Cơ quan thuế Hàn Quốc vừa công bố một báo cáo quan trọng về tài sản tiền mã hóa ở nước ngoài. Theo đó, có 1.432 cá nhân và doanh nghiệp trong nước đang nắm giữ tổng cộng khoảng 131 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 99 tỷ USD) trong tài sản tiền mã hóa tại nước ngoài. Đây là con ấn tượng khi chiếm tới 70% tổng số tài sản nước ngoài mà người dân Hàn Quốc đã tiết lộ trong năm nay.
Không chỉ có tài sản tiền mã hóa, dữ liệu còn cho thấy người Hàn Quốc đang đầu tư đáng kể vào cổ phiếu, tiền gửi và tiết kiệm ở nước ngoài. Có tổng cộng 5.419 tổ chức đã tiết lộ tài sản ở nước ngoài trị giá 186,4 nghìn tỷ won (khoảng 140 tỷ USD). Cơ quan thuế hiện đang tiến hành kiểm tra đối với những người không tuân thủ yêu cầu pháp lý của Hàn Quốc, trong đó yêu cầu công dân phải báo cáo tài sản nắm giữ ở nước ngoài nếu vượt quá 500 triệu won.
Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang tập trung vào việc nâng cao giám sát hoạt động giao dịch tiền mã hóa OTC. Gần đây, Phó Công tố viên Ki No-Seong đã nói rõ về sự cần thiết phải thực hiện các quy định toàn diện về giao dịch tiền mã hóa OTC, khi các công ty giao dịch OTC phi pháp thường có chi nhánh ở nước ngoài và đang tham gia vào việc chuyển đổi tiền mã hóa phi pháp thành đồng won hoặc ngoại tệ.
Đáng chú ý, FSC đã trích dẫn một trường hợp trong đó ba người đã bị bắt giữ vào năm ngoái vì mua tiền mã hóa trị giá 94 tỷ won (khoảng 70,9 triệu USD) thông qua giao dịch OTC. Vụ việc được xem như một thông điệp cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro liên quan đến các giao dịch theo hình thức này.
