SEC đã bỏ một vụ kiện chấn động chống lại Binance và CZ vào sáng nay. So với vụ kiện CFTC trước đó , các cáo buộc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Đó là một khiếu nại dài 136 trang nhưng đây là một vài điểm nổi bật:
Binance.US thực tế được kiểm soát bởi CZ và các giám đốc điều hành của Binance.US đã rất thất vọng. Trong khi Zhao và Binance tuyên bố công khai rằng Binance.US được tạo ra như một nền tảng giao dịch độc lập, riêng biệt cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Zhao và Binance đã bí mật kiểm soát hoạt động của nền tảng Binance.US ở hậu trường. Giám đốc điều hành BAM B đã làm chứng với nhân viên SEC rằng “mức độ… kết nối” giữa Binance và BAM Trading là một “vấn đề” và ông đã kết luận rằng BAM Trading “cần [ed] chuyển công nghệ sang quyền kiểm soát [BAM Trading] hoàn toàn. ” Việc chuyển giao quyền kiểm soát đó đã không xảy ra ít nhất là kể từ khi CEO B của BAM từ chức vào tháng 8 năm 2021
Các nhà tạo lập thị trường trên Binance.US được kiểm soát bởi CZ. Sigma Chain là một công ty giao dịch tài sản tiền điện tử được thành lập tại Thụy Sĩ. Zhao là chủ sở hữu hưởng lợi của Sigma Chain và một số nhân viên của Binance đã tiến hành các hoạt động của nó. Trong số những người khác, giám đốc văn phòng hỗ trợ của Binance (“Binance Back Office Manager”) là Chủ tịch của Sigma Chain đồng thời bà cũng có thẩm quyền ký kết đối với các tài khoản ngân hàng của BAM Trading. Sigma Chain là một nhà giao dịch tích cực trên cả hai Nền tảng Binance và tự mô tả mình là “nhà tạo lập thị trường chính cho Binance.com.” Khi ra mắt Nền tảng Binance.US, Zhao đã chỉ đạo rằng Chuỗi Sigma là một trong những nhà tạo lập thị trường đầu tiên của nó. Hơn nữa, kể từ khi Nền tảng Binance.US bắt đầu cung cấp giao dịch phi tập trung (“OTC”) và Dịch vụ Chuyển đổi Giao dịch và Mua Bán (“OCBS”) cho khách hàng, Sigma Chain đã đóng vai trò là một trong những đối tác của Binance Các khách hàng của Nền tảng .US, đôi khi bao gồm, đóng vai trò là đối tác duy nhất.
Trộn lẫn các quỹ. Thiếu sự giám sát theo quy định, Bị cáo được tự do và đã chuyển giao tài sản tiền điện tử và tiền pháp định của nhà đầu tư khi Bị cáo hài lòng, đôi khi trộn lẫn và chuyển hướng chúng theo cách mà các nhà môi giới, đại lý, sàn giao dịch và cơ quan thanh toán bù trừ đã đăng ký hợp lệ sẽ không thể thực hiện được (Chuỗi Sigma cũng bị cáo buộc đã mua một chiếc du thuyền trị giá 11 triệu đô la với số tiền được trộn lẫn.)
Wash Trading . Đáng chú ý nhất, từ ít nhất là tháng 9 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2022, Sigma Chain AG (“Chuỗi Sigma”), một công ty thương mại do Zhao sở hữu và kiểm soát, đã tham gia vào Wash Trading làm tăng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên Binance.US Nền tảng.
Tôi không ngạc nhiên bởi các vụ kiện cả. Dirty Bubble Media đã báo cáo về những trò tai quái của Binance trong một thời gian. Binance trông rất sơ sài và họ không bao giờ có phản hồi tốt. Lần trước, khi vụ kiện CFTC được đệ trình, phản hồi của họ là “ồ, những lời buộc tội của họ có thể đúng nhưng Binance không thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.” Bây giờ, vụ kiện chủ yếu là về Binance.US. Họ có thể sẽ đưa ra một số câu trả lời vô lý. Câu hỏi của tôi là tại sao phải mất quá nhiều thời gian để các nhà quản lý làm bất cứ điều gì, tại sao Binance.us vẫn hoạt động và tại sao Tether vẫn in tiền như không có ngày mai. Khi nào các hoạt động tội phạm này sẽ dừng lại? Chuỗi khối và Defi sẽ chỉ đáng tin cậy khi những kẻ tham gia tội phạm như Binance và Tether bị loại khỏi hệ thống.
