Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã tuyên bố rời khỏi thị trường Hà Lan.
Theo một thông báo được công bố bởi công ty, công ty đã không đảm bảo đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) – mặc dù đã khám phá “nhiều con đường thay thế” với các cơ quan quản lý Hà Lan.
Binance rời khỏi thị trường Hà Lan
Theo báo cáo của Binance, kể từ bây giờ sẽ không có người dùng mới nào cư trú tại Hà Lan được chấp nhận.
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, người dùng hiện tại là cư dân Hà Lan sẽ chỉ có thể rút tài sản từ nền tảng Binance.
Cư dân Hà Lan sẽ không thể mua, giao dịch hoặc gửi tiền nữa, khiến họ có các lựa chọn hạn chế trong thị trường tiền điện tử.
Công ty khuyến khích người dùng hiện tại xóa số dư của họ.
Cuộc đấu tranh của Binance với việc tuân thủ ở Hà Lan
Binance cho biết họ đã cố gắng đạt được sự chấp thuận cho các sản phẩm và dịch vụ của mình ở Hà Lan.
Tuy nhiên, mặc dù tuân thủ các tiêu chuẩn của EU ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển và Litva, công ty đã không thành công ở Hà Lan.
Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai của các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong EU, đặc biệt là khi các quy định mới của EU về tài sản tiền điện tử ( MiCA ) sắp có hiệu lực.
Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục tham gia “một cách hiệu quả và minh bạch” với các cơ quan quản lý của Hà Lan.
Samuel Wan, một chuyên gia tài chính đã trở thành người sáng tạo nội dung tiền điện tử toàn thời gian, đánh giá cao quyền tự chủ và tự do cá nhân trong các hoạt động theo đuổi của mình.
Câu chuyện mới nhất về Binance
Binance rút khỏi Hà Lan sau khi giấy phép VASP bị tước
Cơ quan quản lý Texas cho biết Abra đã bí mật chuyển tiền sang Binance, đã mất khả năng thanh toán trong nhiều tháng
Binance.US báo cáo cắt giảm 50 nhân viên sau các khoản phí của SEC
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến của các tác giả của chúng tôi chỉ là của riêng họ và không phản ánh quan điểm của CryptoSlate. Không có thông tin nào bạn đọc trên CryptoSlate nên được coi là lời khuyên đầu tư, CryptoSlate cũng không xác nhận bất kỳ dự án nào có thể được đề cập hoặc liên kết đến trong bài viết này. Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. Vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung trong bài viết này. Cuối cùng, CryptoSlate không chịu trách nhiệm nếu bạn mất tiền khi giao dịch tiền điện tử.
Vào ngày 15 tháng 6, Chainalysis đã báo cáo rằng tội phạm mạng đang khai thác các nhóm Đào coin để trộn tiền thu được từ tội phạm của chúng với tiền điện tử mới khai thác.
Báo cáo đã chỉ ra một địa chỉ tiền gửi hoạt động cao tại một sàn giao dịch tiền điện tử chính thống. Ví này đã nhận được một số lượng lớn tiền điện tử từ cả nhóm Đào coin và ví được liên kết với Mã độc tống tiền.
Địa chỉ đã nhận được số tiền điện tử trị giá đáng kinh ngạc 94,2 triệu đô la, trong đó khoảng 20%, tương đương 19,1 triệu đô la, đến từ các ví được liên kết với ransomware. Địa chỉ này cũng nhận được 14,1 triệu đô la từ các nhóm Đào coin .
Chainalysis phát hiện ra rằng cả ví Mã độc tống tiền và địa chỉ Hội thợ đào đều gửi tiền đến ví ký gửi của sàn giao dịch thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ví Mã độc tống tiền cũng gửi tiền trực tiếp đến Hội thợ đào.
