Trong báo cáo của Associated Press, bối cảnh lịch sử và quá trình phát triển công nghệ của chống rửa tiền (AML) đã được trình bày chi tiết và chỉ ra rằng Onchain AML sẽ trở thành yếu tố chính để các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào lĩnh vực tuân thủ tài sản ảo. Giải pháp Chuỗi rửa tiền Chuỗi(Onchain AML) mới nhất của OKLink cũng đã trở thành chủ đề điểm nóng được thị trường quan tâm.
Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình báo cáo của PR Newswire
Chuỗi ra mắt giải pháp AML Chuỗi mới
AML Chuỗi mới ra mắt Chuỗi bao gồm KYT (Biết giao dịch của bạn), KYA (Biết địa chỉ của bạn), chỉ báo dữ liệu và dịch vụ kiểm toán bảo mật.
KYT và KYA là các dịch vụ cốt lõi của giải pháp AML Chuỗi của OKLink. Chúng được thiết kế để xác định các giao dịch rủi ro cao và hành vi đáng ngờ trong các giao dịch tài sản ảo, đồng thời cung cấp dịch vụ cảnh báo sớm và giám sát theo thời gian thực để giúp các tổ chức tài chính nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu tuân thủ chống rửa tiền.
Ngoài KYT, KYA và các dịch vụ khác, AML Chuỗi cũng cung cấp chỉ báo dữ liệu và dịch vụ kiểm toán bảo mật. Dịch vụ chỉ báo dữ liệu cung cấp hơn 10.000 chỉ báo dữ liệu cho 12 chuỗi công khai , bao gồm chỉ báo dữ liệu cho nhiều nhân vật sinh thái (thợ đào, sàn giao dịch, tổ chức, v.v.) và nhiều chiều (địa chỉ, chỉ báo thị trường, mạng), có thể hiển thị đầy đủ và chính xác các thay đổi đa chiều của dữ liệu Chuỗi . Đồng thời, dịch vụ chỉ báo dữ liệu cũng cung cấp nhiều công cụ phân tích. Dịch vụ kiểm toán bảo mật cung cấp khả năng bảo vệ cho nền tảng giao dịch tài sản ảo thông qua phân tích dữ liệu Chuỗi và phân tích mã. Nó bao gồm quét token rủi ro và nhận thức tình huống Chuỗi . Quét token thông báo rủi ro ro hỗ trợ hơn 30 phát hiện dự án rủi ro và thiết lập xếp hạng điểm mã token và tiêu chuẩn phân loại rủi ro để giúp người dùng hiểu được rủi ro token . Về nhận thức tình huống Chuỗi, một mô hình phát hiện sự kiện rủi ro được thiết lập và các khả năng phân tích dữ liệu Chuỗi chuỗi của OKLink được sử dụng để đạt được khả năng khám phá, theo dõi phân tích, phản hồi và xử lý các địa chỉ và rủi ro đáng ngờ theo thời gian thực.
Những người tham gia thị trường giao dịch tài sản ảo có thể sử dụng AML trên Chuỗi để làm gì?
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường giao dịch tài sản ảo đã mang lại những khó khăn về mặt quản lý và thách thức rủi ro. Chống rửa tiền đã trở thành vấn đề quan trọng mà ngành phải đối mặt và các công cụ AML Chuỗi có thể hỗ trợ cho tất cả những người tham gia thị trường bao gồm các cơ quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư cá nhân.
Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của OKLink
Đối với các cơ quan quản lý, giải pháp AML Chuỗi OKLink có thể đạt được khả năng ghi lại và phân tích dữ liệu giao dịch theo thời gian thực. Điều này rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý và có thể giúp họ tăng cường giám sát toàn bộ ngành công nghiệp tài sản ảo. Đồng thời, giải pháp AML Chuỗi OKLink đáng tin cậy và an toàn trong việc theo dõi và giám sát dữ liệu, có thể giúp họ phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn.
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ, giải pháp AML Chuỗi OKLink có thể cung cấp cho các cơ quan dịch vụ các giải pháp tuân thủ hoàn thiện hơn, ứng phó hiệu quả với các thách thức như rửa tiền bất hợp pháp, hỗ trợ sàn giao dịch đối phó với các chính sách quản lý và thách thức về tuân thủ, đồng thời cải thiện tính bảo mật và tính minh bạch của tài sản ảo.
Đối với các nhà đầu tư cá nhân, giải pháp AML Chuỗi OKLink có thể cải thiện tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch tài sản ảo và giảm rủi ro của các giao dịch tài sản . Ngoài ra, giải pháp AML Chuỗi có thể giúp các nhà đầu tư cá nhân hiểu rõ hơn về nguồn gốc và đích đến của tài sản của họ, và tránh bị coi là rửa tiền do chuyển giao tài sản không đúng cách, do đó bị các cơ quan quản lý trừng phạt.
Tài sản ảo là một nền tảng thử nghiệm sáng tạo trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số và AML là điểm khởi đầu quan trọng để các tổ chức tài chính bước vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài sản ảo, nhiệm vụ AML rất cồng kềnh, nặc danh cao và đầy thách thức về mặt kỹ thuật. Là một công nghệ mới trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số, chống rửa tiền Chuỗi đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự tuân thủ chống rửa tiền. Các công cụ kỹ thuật như KYA và KYT giúp xác định các giao dịch rủi ro cao và hành vi đáng ngờ trong các giao dịch tài sản ảo và cung cấp các dịch vụ cảnh báo sớm và giám sát theo thời gian thực để giúp các tổ chức tài chính đáp ứng các yêu cầu tuân thủ AML. Trong tương lai, sự phát triển của lĩnh vực tài sản ảo sẽ dựa nhiều hơn vào các công nghệ tuân thủ chống rửa tiền sáng tạo.
