấy đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy 19 địa chỉ bị chặn, bao gồm một địa chỉ cụ thể với khoảng 9,4 triệu đô la, và các địa chỉ khác nắm giữ từ 1 triệu đến 2 triệu đô la mỗi địa chỉ.
Mô tả về kế hoạch này, nhà điều tra on-chain cho biết DSJ/BG Wealth Sharing bắt đầu hoạt động vào năm 2025, quảng cáo lợi nhuận hàng ngày từ 1,3% đến 2,6%, hoa hồng giới thiệu và tiền thưởng dựa trên thứ hạng. Ông lưu ý rằng DSJ là một nền tảng giao dịch giả mạo, trong khi BG đóng vai trò là nhóm đầu tư tuyển mộ các nạn nhân.
Các cơ quan quản lý đã bày tỏ lo ngại trước khi sụp đổ.
Trước khi sụp đổ, các cơ quan quản lý đã bày tỏ lo ngại về mô hình DSJ/BG, cảnh báo người dùng về những nguy hiểm tiềm tàng khi sử dụng sản phẩm này. Sở Chứng khoán Utah đã trích dẫn các cảnh báo từ các cơ quan quản lý ở Canada, New Zealand, Tonga, Samoa, Anh, Philippines và Washington.
Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã liệt chương trình này vào danh sách các công ty không được phép hoạt động vào tháng 5 năm 2025. Cơ quan quản lý cảnh báo rằng các nhà tổ chức có thể đã cung cấp các dịch vụ tài chính mà không có giấy phép.
Vào tháng 2 năm 2026, Ngân hàng Trung ương Tonga và Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) đã cảnh báo các nhà đầu tư về chương trình này, cho rằng nó là một phần của vụ lừa đảo đầu tư kiểu Ponzi quy mô lớn hơn có tên là TXEX. Các nhà chức trách New Zealand cho biết thêm rằng vụ lừa đảo này sử dụng chiến thuật tuyển dụng theo kiểu đa cấp (MLM) và FMA đã xác định được 813 trang web và 30 thực thể có liên quan đến hoạt động này.
Một xu hướng ngày càng phổ biến trong việc đối phó với những tên trộm on-chain
Trong khi đó, ZachXBT lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đã rửa tiền từ ví nóng DSJ/BG thông qua việc hoán đổi Token , Cầu nối liên mạng (Cross-Chain Bridges), đóng gói và giải nén stablecoin USDD , và hợp nhất trên hàng trăm địa chỉ. Tuy nhiên, anh ta đã theo dõi được hơn 93 triệu đô la chảy ra từ các địa chỉ hợp nhất đến nhiều ví tiền gửi khác nhau trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5.
Việc đóng băng tài nguyên gần đây cho thấy một xu hướng ngày càng gia tăng về sự can thiệp của các nhà phát hành stablecoin và các sàn giao dịch trong các vụ tấn công mạng, vi phạm giao thức và các loại khai thác on-chain khác. Mặc dù những can thiệp như vậy không tự động đảm bảo việc phục hồi cho các nạn nhân, nhưng việc chuyển tiền bị đưa vào danh sách đen sẽ bị tạm dừng, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục điều tra.
Bài viết liên quan: Tether đóng băng 182 triệu USDT trên năm ví TRON
