Vụ cháy crypto ở Hồng Kông vẫn đang chớm nở nhưng một xô nước lạnh thấu tim đã đổ vào đó.
Tác giả gốc: Yin Ning
Nguồn gốc: Gyro Finance
Vụ cháy crypto ở Hồng Kông vẫn đang chớm nở nhưng một xô nước lạnh thấu tim đã đổ vào đó.
Vào ngày 13/9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông hiếm khi nêu tên nền tảng tài sản ảo JPEX, đây cũng là sàn giao dịch tài sản ảo đầu tiên nhận cảnh báo thẻ đỏ kể từ quy định crypto mới của Hồng Kông.
Theo trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, JPEX tích cực quảng bá các dịch vụ và sản phẩm của nền tảng tới công chúng Hồng Kông thông qua những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nhà trao đổi tiền tệ tài sản ảo không cần kê đơn. Không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX được SFC cấp phép và chưa xin giấy phép từ SFC để vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông.
Về việc đặt tên, JPEX tuyên bố trong phản hồi trên trang web chính thức của mình cùng ngày rằng "việc đặt tên này đã bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán đàn áp một cách không công bằng, khiến chúng tôi phải cân nhắc việc rút đơn đăng ký giấy phép tại Hồng Kông và điều chỉnh việc phát triển chính sách trong tương lai của mình cho phù hợp. Ủy ban Điều tiết Chứng khoán cũng phản hồi về thiệt hại đối với crypto của Hồng Kông. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về triển vọng phát triển của mình." Đánh giá từ thái độ, JPEX rõ ràng không hài lòng, tin rằng có vô số tổ chức tuyên bố đã xin giấy phép sàn giao dịch và việc được công bố có thể chỉ chứng minh sự phân biệt đối xử của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, câu cuối cùng còn kiêu ngạo hơn.
Điều buồn cười hơn nữa là mặc dù bị phản ứng gay gắt nhưng tại sự kiện Token2049 được tổ chức ngày hôm đó, nền tảng JPEX hoàn toàn vắng vẻ, một gian hàng yêu cầu ít nhất 10.000 U phí gian hàng.
JPEX vội vàng bỏ chạy trong Tokens2049, nguồn JOY@joyxspacelatte
Sau đó, diễn biến của các sự kiện ngày càng trở nên kỳ quái.
Vào ngày 14 tháng 9, ảnh chụp màn hình rút tiền mặt đã lan truyền trong nhiều cộng đồng crypto . Sau khi một KOL nào đó rút 1.000U khỏi JPEX, chỉ nhận được 1U và phí xử lý lên tới 999U nên anh ta giận dữ gọi đó là " sàn giao dịch chim trĩ" trên Twitter. JPEX lại phản hồi, đổ lỗi cho CSRC vì đã nêu tên và chỉ trích, nói rằng họ "không có lựa chọn" nào trong việc điều chỉnh phí xử lý USDT vào sáng sớm ngày 14 do tuyên bố này. Tuyên bố này chắc chắn đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Twitter, với các cuộc thảo luận về việc lạm dụng ngành vẫn tiếp tục diễn ra.
Ảnh chụp màn hình rút tiền, ETH : killthewolf@killthewolf.eth
Sau khi rút tiền từ địa chỉ rút trong sao kê, số tiền nhận được tăng lên 20U, thể hiện thái độ bất hảo “rõ ràng là có thể cướp được, nhưng phải lấy một cách hợp lý”. Hiện tại, sàn giao dịch không thể rút tiền mặt được nữa, cảnh sát đã can thiệp điều tra, những người nổi tiếng trên Internet liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Theo cảnh sát, Tính đến 22h ngày 18, tổng cộng trong số 1.641 người đã nhận được báo cáo về các sự cố liên quan. Số tiền liên quan Khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ, và nhà đầu tư có số vốn đầu tư lớn nhất lên tới 40 triệu nhân dân tệ.
Tại thời điểm này, chiến dịch chống lại JPEX đã lan rộng ra toàn bộ ngành công nghiệp crypto Hồng Kông và Đài Loan.
01 Mô tả trên trang web chính thức của JPEX có chứa sự thật không? Loại sàn giao dịch nào có thể lừa đảo và bướng bỉnh như vậy? Với câu hỏi này, tác giả đã thu thập thông tin từ tất cả các bên làm cơ sở cho JPEX và điều này cũng vạch trần một vụ lừa đảo thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn.
