Bài viết khám phá sự gia tăng của các bot Telegram trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Chúng kết hợp các giao dịch với các nền tảng xã hội để mang lại trải nghiệm giao dịch tiền điện tử thuận tiện. Bất chấp những thách thức như cạnh tranh và bảo mật, chúng có thể mang lại nhiều đổi mới và phát triển hơn trong tương lai.
Viết bởi: COMB Financial
Tổng hợp: Huohuo, chuỗi khối bản địa
1. Bluetooth, việt quất và robot
Hơn 1000 năm trước, có một vị vua Viking tên là Harald Bluetooth. Người ta nói rằng anh ta yêu thích quả việt quất đến nỗi chúng để lại vết màu xanh rõ rệt trên răng anh ta. Chiếc răng đổi màu đã mang đến cho anh biệt danh độc nhất vô nhị - "Bluetooth".
Cũng giống như di sản thống nhất Đan Mạch và Na Uy của Harald, công nghệ Bluetooth hiện đại kết nối tất cả các loại thiết bị điện tử. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với sự tương đồng lịch sử này, logo Bluetooth có chữ rune Bắc Âu HB đại diện cho tên viết tắt của ông, thể hiện sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại.
Tinh thần đoàn kết này lại được vang vọng. Không phải thông qua công nghệ kết nối các thiết bị của chúng tôi, mà thông qua công nghệ kết hợp các bot giao dịch tiền điện tử với nền tảng nhắn tin xã hội phổ biến Telegram.
2. Các bot Telegram là Bluetooth của năm 2023.
Các bot này được thiết kế đặc biệt để phù hợp với thói quen giao dịch cá nhân và kết hợp các sắc thái của DEX, có thể mang lại trải nghiệm giao dịch mới, đặc biệt là cho các degen.
Từ việc quản lý ví tiền điện tử của bạn đến tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên DEX và đánh cắp các mã thông báo mới ra mắt, những bot này (hoặc quản gia kỹ thuật số) đang giải quyết một số điểm khó khăn nhất của giao dịch trên DEX hiện nay.
3. Vậy bot Telegram (TG) chính xác là gì?
Về cơ bản, chúng là các công cụ trên Telegram được thiết kế để tự động hóa các tác vụ, cho dù đó là giao dịch tiền điện tử hay cập nhật theo thời gian thực về mọi thứ, từ giá NFT đến theo dõi ví.
Người dùng bắt đầu bằng cách nhập lệnh vào kênh Telegram của bot. Một menu bật lên cho phép người dùng thiết lập ví tiền điện tử mới hoặc liên kết ví tiền điện tử hiện có. Khi đã có ví, người dùng có thể chuyển tiền đến địa chỉ được cung cấp. Các menu bổ sung hướng dẫn người dùng thông qua các giao dịch khác nhau.
Về cơ bản, các bot này có thể phục vụ hơi khác nhau, nhưng chúng chủ yếu hoạt động trên cùng một cơ chế.
Sau đây là các chức năng khác nhau được cung cấp bởi robot TG:
1) Giao dịch: Robot TG có thể nhanh chóng mua Token. Chỉ cần dán địa chỉ hợp đồng vào cuộc trò chuyện và bạn có thể mua mã thông báo đó. Cập nhật thời gian thực về hiệu suất giao dịch của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bot cũng có thể bán tiền điện tử siêu nhanh nhờ tính năng giao dịch được phê duyệt trước.
2) Đặt tham số giao dịch tự động: Nhà giao dịch có thể đặt các ngưỡng cụ thể, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lời. Khi mã thông báo tiền điện tử đạt đến các mức này, bot sẽ thực hiện các giao dịch này. Cách tiếp cận rảnh tay này có nghĩa là các chiến lược giao dịch của bạn sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi bạn ngoại tuyến.
3) Theo dõi các chuyển động của Tiền thông minh: Các bot này có thể sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tại đây, bot giám sát ví "Rủi ro nhỏ, tiền lớn" (tiền thông minh) và cung cấp chức năng sao chép bằng một cú nhấp chuột.
4) Các tính năng an toàn: Một tính năng nổi bật của nhiều robot là chức năng chống thảm của chúng. Nếu một nhà phát triển mã thông báo đang cố gắng thao túng thị trường, các bot này có thể phát hiện ra một giao dịch sắp xảy ra và bán vị trí đó trước khi nhà phát triển dừng lại. Các bot này cũng có thể xác định các giao dịch độc hại có thể ngăn bán mã thông báo.
