Hôm nay, CFTC đã nộp đơn khiếu nại dân sự đáng ngạc nhiên và đáng thất vọng mặc dù chúng tôi đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm.
Sau khi xem xét sơ bộ, đơn khiếu nại dường như không đầy đủ trong phần trình bày sự việc và chúng tôi không đồng ý với việc mô tả đặc điểm của nhiều vấn đề trong đơn khiếu nại. Mặc dù chúng tôi chỉ có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ trong thời gian tới, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận một số điểm chính dưới đây.
Tuân thủ và công nghệ Khối của Hoa Kỳ. Binance.com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo tuân thủ. Binance.com là sàn giao dịch toàn cầu (ngoài Hoa Kỳ) đầu tiên triển khai chương trình KYC bắt buộc và nó vẫn có một trong những tiêu chuẩn cao nhất cho KYC và AML ngày nay. Chúng tôi chặn người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi và rút tiền chuỗi khối, số thẻ tín dụng, v.v.
Theo hiểu biết của chúng tôi, không có công ty nào khác sử dụng một hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance.
Hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật. Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật (LE) ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Binance hiện có hơn 750 người trong nhóm tuân thủ của mình, nhiều người trong số họ có kinh nghiệm về thực thi pháp luật và cơ quan quản lý. Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu LE, hỗ trợ các LE Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la vào năm 2023 cho đến nay.
Chúng tôi dự định tiếp tục tôn trọng và hợp tác với các cơ quan quản lý khác ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
Đăng ký và cấp phép. Binance.com có số lượng giấy phép/đăng ký cao nhất trên thế giới (16 và còn tiếp tục tăng) và được cộng đồng người dùng của chúng tôi đánh giá cao.
buôn bán. Trong mọi trường hợp, Binance.com sẽ không giao dịch vì lợi nhuận hoặc "thao túng" thị trường. Binance cũng "giao dịch" trong nhiều trường hợp. Thu nhập của chúng tôi là bằng tiền điện tử. Thỉnh thoảng, chúng tôi cần chuyển đổi chúng để thanh toán cho fiat hoặc các loại tiền điện tử khác. Chúng tôi có các chi nhánh cung cấp Thanh khoản cho các cặp giao dịch ít Thanh khoản hơn. Các công ty con này được giám sát đặc biệt và không thể tạo ra lợi nhuận lớn.
Tôi có hai tài khoản với Binance: Thẻ Binance và tài khoản tiền điện tử mà cá nhân tôi nắm giữ. Tôi ăn "thức ăn cho chó" của riêng mình và lưu trữ tiền điện tử của riêng mình trên Binance. Thỉnh thoảng tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán các chi phí cá nhân hoặc thẻ ngân hàng của mình.
Binance.com có quy định 90 ngày không giao dịch cho nhân viên, có nghĩa là nhân viên không được phép bán tiền trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần đây nhất của họ và ngược lại. Điều này là để ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Chúng tôi cũng cấm nhân viên giao dịch kỳ hạn. Ngoài ra, chúng tôi có một chính sách nghiêm ngặt rằng bất kỳ ai cũng có thể truy cập thông tin cá nhân như chi tiết danh sách, Launchpad, v.v. và họ không được phép mua hoặc bán những đồng tiền này.
Bản thân tôi nghiêm túc tuân thủ các chính sách này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết cách sử dụng tốt nhất thời gian của mình là xây dựng một nền tảng vững chắc phục vụ người dùng của chúng tôi.
Tại Binance, chúng tôi tìm kiếm các giải pháp thân thiện cho mọi vấn đề. Chúng tôi làm việc với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới. Mặc dù chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi giữ mình ở tiêu chuẩn cao, thường cao hơn yêu cầu của các quy định hiện hành. Quan trọng nhất, chúng tôi luôn tin tưởng vào việc làm điều đúng đắn cho người dùng của mình. Trên hành trình tiến tới tự do tiền tệ này, chúng tôi không mong đợi mọi thứ đều dễ dàng. Chúng tôi không ngại thử thách.
Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ vững chắc của bạn!
CZ
Giám đốc điều hành @Binance