Trên thực tế, người dân Hồng Kông không xa lạ gì với JPEX, các áp phích quảng cáo của sàn giao dịch có thể được tìm thấy ở các khu dân cư chính thống lớn ở Hồng Kông. Đánh giá từ trang quảng cáo trang web chính thức, sàn giao dịch JPEX có trụ sở chính tại Dubai, tập trung phục vụ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong 20 năm và tuyên bố đã có được giấy phép MSB Fintrac của Canada, giấy phép việc kinh doanh ASIC của Úc và giấy phép tài chính MSB. giấy phép do FinCEN Hoa Kỳ cấp.
Nhưng quay lại thực tế, tình hình thực tế lại khá khác so với giới thiệu. JPEX đổi tên thành JPEX Greenstone Sàn giao dịch trong năm nay và chính thức vào Hồng Kông vào năm 2021, chủ yếu sử dụng những người nổi tiếng trên Internet + quảng cáo quy mô lớn bên ngoài trang web. Khi bắt đầu thâm nhập vào Hồng Kông, nó đã cố tình bắt kịp sàn giao dịch tiền mã hoá JPX của Nhật Bản và thổi phồng nó như một sàn giao dịch nổi tiếng của Nhật Bản, buộc JPX phải đích thân làm rõ vào ngày 8 tháng 2 năm 2022 rằng cái tên tương tự này không liên quan gì đến thực thể chính. Sau khi làm rõ, JPEX trả lời như mọi khi rằng công ty không liên quan gì đến JPX, nhưng ngay cả khi bạn tìm kiếm sàn giao dịch trên Baidu bây giờ, vẫn có những từ và cụm từ như Japan Sàn giao dịch và Trụ sở chính Singapore liên quan đến nó.
Sàn giao dịch JPX Nhật Bản làm rõ rằng nó không liên quan gì đến JPEX, nguồn trang web chính thức của JPX
Đây rõ ràng không phải là lần duy nhất xung đột ác ý xảy ra. Đầu năm 2022, JPEX thiết lập quan hệ đối tác với Simplex và công bố tung ra thẻ VISA vào quý 4. JPEX từ chối từ bỏ cơ hội quảng cáo rầm rộ và tiến hành quảng bá rộng rãi dưới danh nghĩa hợp tác VISA. Đương nhiên VISA không hài lòng, sau khi đưa ra thông báo đàm phán, JPEX lập tức xin lỗi và bào chữa, khẳng định có kế hoạch hợp tác với các tổ chức phát hành thẻ của VISA để phát hành thẻ, thay vì hợp tác trực tiếp với VISA và đổ lỗi cho nhà thầu quảng cáo về việc này. khuyến mại sai. Tuy nhiên, trên website chính thức, JPEX vẫn có mục xúc tiến hợp tác VISA, tập trung vào thái độ cúi đầu nhận lỗi và làm lại lần sau.
Giấy phép mà nó tuyên bố đã có được thậm chí còn đáng ngờ hơn. Theo "Hong Kong 01", sau một cuộc điều tra tại các cơ quan đăng ký của công ty đa quốc gia, người ta phát hiện ra rằng đăng ký JPEX ở nhiều nơi bị nghi ngờ là đăng ký "định giá". Vì nền tảng này được đăng ký vào năm 2020 và bắt đầu hoạt động vào năm 2021, nên thực tế người phụ trách các địa điểm đăng ký ở nhiều nước trên thế giới, Địa điểm văn phòng chưa bao giờ được tiết lộ. Đối với công ty đã đăng ký, ngoại trừ giám đốc Hỗ trợ Kỹ thuật JPEX là Guo Haolin, không có manh mối nào về người sáng lập được tìm thấy, trên Internet cho biết người sáng lập là "Master Coin" Huang Chengjie, nhưng không có bằng chứng. Và nó đã hợp tác với hai công ty niêm yết là Tiangong Holdings (0428) và hmvod Video (8103), điều này cũng khiến mọi người thắc mắc liệu nó có nền tảng bơm vốn của các công ty niêm yết hay không. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, cả hai công ty niêm yết đều tuyên bố sẽ ngừng hợp tác trong biên bản ghi nhớ của sàn giao dịch.
