Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã chỉ định Nobitex, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất của Iran, và ba nền tảng tiền điện tử khác của Iran, đánh dấu đòn giáng mạnh nhất của chính quyền Trump vào cơ sở hạ tầng tài chính kỹ thuật số của Tehran.
Theo OFAC, Nobitex đã xử lý hơn 50% tổng lượng tiền kỹ thuật số chảy vào Iran trong năm 2025 và đóng vai trò là kênh trung gian cho các khoản thanh toán liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các hoạt động tống Mã độc tống tiền , và các nỗ lực bảo vệ tài sản của chế độ trong thời gian mất kết nối internet sau các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, theo thông cáo của Treasury Kỳ.
Trong thông báo về hành động này, Bộ trưởng Treasury Scott Bessent đã chỉ ra sự suy thoái kinh tế của Iran như một bằng chứng cho thấy chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền đang phát huy hiệu quả.
Ông Bessent cho biết: “Trong khi nền kinh tế Iran đang rơi vào khủng hoảng, chế độ này lại chọn cách lợi dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động tham nhũng của riêng mình, bao gồm cả việc né tránh lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước”.
Việc chỉ định này không chỉ giới hạn ở một nền tảng duy nhất. Wallex, sàn giao dịch crypto lớn thứ hai của Iran tính theo khối lượng giao dịch giao dịch, đã nhận được 12% tổng lượng vốn đầu tư vào tài sản kỹ thuật số của Iran trong năm 2025 và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch có liên quan đến IRGC.
Bitpin, công ty nắm giữ 10% lượng vốn chảy vào, có các nhà đầu tư được cho là có liên hệ với các nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt của Iran trong số những người ủng hộ mình.
Ramzinex, một sàn giao dịch có trụ sở tại Tehran được thành lập năm 2018, đã xử lý tổng cộng hơn 2,45 tỷ đô la giao dịch, bao gồm cả các khoản thanh toán cho một tổ chức tài chính do chính phủ Iran hậu thuẫn.
Quan hệ kinh tế và tiền điện tử đầy sóng gió giữa Iran và Mỹ.
Động thái này diễn ra vào thời điểm quy mô nền kinh tế ngầm tiền điện tử của Iran trở thành mối quan ngại trọng tâm đối với các quan chức an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cơ sở hạ tầng tiền điện tử rộng lớn hơn của Iran được ước tính vào khoảng 7,8 tỷ đô la, và công ty phân tích blockchain Elliptic đã liên kết Nobitex với một mạng lưới ví và các hành vi phù hợp với hoạt động tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Vào tháng 4 năm 2026, Tether đã đóng băng 344,2 triệu đô la được giữ trong hai ví được cho là thuộc về Ngân hàng Trung ương Iran — những ví có bằng chứng liên hệ với Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Hizballah — trong một động thái mà TRM Labs mô tả là vụ đóng băng dự trữ tiền on-chain tử chủ quyền của Iran lớn nhất từ trước đến nay.
Tháng trước, Bessent nói với Fox Business rằng Mỹ hiện đã tịch thu khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử của Iran.
Điều khác biệt giữa hành động hôm thứ Ba và các vòng trừng phạt trước đó là việc chỉ định lãnh đạo của Nobitex. OFAC đã chỉ định Amir Hossein Rad — chủ tịch, đồng sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch — vì đã giúp tái cấu trúc hoạt động của Nobitex sau vụ tấn công mạng trị giá 90 triệu đô la vào tháng 6 năm 2025.
Hai người đồng sáng lập được xác định là thành viên của gia đình Kharrazi, một gia đình nằm trong Circle thân cận của cựu lãnh đạo tối cao Khamenei, cũng như CEO hiện tại của sàn giao dịch, Seyed Ali Khoee, cũng nằm trong danh sách bị chỉ định.
Các chỉ định này báo hiệu sự chuyển hướng sang việc buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm thay vì chỉ nhắm vào các nền tảng — một chiến lược mà các nhà phân tích cho rằng có sức răn đe mạnh mẽ hơn vì nó đe dọa các giám đốc điều hành bằng việc đóng băng tài sản cá nhân và đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành hai sắc lệnh hành pháp.
Treasury đã viện dẫn hai sắc lệnh hành pháp: Sắc lệnh hành pháp 13224, một thẩm quyền chống khủng bố, và Sắc lệnh hành pháp 13902, nhắm vào các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran. Cả hai chỉ định đều có hậu quả giống nhau — tất cả các quyền sở hữu tài sản tại Hoa Kỳ của các thực thể và cá nhân được nêu tên đều bị phong tỏa, và bất kỳ công ty hoặc tổ chức tài chính nước ngoài nào tiếp tục giao dịch với họ đều có nguy cơ phải chịu các lệnh trừng phạt thứ cấp.
Câu hỏi mà các chuyên gia tuân thủ quy định trong toàn ngành đang theo dõi là liệu việc niêm yết trên SDN có buộc các nhà phát hành stablecoin và các sàn giao dịch nước ngoài phải chặn người dùng Iran trên diện rộng hay không.
Đầu năm nay, OFAC đã làm rõ rằng các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Iran được coi là các tổ chức tài chính bị phong tỏa bất kể chúng có nằm trong danh sách SDN hay không — nhưng việc chỉ định rõ ràng vào danh sách SDN sẽ kích hoạt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ đối tác toàn cầu nào và cung cấp cho các nhà phát hành stablecoin cơ sở pháp lý trực tiếp để đóng băng hàng loạt.
Treasury cũng cảnh báo rằng bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào tạo điều kiện cho việc thanh toán phí thông hành qua eo biển Hormuz — dù bằng tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số hay các giao dịch hoán đổi không chính thức — đều có nguy cơ bị trừng phạt. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, OFAC đã chỉ định cái gọi là “Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư” của Iran, một kế hoạch liên kết với IRGC nhằm tống tiền vận tải biển quốc tế.
Bài đăng này, có tiêu đề " Treasury Hoa Kỳ trừng phạt sàn giao dịch crypto lớn nhất của Iran trong nỗ lực chiến tranh kinh tế quy mô lớn", lần đầu tiên xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.