5) Sniping: Robot TG cũng có thể tự động mua Token sau khi chúng được niêm yết hoặc thanh khoản tăng lên. Cài đặt của họ thường khớp với cài đặt giao dịch của nhà phát triển, đảm bảo việc mua hàng được thực hiện ngay sau khi nhà phát triển di chuyển. Ngay cả khi mã thông báo không được giao dịch sau khi thêm thanh khoản, các bot này có thể tự động gửi đơn đặt hàng mua dựa trên "ID phương thức" của nhà phát triển. ID này tiết lộ bản chất giao dịch của nhà phát triển với hợp đồng Mã thông báo, có khả năng kích hoạt giao dịch và cho phép mua sớm. Bot cũng có thể thực hiện đồng thời các giao dịch trên nhiều ví để tránh các hạn chế về ví.
4. Lý do cho sự bùng nổ đột ngột của TG Bots là gì?
Sự gia tăng của TG Bot không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi Memecoin trở thành tâm điểm chú ý, cộng đồng Twitter về tiền điện tử lùng sục chuỗi khối để tìm ví “tiền thông minh”, biến các khoản đầu tư nhỏ thành lợi nhuận khổng lồ và sao chép các giao dịch. Telegram bot là công cụ hoàn hảo cho mục đích này.
Bạn thấy đấy, Telegram không chỉ là một ứng dụng nhắn tin mà còn là sự kết hợp giữa tương tác xã hội và nhắn tin alpha được mã hóa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều bước thủ công như đọc alpha, mua coin,… đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. So với một số giao diện DeFi hiện có, TG Bot cung cấp một tùy chọn gọn gàng và đơn giản hơn để giao dịch mã thông báo, nhưng hãy đối mặt với nó, nó có thể hơi cồng kềnh.
Hơn nữa, những người ủng hộ các bot này nhấn mạnh rằng chúng có thể đóng vai trò là cổng cho người dùng tiền điện tử mới. Điều này chủ yếu là do thiết kế trực quan của nó giúp cải thiện tính dễ sử dụng. Telegram hiện có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Đây là một sân chơi lớn để mở rộng tiền điện tử.
Ngoài ra, hầu hết những người bình thường đều muốn có một kế hoạch "làm giàu nhanh chóng". Với vô số câu chuyện về sự giàu có đột ngột xuất hiện từ tiền điện tử, trọng tâm đã chuyển từ các loại tiền tệ chính thống sang Memecoin. Đó không chỉ là việc kiếm tiền nhanh chóng mà còn là ý thức hệ. Memecoin thường được nói đến về việc tạo ra sự công bằng, cung cấp một nền tảng không bị cản trở bởi chủ nghĩa rủi ro tư mạo hiểm.
Ngoài ra, mức độ phổ biến của nó còn được nâng cao hơn nữa nhờ mức độ phổ biến của nó trên các nền tảng như Coingecko và DeFiLlama. Coingecko đã ra mắt một phần dành riêng cho các bot Telegram này, trong khi Coinmarketcap đã ra mắt bot Telegram của riêng mình có tên là CoinMarketCap PriceBot.
5. Nguồn thu nhập TG Bot
Truy cập dựa trên đăng ký: TG Bot hoạt động theo mô hình thành viên. Để truy cập các dịch vụ của mình, người dùng cần trả một khoản phí, chẳng hạn như 0,1 ETH cho đăng ký 30 ngày hoặc 1 ETH cho đăng ký hàng năm. Cách tiếp cận này khá thích hợp và tập trung vào cộng đồng, đồng thời hoạt động tốt nhất cho những người có ảnh hưởng với lượng người theo dõi lượng lớn.
Phí trả trước, phí giao dịch bằng 0: Đối với mỗi giao dịch, Unibot tính phí 1%, ngoài phí giao dịch Uniswap thông thường. Unibot tái chế 40% số tiền thu được này cho chủ sở hữu Mã thông báo của nó. Đây là một đôi bên cùng có lợi cho nền tảng và chủ sở hữu Token.
Mô hình kết hợp: Là sự kết hợp của hai mô hình trên, chiến lược này là đứa con tinh thần của Maestro TG Bot. Maestro làm theo ví dụ của Unibot và tính phí giao dịch 1%. Tuy nhiên, Maestro vẫn chưa bắt tay vào phát hành mã thông báo và coi tất cả các khoản phí mà nó tính là thu nhập giao thức . Nó cũng đã ra mắt dịch vụ cộng đồng VIP trị giá 200 đô la một tháng cho phép các thành viên truy cập vào địa chỉ Tiền thông minh.
Tiện ích giữ mã thông báo: Bằng cách giữ một số lượng mã thông báo nhất định, người dùng có thể truy cập miễn phí các robot giao dịch của TG Bot.
6. Mẫu robot TG hiện nay
Giá trị của các mã thông báo được liên kết với các bot này đã tăng vọt, đạt giá trị vốn hóa thị trường là 258 triệu đô la. Unibot dẫn đầu trong lĩnh vực này, chiếm gần 73%-75% giá trị vốn hóa thị trường và khoảng 84% thị thị phần FDV. Mã thông báo của nó $UNIBOT đã tăng nhanh chóng, tăng giá trị gấp 50 lần chỉ trong quý vừa qua.
Số liệu người dùng cho bot Telegram đạt đỉnh vào tháng 7 năm 2023 với hơn 6.000 người dùng hàng ngày. Chỉ trong nửa cuối tháng 7, số người dùng hàng ngày của Unibot đã tăng từ 400 lên 1.700. Một bot khác, Maestro, là một trong những người đầu tiên tham gia lĩnh vực này và có 2000-3000 người dùng trung thành hàng ngày. Tuy nhiên, nó không đơn độc ở trên cùng.
Vào ngày 23 tháng 7 năm 2023, chúng ta thấy khối lượng giao dịch hàng ngày của rô-bốt TG tăng vọt trên mốc 10 triệu đô la. Khối lượng giao dịch tích lũy không xa phía sau, hiện vượt quá 230 triệu đô la.
Mặc dù tin đồn xung quanh mã thông báo gốc bot vẫn còn cao, nhưng sự sụt giảm gần đây về khối lượng giao dịch của nó dường như phản ánh sự suy giảm của người dùng bot và hoạt động tổng thể.
Nói về thu nhập, các bot Telegram đã quản lý để biến việc sử dụng của người dùng thành một nguồn thu nhập sinh lợi. Nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng không phải tất cả thu nhập được tạo ra đều liên quan chặt chẽ đến các giao dịch thực tế. Lấy Unibot làm ví dụ. Nó đã tích lũy được tổng cộng 4,9 nghìn ETH. Thật thú vị, gần 85%+ con số này đến từ "thuế" mua và bán, thay vì thu nhập thương mại truyền thống. Điều này chỉ ra những cách khác để tạo thu nhập cho các dự án này.
7. Rủi ro
Triển vọng TG Bot vẫn đang trong giai đoạn hình thành và giá trị hàng trăm triệu đô la của nó mới chỉ là bề nổi.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả ánh nắng mặt trời và cầu vồng. Các nhà phát triển và nhóm dự án luôn chịu áp lực đổi mới và tung ra các tính năng mới. Hơn nữa, khi những người chơi mới tham gia vào không gian TG Bot, sẽ có nguy cơ xảy ra cuộc chiến cạnh tranh về giá, đặc biệt là khi nói đến phí giao dịch.
Bảo mật vẫn là mối quan tâm cốt lõi đối với người dùng. Làm thế nào để đảm bảo an toàn cho ví và bảo mật Token? Ủy thác ví cho một nền tảng nhất định hoặc tạo một nền tảng mới mang theo nỗi sợ rò rỉ khóa riêng tư. Rủi ro cố hữu này giới hạn số tiền mà người dùng sẵn sàng gửi vào nền tảng.
Ngoài ra còn có các vấn đề với các mô hình và hợp đồng Token mới. Lấy PNDX của Pauly từ thị trường NFT chứ không phải Larva Labs. Bản hợp đồng vốn đã có sai sót. Đáng buồn thay, radar của TG Bot đã bỏ qua những cạm bẫy này, gây ra hiệu ứng domino, khiến người dùng rút tiền khỏi thanh khoản.
8. Triển vọng tương lai
Trọng tâm chính của các bot này cho đến nay là chức năng giao dịch. Tuy nhiên, chúng ta có thể sớm thấy sự phát triển của bot, chuyển từ các chức năng giao dịch sang các ứng dụng mới và thậm chí tổng hợp các chức năng khác nhau.
Không giới hạn ở Telegram, một số bot hiện đang xuất hiện trên các nền tảng như Discord, mở rộng phạm vi tiếp cận và cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn giao dịch hơn. Ngoài ra, một số bot hiện cung cấp chức năng đa chuỗi, giúp thực hiện các giao dịch Chuỗi chéo.
Mặc dù hiện tại không rẻ để sử dụng bot Telegram, nhưng điều đó có thể thay đổi. Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và các dịch vụ ngày càng giống nhau, khả năng chi trả có thể trở thành chiến trường mới.
Ngoài ra, để phát triển bền vững lâu dài, dự án phải tìm cách để người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa việc sử dụng Telegram cho các cuộc trò chuyện và giao dịch thông thường.
Nói tóm lại, trong khi xu hướng này rõ ràng là thú vị, sự bùng nổ hiện tại có thể phản ánh giá mã thông báo tăng hơn là nhu cầu thực sự. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đấu trường đang sôi sục. Khi số lượng robot tiếp tục tăng, chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến nhiều đổi mới hơn.
