Costa Rica thông qua dự luật chống rửa tiền nhắm vào các dịch vụ crypto.

Theo ME News, vào ngày 28 tháng 5 (UTC+8), Quốc hội Lập pháp Costa Rica đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi số 7786, quy định các nghĩa vụ cụ thể đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo liên quan đến chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Dự luật này đáp ứng cảnh báo năm 2024 từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) rằng Costa Rica có thể bị đưa vào danh sách xám nếu không khắc phục được những lỗ hổng pháp lý. Luật mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với Cơ quan Giám sát Tài chính và thực hiện các nghĩa vụ như thẩm định khách hàng, lưu giữ hồ sơ giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Mức phạt đối với các vi phạm dao động từ 5% đến 50% giá trị giao dịch, hoặc từ 1.800 USD đến 90.000 USD. Luật sẽ có hiệu lực ba tháng sau khi ban hành và hiệu quả của nó phụ thuộc vào việc thực thi của các cơ quan quản lý. (Nguồn: ME)