Tình trạng đăng ký JPEX ở nhiều nơi, nguồn từ Hong Kong 01
Vị trí duy nhất có thể được kiểm tra ngoại tuyến một lần nữa lại trống rỗng. Theo Hefeng Logistics, JPEX đã thuê từ tầng 2 đến tầng 6, tầng 10 số 7 và quảng cáo trên tường bên ngoài tòa nhà trong Tòa nhà Asia Chuỗi khối. Hiện tại, toàn bộ nhân sự đã di chuyển ra ngoài một cách ác ý. Nơi đăng ký thậm chí còn chưa được tiết lộ và giấy phép có được chỉ có thể vô nghĩa hơn, đúng như dự đoán, tác giả đã tìm kiếm JPEX trên trang web chính thức của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và không có kết quả nào được hiển thị. Điều khá thú vị là sau khi công ty này rút lui, hãng nước giải khát này tố cáo nợ nợ 1.000 ly, khiến người ta than thở rằng lưỡi hái của JPEX sâu đến mức nhà đầu tư cá nhân, chủ nhà và thậm chí cả hàng xóm cũng không tha.
Nguồn: MichaelTurtle @shawnchen_eth, Steward@ZStewardZ 02
Tại sao JPEX lại phổ biến đến vậy?
Làm thế nào một sàn giao dịch dối trá đến vậy có thể tiếp tục hoạt động và thậm chí xuất hiện trên đường phố với cái tên "sàn giao dịch lớn nhất Hồng Kông"?
Theo quy định hiện hành của Hồng Kông, mặc dù Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đang theo dõi vấn đề hoạt động không có giấy phép nhưng phải thu thập bằng chứng để chứng minh rằng nền tảng này có việc kinh doanh kinh doanh trước khi có thể can thiệp. Cấm.
Mặt khác, JPEX tuyển dụng lượng lớn người nổi tiếng trên Internet và nền tảng ngôi sao giải trí thông qua cổ tức lớn và chi phí quảng bá. Các nghệ sĩ ngôi sao đã chứng thực hoặc quảng bá JPEX bao gồm nam nghệ sĩ Hồng Kông Julian Cheung, ca sĩ Đài Loan Chen Lingjiu, người mẫu Hồng Kông Zhuang Simin, người nổi tiếng Internet Hồng Kông "Master Coin" Huang Chengjie, người giàu thế hệ thứ hai Hồng Kông Lin Zuo, Toyz, Fat Mẹ, Chen Dingbang, v.v.
Chen Lingjiu, cựu phát ngôn viên của JPEX, nguồn: Hong Kong Wen Wei Po. Sau vụ việc, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng trên kênh chính thức về việc cắt đứt quan hệ với JPEX. Zhang Zhilin tuyên bố rằng anh ấy đã thông báo bằng văn bản cho JPEX vào tháng 5 rằng họ sẽ không sử dụng hình ảnh của anh ấy để quảng cáo trước khi có được giấy phép.Người phát ngôn Chen Lingjiu tuyên bố rằng anh ấy đã chấm dứt chứng thực vào tháng 7 năm nay, nhưng theo những người quen thuộc với vấn đề này , anh ấy thậm chí còn mang theo thú cưng đến thăm vào ngày 20 tháng 8. Tòa nhà Chuỗi khối Châu Á nơi JPEX tọa lạc.
Để nhanh chóng thu hút lưu lượng truy cập, JPEX cũng tung ra hệ thống hợp tác tuyển dụng đối tác với mức hoa hồng cao. Các điều khoản cho thấy nếu 1.000 người được mời tham gia với tư cách là khách hàng của JPEX và tài sản trung bình được mời trong vòng 30 ngày đạt 10 triệu USDT thì các đối tác sẽ nhận được phần thưởng hàng tháng là 6.000 USDT, tương đương 47.000 đô la Hồng Kông. Vào tháng 4 năm nay, JPEX nâng cấp hệ thống của mình một lần nữa và nói rằng "mức giảm giá có thể lên tới 100.000 USDT", tương đương với 780.000 đô la Hồng Kông. Những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng một trong những đối tác của JPEX là Cobito, người đã công khai đã bán sàn giao dịch trước đó.Lịch sử KYC.
Cobito là một trong những đối tác của JPEX, nguồn Raysky@rayskyinvest
Có thể thấy rằng sàn giao dịch đã có sẵn các yếu tố cơ bản của mô hình kim tự tháp nhằm tạo ra doanh thu từ không khí bằng cách mời mọi người tham gia thị trường và chia sẻ lợi nhuận. Nhìn vào các sản phẩm của sàn giao dịch này, nó có thể được mô tả là bất hợp pháp được viết trên màn hình công cộng. Bạn không chỉ có thể nhận được giảm giá thông qua doanh thu của nút mà Tỷ suất lợi nhuận hàng năm còn cao gấp 13 lần. Tài trợ lãi suất trực tiếp của sàn giao dịch thậm chí đã lên tới 20%, có thể so sánh với cơn giông bão Luna trước đó.