Chainalysis cho biết chiến thuật này là một “nỗ lực rửa tiền tinh vi”. Những kẻ xấu chuyển tiền đến các sàn giao dịch thông qua các nhóm Đào coin để tạo ra ảo tưởng rằng các quỹ bị nhiễm độc là tiền Đào coin được từ việc khai thác thay vì liên kết với tội phạm mạng. Do đó, bọn tội phạm đang sử dụng các nhóm Đào coin như một công cụ trộn tiền điện tử để tránh kích hoạt báo động tại sàn giao dịch.
Đây là một xu hướng đang phát triển — Chainalysis đã tìm thấy 372 ví trao đổi đã nhận được tiền từ các nhóm Đào coin và ít nhất 1 triệu đô la từ các ví được liên kết với ransomware. Tổng cộng, các địa chỉ trao đổi này đã nhận được 158,3 triệu đô la từ ví Mã độc tống tiền kể từ năm 2018.
Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng các nhóm Đào coin để rửa tiền
Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng chiến thuật tương tự như những kẻ tấn công Mã độc tống tiền . Chẳng hạn, các khoản tiền liên quan đến vụ lừa đảo Mạng BitClub, trong đó hơn 700 triệu đô la đã bị đánh cắp, được trộn lẫn với Bitcoin thu được từ một hoạt động Đào coin có trụ sở tại Nga vào năm 2019, theo Chainalysis.
Hơn nữa, ví trên các sàn giao dịch cũng nhận được tiền từ BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại của Nga. BTC-e đã ngừng hoạt động vào năm 2017 để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả những khoản tiền liên quan đến vụ hack Mt. Gox.
Những tên tội phạm bị cáo buộc đã trộn tiền từ BitClub, BTC-e và hoạt động Đào coin của Nga để che giấu nguồn gốc của tiền. Báo cáo nêu rõ,
“Chúng tôi tin rằng có thể những kẻ rửa tiền trong trường hợp này đã cố tình trộn lẫn tiền từ BitClub và BTC-e với số tiền kiếm được từ Đào coin để làm cho có vẻ như tất cả số tiền được gửi đến hai sàn giao dịch đều đến từ Đào coin.”
Kể từ năm 2018, các địa chỉ trao đổi như vậy đã nhận được gần 1,1 tỷ đô la từ các ví liên kết lừa đảo. Ngoài ra, các ví trao đổi như vậy đã nhận được ít nhất 1 triệu đô la từ các nhóm Đào coin trong khoảng thời gian này.
Để chống lại vấn đề quỹ bất hợp pháp ngày càng gia tăng này, Chainalysis gợi ý rằng các nhóm Đào coin và dịch vụ băm nên thực hiện các quy trình kiểm tra ví nghiêm ngặt và biết khách hàng của bạn. Các nhóm Đào coin nên xác minh nguồn tiền và từ chối tất cả các khoản tiền gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp, nó nói.
Báo cáo đầy đủ của Chainalysis có tại đây .
Vào năm 2020, Monika đắm mình trong tiền điện tử, duy trì sự hoài nghi nhưng vẫn tin chắc rằng blockchain có thể giải quyết các vấn đề chính như chênh lệch tài chính và tính minh bạch. Một người yêu sách, cô ấy cũng là một người đam mê ẩm thực.
Câu chuyện Bitcoin mới nhất
Noelle Acheson cho biết BlackRock nhận thấy Bitcoin ETF 'không xảy ra', ứng dụng có động cơ chính trị
Damus nói rằng “Apple không thể làm gì” để ngăn chặn các mẹo Bitcoin Lightning của mình
SEC dưới sự giám sát của quốc hội khi ứng dụng Bitcoin ETF tại chỗ của BlackRock tiến lên phía trước
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến của các tác giả của chúng tôi chỉ là của riêng họ và không phản ánh quan điểm của CryptoSlate. Không có thông tin nào bạn đọc trên CryptoSlate nên được coi là lời khuyên đầu tư, CryptoSlate cũng không xác nhận bất kỳ dự án nào có thể được đề cập hoặc liên kết đến trong bài viết này. Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. Vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung trong bài viết này. Cuối cùng, CryptoSlate không chịu trách nhiệm nếu bạn mất tiền khi giao dịch tiền điện tử.
