Các quan chức cơ quan kinh tế của Ấn Độ đã phát hiện ra một ví tiền điện tử trị giá gần 1 triệu đô la trong khi điều tra vụ án chống lại một người đàn ông bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền.
Chiếc ví được cho là do nhà đầu tư kiêm doanh nhân có trụ sở tại Dubai, Vinod Khute, kiểm soát.
Vụ tịch thu tiền điện tử không chắc chắn
Các báo cáo cho rằng ví tiền điện tử chỉ có thể thực hiện giao dịch ba lần mỗi tháng. Trong khi đó, Cục Thực thi (ED) nghi ngờ Khute tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Điều này bao gồm việc tung ra tiền điện tử của riêng anh ấy và bòn rút số tiền thu được. ED sẽ điều tra vụ việc và có khả năng sẽ tìm kiếm hành động chống lại Khute và các thực thể có liên quan.
Tuy nhiên, việc thu giữ tiền điện tử là một thách thức nếu đúng là ví chỉ có thể được vận hành trong các khoảng thời gian cụ thể. ED đang làm việc để ngăn Khute làm trống ví và đang tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo tiền ở nơi khác. Theo báo cáo , các quan chức trước đây nghĩ rằng việc thu giữ tiền điện tử sẽ đơn giản. Kết nối của ví với tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu giải thích điều này. Nhưng đó không phải là trường hợp.
Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của ví tiền điện tử nóng và lạnh trong hướng dẫn chi tiết về tính năng của chúng tôi !
Lịch sử tịch thu
Tổng cục Thực thi (ED), theo một báo cáo tại Quốc hội Ấn Độ vào tháng Hai, đã thực hiện các vụ tịch thu tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la. Thông thường, những trường hợp này liên quan đến việc vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA).
Đạo luật quản lý ngoại hối (FEMA) của Ấn Độ. Nguồn: ColliduTrao đổi tiền điện tử WazirX trước đây đã bị điều tra về tội rửa tiền và vi phạm các quy tắc ngoại hối. Tổng cục Thực thi đã điều tra các cáo buộc rằng sàn giao dịch đã rửa hơn 350 triệu đô la.
Thu giữ tiền điện tử ở các quốc gia khác
Theo các báo cáo gần đây, chính phủ Vương quốc Anh đang xem xét trao quyền cho bộ phận Doanh thu & Hải quan HM (HMRC) để thu giữ tiền điện tử. Nó sẽ bao gồm ví lưu ký của các công ty trốn thuế. Đề xuất dẫn đầu việc sửa đổi luật Thu hồi nợ trực tiếp để cho phép HMRC truy cập vào ví lưu ký và tài khoản PayPal.
Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) cũng đang tích cực theo đuổi việc trốn thuế tiền điện tử và đã gửi các đại lý ra nước ngoài để hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật chống tội phạm tài chính sử dụng tiền điện tử. Vào năm 2024, IRS sẽ nhận được 80 tỷ đô la cho các hoạt động thực thi, bao gồm các sáng kiến giám sát các giao dịch khách hàng của các nhà môi giới tiền điện tử.
Trong khi đó, FBI và chính quyền Ukraine đã nhắm mục tiêu chín sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ vì nghi ngờ rửa tiền và các thủ tục Nhận biết khách hàng của bạn ( KYC ) lỏng lẻo. Trong một sự cố khác, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã thực hiện một vụ tịch thu tiền điện tử trị giá 112 triệu đô la từ sáu tài khoản liên quan đến các vụ lừa đảo giết mổ lợn.