JPEX bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp, có nguồn gốc từ Shell Complaints
Theo dõi xu hướng của đồng tiền nền tảng JPC, nền tảng JPEX cho thấy khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nó cao tới 189 triệu USD, nhưng dữ liệu của Coinmarketcap chỉ là 230.000 USD và tình hình giao dịch có thể thấy rõ. Mặt khác, JPEX chưa đặt ra tỷ lệ tài trợ cho các hợp đồng vĩnh viễn, việc sàn giao dịch như vậy, vốn không phù hợp với lẽ thường giao dịch , vẫn có thể tồn tại và phát triển đến quy mô như vậy cũng đã khiến nhiều thành viên cấp cao của cộng đồng crypto không nói nên lời .
So sánh dữ liệu JPC trên Coinmarketcap (trước) và sàn giao dịch JPEX (sau)
Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng nhiều nhà đầu tư nhà đầu tư cá nhân vẫn đầu tư tiền vào đó do tính công khai và lãi suất cao khiến họ trở thành nhóm người bị thương chính trong vụ việc. Ngay từ tháng 6, JPEX đã có tiền án. Theo một tiết lộ, vào tháng 6, JPEX đã công bố chi tiết về hợp đồng thông minh để phát hành phần thưởng trận đấu quyền anh trong "Trận chiến cuối cùng của The Cage 2023" được tổ chức vào tháng 6. Dữ liệu on-chain cho thấy nó đã biển thủ 390.000 USDT tài sản của khách hàng. Cư dân mạng bình luận: “Hãy lấy từ hộ gia đình và sử dụng cho người dân”.
Trước đây đã có thông tin cho rằng JPEX đã chiếm dụng tiền của khách hàng, nguồn Raysky@rayskyinvest
Ngày 18/9, thành viên Hội đồng Lập pháp Hong Kong Wu Jiezhuang tiết lộ rằng ông đã nhận được sự giúp đỡ từ khoảng 30 nạn nhân, số tiền mỗi người bị mất là khác nhau, có số là 6 chữ số, có số là 7 chữ số, ước tính tổng số tiền là khác nhau. số tiền liên quan lên tới hơn 100 triệu đô la Hồng Kông. Những người nổi tiếng trên Internet đã quảng bá trước đó cũng không thoát khỏi sự cố tự bùng nổ khi quảng cáo trên Youtube của Zhuang Simin đã mất khoảng 500.000 nhân dân tệ, Toyz, người đã nhận được phí tài trợ từ JPEX, cũng mất hơn 100.000 USD. Trong chương trình, anh ấy nói rằng JPC khối lượng giao dịch đáng ngờ. Lãi suất siêu cao và NFT không có trên chuỗi khối.
03
Tác động của sự cố JPEX là gì?
Đánh giá toàn bộ sự việc, sự cố do JPEX gây ra không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người trong ngành từng trải qua những thăng trầm của cộng đồng tiền điện tử, nhưng nạn nhân thực sự và sâu sắc là giới crypto ở Hồng Kông, vẫn đang trong vòng quay của họ. thời thơ ấu.
Kể từ khi các quy định mới được công bố vào tháng 6, Hồng Kông đã thường xuyên thực hiện các hành động, từ giám đốc điều hành, các nhà lập pháp đến người dân cơ sở, tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Web3 và các nhà lập pháp đã công khai tuyên bố ủng hộ sự phát triển của sàn giao dịch tuân thủ ở Hồng Kông. Chính trong trạng thái tươi sáng này, một góc tối đã xuất hiện, JPEX đã lợi dụng chính sách để thúc đẩy nó, làm mù mắt nhiều nhà đầu tư.
Theo Hong Kong Wen Wei Po, cả ở Hong Kong và đại lục, đều có những người tham gia vào hoạt động tuyên truyền quy mô lớn và tin tưởng chắc chắn vào các chính sách quản lý của Hong Kong. Một số nhà đầu tư đại lục cho biết vì tin tưởng vào các quy định tài chính của Hồng Kông nên họ không tin rằng các cơ quan quản lý Hồng Kông sẽ cho phép tồn tại nền tảng giao dịch không có giấy phép. , vì vậy họ tự tin rằng khoản đầu tư của họ đã vượt quá Một triệu đô la Hồng Kông. Vụ việc đã sụp đổ trước khi nó kịp xảy ra, vụ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư đại lục khi đầu tư vào Hong Kong.
