Vào ngày 15 tháng 6, Chainalysis đã báo cáo rằng tội phạm mạng đang khai thác các nhóm Đào coin để trộn tiền thu được từ tội phạm của chúng với tiền điện tử mới khai thác.
Báo cáo đã chỉ ra một địa chỉ tiền gửi hoạt động cao tại một sàn giao dịch tiền điện tử chính thống. Ví này đã nhận được một số lượng lớn tiền điện tử từ cả nhóm Đào coin và ví được liên kết với Mã độc tống tiền.
Địa chỉ đã nhận được số tiền điện tử trị giá đáng kinh ngạc 94,2 triệu đô la, trong đó khoảng 20%, tương đương 19,1 triệu đô la, đến từ các ví được liên kết với ransomware. Địa chỉ này cũng nhận được 14,1 triệu đô la từ các nhóm Đào coin .
Chainalysis phát hiện ra rằng cả ví Mã độc tống tiền và địa chỉ Hội thợ đào đều gửi tiền đến ví ký gửi của sàn giao dịch thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ví Mã độc tống tiền cũng gửi tiền trực tiếp đến Hội thợ đào.
Chainalysis cho biết chiến thuật này là một “nỗ lực rửa tiền tinh vi”. Những kẻ xấu chuyển tiền đến các sàn giao dịch thông qua các nhóm Đào coin để tạo ra ảo tưởng rằng các quỹ bị nhiễm độc là tiền Đào coin được từ việc khai thác thay vì liên kết với tội phạm mạng. Do đó, bọn tội phạm đang sử dụng các nhóm Đào coin như một công cụ trộn tiền điện tử để tránh kích hoạt báo động tại sàn giao dịch.
Đây là một xu hướng đang phát triển — Chainalysis đã tìm thấy 372 ví trao đổi đã nhận được tiền từ các nhóm Đào coin và ít nhất 1 triệu đô la từ các ví được liên kết với ransomware. Tổng cộng, các địa chỉ trao đổi này đã nhận được 158,3 triệu đô la từ ví Mã độc tống tiền kể từ năm 2018.
Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng các nhóm Đào coin để rửa tiền
Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng chiến thuật tương tự như những kẻ tấn công Mã độc tống tiền . Chẳng hạn, các khoản tiền liên quan đến vụ lừa đảo Mạng BitClub, trong đó hơn 700 triệu đô la đã bị đánh cắp, được trộn lẫn với Bitcoin thu được từ một hoạt động Đào coin có trụ sở tại Nga vào năm 2019, theo Chainalysis.
Hơn nữa, ví trên các sàn giao dịch cũng nhận được tiền từ BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại của Nga. BTC-e đã ngừng hoạt động vào năm 2017 để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả những khoản tiền liên quan đến vụ hack Mt. Gox.
Những tên tội phạm bị cáo buộc đã trộn tiền từ BitClub, BTC-e và hoạt động Đào coin của Nga để che giấu nguồn gốc của tiền. Báo cáo nêu rõ,
“Chúng tôi tin rằng có thể những kẻ rửa tiền trong trường hợp này đã cố tình trộn lẫn tiền từ BitClub và BTC-e với số tiền kiếm được từ Đào coin để làm cho có vẻ như tất cả số tiền được gửi đến hai sàn giao dịch đều đến từ Đào coin.”
Kể từ năm 2018, các địa chỉ trao đổi như vậy đã nhận được gần 1,1 tỷ đô la từ các ví liên kết lừa đảo. Ngoài ra, các ví trao đổi như vậy đã nhận được ít nhất 1 triệu đô la từ các nhóm Đào coin trong khoảng thời gian này.
Để chống lại vấn đề quỹ bất hợp pháp ngày càng gia tăng này, Chainalysis gợi ý rằng các nhóm Đào coin và dịch vụ băm nên thực hiện các quy trình kiểm tra ví nghiêm ngặt và biết khách hàng của bạn. Các nhóm Đào coin nên xác minh nguồn tiền và từ chối tất cả các khoản tiền gửi từ các địa chỉ bất hợp pháp, nó nói.
Báo cáo đầy đủ của Chainalysis có tại đây .
Vào năm 2020, Monika đắm mình trong tiền điện tử, duy trì sự hoài nghi nhưng vẫn tin chắc rằng blockchain có thể giải quyết các vấn đề chính như chênh lệch tài chính và tính minh bạch. Một người yêu sách, cô ấy cũng là một người đam mê ẩm thực.
Câu chuyện Đào coin mới nhất
Các nhóm Đào coin được bọn tội phạm sử dụng để chuyển tiền bị đánh cắp vào các sàn giao dịch – báo cáo
Tether mở rộng sang Đào coin Bitcoin
Thuế Đào coin Bitcoin 30% của Hoa Kỳ có chết không?
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến của các tác giả của chúng tôi chỉ là của riêng họ và không phản ánh quan điểm của CryptoSlate. Không có thông tin nào bạn đọc trên CryptoSlate nên được coi là lời khuyên đầu tư, CryptoSlate cũng không xác nhận bất kỳ dự án nào có thể được đề cập hoặc liên kết đến trong bài viết này. Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. Vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung trong bài viết này. Cuối cùng, CryptoSlate không chịu trách nhiệm nếu bạn mất tiền khi giao dịch tiền điện tử.
Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã ban hành một lá thư chấm dứt và hủy bỏ OKCoin, cảnh báo sàn giao dịch về những tuyên bố sai lệch liên quan đến tình trạng bảo hiểm của nó.
Trong một bức thư ngày 15 tháng 6, FDIC đã cáo buộc rằng sàn giao dịch và các giám đốc điều hành cấp cao của nó đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật hoặc gợi ý rằng một số sản phẩm liên quan đến tiền điện tử đã được FDIC bảo hiểm.
Cơ quan đã yêu cầu sàn giao dịch xóa những tuyên bố này khỏi trang web, tài khoản mạng xã hội, tài liệu tiếp thị, ứng dụng dành cho thiết bị di động và bất kỳ ấn phẩm hướng tới khách hàng nào khác trong vòng 15 ngày làm việc và cung cấp văn bản xác nhận tuân thủ.
Bảo hiểm tiền gửi FDIC bảo vệ khách hàng bằng cách cung cấp bảo hiểm cho các khoản tiền gửi của họ trong trường hợp không chắc chắn xảy ra khi một ngân hàng được FDIC bảo hiểm đổ vỡ. Cơ quan liên bang đảm bảo tiền gửi của khách hàng lên tới 250.000 đô la tại các ngân hàng đã đăng ký, cung cấp một mạng lưới an toàn trong trường hợp ngân hàng đổ vỡ. Tuy nhiên, nó không bao gồm tiền gửi tài sản kỹ thuật số.
FDIC trích dẫn các trường hợp xuyên tạc
Cơ quan đã trích dẫn ba trường hợp tuyên bố gây hiểu lầm của OKCoin liên quan đến tình trạng bảo hiểm của nó. Chúng bao gồm một bài đăng trên blog quảng cáo nơi sàn giao dịch tuyên bố rằng nó đã được cấp phép trên khắp Hoa Kỳ và các tài khoản của nó có bảo hiểm FDIC.
Một ví dụ khác được cơ quan quản lý trích dẫn liên quan đến tuyên bố của sàn giao dịch rằng Chuỗi khối Provenance và Utility Token Hash của nó, có sẵn từ OKCoin, đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ SEC, OCC, FED và FDIC.
Trong trường hợp thứ ba, Giám đốc Tiếp thị của OKCoin đã tweet rằng OKCoin cung cấp bảo hiểm FDIC cho các khoản tiền gửi bằng USD.
Theo FDIC, những tuyên bố này chứa đựng những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về bảo hiểm tiền gửi của FDIC và có thể khiến khách hàng hiểu lầm.
“OKCoin không được FDIC bảo hiểm và FDIC không bảo hiểm cho các sản phẩm không phải tiền gửi. Bằng cách không phân biệt giữa tiền gửi bằng đô la Mỹ và tài sản tiền điện tử, các tuyên bố ngụ ý bảo hiểm FDIC áp dụng cho tất cả các quỹ của khách hàng (bao gồm cả tài sản tiền điện tử). Ngoài ra, FDIC không bảo đảm hoặc xác nhận các chuỗi khối cụ thể.”
Người phát ngôn của OKCoin nói với CryptoSlate rằng:
“Nguyên tắc cốt lõi tại Okcoin là tôn trọng luật pháp và quy định hiện hành, đồng thời chúng tôi cam kết hợp tác với các bên liên quan bao gồm cả cơ quan quản lý bất cứ khi nào có thể. Okcoin nhận thức được vấn đề này và đang có hành động ngay lập tức để đánh giá các tuyên bố được gắn cờ bởi FDIC và giải quyết chúng khi cần thiết.”
Vào năm 2022, FDIC đã đưa ra các thông báo tương tự đối với FTX.US và Voyager Digital .
Cập nhật với tuyên bố của OKCoin vào ngày 16 tháng 6 lúc 16:25 UTC.
Oluwapelumi đánh giá cao tiềm năng của Bitcoin. Anh ấy truyền đạt những hiểu biết sâu sắc về nhiều chủ đề như DeFi, hack, Đào coin và văn hóa, nhấn mạnh sức mạnh biến đổi.
Câu chuyện Bitcoin mới nhất
Noelle Acheson cho biết BlackRock nhận thấy Bitcoin ETF 'không xảy ra', ứng dụng có động cơ chính trị
Damus nói rằng “Apple không thể làm gì” để ngăn chặn các mẹo Bitcoin Lightning của mình
SEC dưới sự giám sát của quốc hội khi ứng dụng Bitcoin ETF tại chỗ của BlackRock tiến lên phía trước
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến của các tác giả của chúng tôi chỉ là của riêng họ và không phản ánh quan điểm của CryptoSlate. Không có thông tin nào bạn đọc trên CryptoSlate nên được coi là lời khuyên đầu tư, CryptoSlate cũng không xác nhận bất kỳ dự án nào có thể được đề cập hoặc liên kết đến trong bài viết này. Mua và giao dịch tiền điện tử nên được coi là một hoạt động có rủi ro cao. Vui lòng thực hiện thẩm định của riêng bạn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến nội dung trong bài viết này. Cuối cùng, CryptoSlate không chịu trách nhiệm nếu bạn mất tiền khi giao dịch tiền điện tử.
