Một tòa án địa phương của Trung Quốc đã bắt đầu xét xử vụ án của Công ty Công nghệ Shikongyun (Đám mây không gian-thời gian) Thâm Quyến , một công ty Đào coin Filecoin lớn, với cáo buộc là kế hoạch kim tự tháp trị giá 83,2 triệu USD.
Phiên tòa đang diễn ra tại huyện Bình Nam thuộc khu tự trị Quảng Tây có sự tham gia của 4 giám đốc điều hành của công ty, bao gồm cả những người sáng lập.
Các bị cáo bị cáo buộc đã dụ dỗ khách hàng tham gia vào chương trình này với lý doĐào coin tiền FIL . Sau đó, họ yêu cầu người tham gia phải đạt được tư cách thành viên bằng cách trả phí mua hoặc thuê máy Đào coin .
Hơn nữa, các thành viên được yêu cầu hình thành một cơ cấu phân cấp, thu hút nhiều người tham gia hơn và sử dụng lợi nhuận cao làm mồi nhử, cùng với các hành vi vi phạm khác.
Vì vậy, cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo đã sử dụng dự đoán lợi nhuận phóng đại để thu hút các nhà đầu tư, hứa hẹn mang lại lợi nhuận vượt mức cho các máy chủ lưu trữ được bán theo hình thức kinh doanh kim tự tháp.
Các công tố viên cho biết: “Với sự thu hút lợi nhuận đáng kể, họ đã lôi kéo sự tham gia sâu hơn và lừa dối các cá nhân để chiếm đoạt tài sản, làm xáo trộn trật tự kinh tế và xã hội”.
Mở rộng hoạt động
Theo báo cáo, Lai Mouhang và Lai Moujun đã thành lập Công ty Công nghệ Shikongyun Thâm Quyến vào năm 2018. Các bị cáo Liang Mouhang và Hu Mou cũng tham gia ngay sau đó.
Báo cáo cho biết vào tháng 9 năm 2019, Lai Mouhang đã thành lập một trang web cộng đồng với tên miền InterPlanetary File System.cn và tài khoản công khai WeChat, “thúc đẩy mạnh mẽ và phóng đại triển vọng đầu tư” của công nghệ lưu trữ phân tán và mô hình kinh tế của Filecoin.
Các bị cáo đã phát triển nền tảng filpool.io của họ, sử dụng nó để quảng bá công ty và "phóng đại triển vọng lợi nhuận của công nghệ".
Vào tháng 2 năm 2021, họ đã phát triển nền tảng đối tác bpool.io để tiếp tục thực hiện các hoạt động tiếp thị đa cấp (MLM).
Các công tố viên cáo buộc rằng khách hàng được yêu cầu đầu tư nhiều tiền hơn và thu hút nhiều người hơn vào hoạt động kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, "do đó lừa gạt tài sản của những người tham gia".
Khi công ty bị vạch trần vào tháng 5 năm 2022 và các giám đốc điều hành bị bắt, nền tảng filpool.io có 57.122 thành viên, trong khi bpool.io có 37.015.
Báo cáo cho biết Công nghệ Shikongyun Thâm Quyến đã thu được tổng cộng 606.955.718 RMB (83.185.636 USD) và tổng cộng 62.155.764 xu thông qua hai nền tảng này.
Các công tố viên cho biết vụ việc hiện đang được điều tra thêm.
Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục đã cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, nước này đang tích cực nỗ lực phát triển Central Bank Digital Currency (CBDC) ( Central Bank Digital Currency (CBDC) ).
Trong khi đó, Hồng Kông đặt mục tiêu trở thành một trung tâm tiền điện tử quốc tế lớn, gần đây đã cấp giấy phép đầu tiên cho các công ty tiền điện tử theo chế độ quản lý mới.
Các cơ quan quản lý Hồng Kông cũng nỗ lực xua tan lo ngại rằng thành phố có thể bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Bắc Kinh, trích dẫn nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” cho phép thành phố có hệ thống kinh tế riêng.
____
Tìm hiểu thêm:
- Tòa án Trung Quốc cho biết tiền điện tử 'Không được pháp luật bảo vệ'
- Tòa án ở Trung Quốc xác định rằng NFT đại diện cho tài sản ảo và được pháp luật bảo vệ
- 21 người bị bắt ở Trung Quốc vì điều tra rửa tiền trị giá 54 triệu USDT
- Các công tố viên Trung Quốc xét xử 40 'kẻ lừa đảo tiền điện tử'