Hồng Kông rõ ràng rất coi trọng việc này, vào ngày 18 tháng 9, thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Wu Jiezhuang, đã tổ chức một cuộc họp báo riêng để phản hồi về vụ việc bị nghi ngờ gian lận của nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, cho rằng vụ việc đã ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. phát triển tài sản ảo ở Hồng Kông và chính phủ nên làm nhiều hơn nữa. Bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ nhiều hơn. Vào ngày 19 tháng 9, Giám đốc điều hành của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Lee Ka-chiu, tuyên bố rằng vụ việc này phản ánh tầm quan trọng của việc giám sát, bao gồm nhu cầu đầu tư vào nền tảng giao dịch được quản lý và cấp phép cũng như tầm quan trọng của sự hiểu biết cá nhân về ảo. tài sản và rủi ro liên quan. Ông nhấn mạnh rằng hệ thống cấp phép hiện tại là để bảo vệ các nhà đầu tư, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai sẽ giám sát những thay đổi của thị trường để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ đầy đủ, đồng thời cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường mạnh mẽ việc giáo dục nhà đầu tư.
Mặc dù các quy định mới đã thắt chặt việc giám sát tiền ảo nhưng chỉ có hai sàn giao dịch được cấp phép là OSL và Hashkey được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán giám sát và có thể đảm bảo rằng ngay cả khi vỡ nợ, tiền của khách hàng sẽ được bồi thường lên tới 500.000 nhân dân tệ. không có trong danh sách được cấp phép. Nó không được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai, vì vậy nó chỉ có thể bị cảnh sát Hồng Kông điều tra về tội lừa đảo. Từ góc độ khiếu nại dân sự, vì khó nắm bắt được pháp nhân của JPEX và người dùng là chủ nợ không có bảo đảm, nên ưu tiên phân bổ tài sản trong quá trình thanh lý được xếp sau chủ nợ có bảo đảm, chi phí thanh lý, thanh toán ưu tiên và phí thả nổi. Theo lập luận này, có vẻ như vốn của khách hàng rất khó thu hồi. Theo tiết lộ mới nhất của cảnh sát, tài sản liên quan đến vụ án đã lên tới 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Lin Zuo, một đối tác khác có liên quan sâu sắc đến vấn đề này, dường như đã đoán trước được điều này, anh ta liên tục ngăn cản người dùng báo cáo tội phạm trong nhóm người hâm mộ vào ngày 17, nói rằng sẽ không có kết quả và người dùng không nên có bất kỳ kết quả nào. ảo tưởng về việc lấy lại tiền của họ. Hiện tại, theo tin tức mới nhất từ Quyền Chánh thanh tra Cục Tội phạm Thương mại Hồng Kông Mak Wai-kwong tại cuộc họp báo vụ án, Lin Zuo và 8 người khác liên quan đến vụ án đã bị cảnh sát bắt giữ. nhân dân tệ bằng tiền mặt và đã đóng băng hơn 12 triệu nhân dân tệ trong các ngân hàng. Tiền gửi, 44 triệu tài sản.
Người liên quan Lin Zuo đã bị bắt, nguồn tin Hong Kong Wen Wei Po
Dù vậy, JPEX vẫn kiên quyết. Trong phản hồi gần đây của mình, JPEX đã nhiều lần nhấn mạnh sự đối xử không công bằng của các tổ chức có liên quan ở Hồng Kông, chỉ ra rằng điều này đã khiến nhà tạo lập thị trường đóng băng quỹ một cách ác ý và tuyên bố rằng họ “sẽ tiếp tục hoạt động không thay đổi”. Để tránh sự giám sát, nó đã loại bỏ các sản phẩm giao dịch liên quan đến quản lý tài chính khỏi rời kệ vào ngày 18.
JPEX sẽ đưa ra thông báo khác vào ngày 18 tháng 9, nguồn trang web chính thức của JPEX
Một sàn giao dịch vô liêm sỉ và thái quá như vậy không chỉ một lần nữa coi tiền ảo là tội ác đối với Hồng Kông, nơi đang xây dựng hệ sinh thái crypto, mà còn vạch trần những sơ hở trong việc kiểm soát tài sản ảo của Hồng Kông, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho giới chính trị và nhà đầu tư Hồng Kông. . Để có được sự tin cậy về crypto, việc xử lý tiếp theo sẽ đặc biệt quan trọng, việc giết gà dọa khỉ hay khó truy tìm sẽ quyết định vấn đề này là cái gai trong lòng nhà đầu tư hay là thanh kiếm treo trên đầu họ. Nó thật là phân chuột, tệ hại Một nồi canh.
