Vụ JPEX chấn động cả thành phố Hong Kong!
Tác giả gốc: Carl, tháng 6
Nguồn gốc: Thông tin Techub
Vụ JPEX chấn động cả thành phố Hong Kong! Trong vòng một tuần, giá trị nghi ngờ của vụ JPEX đã vượt quá 1,2 tỷ nhân dân tệ và hơn 8.000 nạn nhân có liên quan.
Những gì xảy ra với JPEX không phải ngẫu nhiên mà nó đã được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đưa vào danh sách các công ty không có giấy phép (các danh mục khác) và các trang web đáng ngờ ngay từ tháng 7 năm 2022. Các hành vi khác nhau của nó đã đặt nền móng cho vụ việc ngày nay.
Tuy nhiên, đối diện những cáo buộc từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông và cảnh sát, JPEX luôn khẳng định mình là nạn nhân của quyền lực, có ý định giành được sự cảm thông và ủng hộ của công chúng, đồng thời có thái độ né tránh các vấn đề của chính nền tảng.
Kế hoạch chia cổ tức, mua lại sau 2 năm
Vào ngày 20 tháng 9, JPEX tung ra"Kế hoạch cổ tức cho các bên liên quan DAO" trên trang web chính thức của mình. Kế hoạch nêu rõ rằng 49% cổ tức của các bên liên quan DAO sẽ được phân phối. Người dùng hiện tại có thể phân phối tài sản của họ hiện đang nắm giữ trên nền tảng theo tỷ lệ 1: 1. Tỷ lệ này được chuyển đổi thành cổ tức của Bên liên quan DAO. Tùy chọn mua lại 30% giá chuyển đổi ban đầu sẽ được cung cấp sau một năm và tùy chọn mua lại 100% giá chuyển đổi sau hai năm.
Đồng thời, JPEX tung ra cuộc trưng cầu dân ý yêu cầu người dùng bỏ phiếu về việc có thực hiện kế hoạch trên hay không.
Vào ngày 21 tháng 9, JPEX đã đưa ra thông báo cho biết do hàng loạt hành động đàn áp không công bằng và hành vi quan liêu không công bằng của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán, JPEX đã củng cố quyết tâm dấn thân vào con đường của DAO.
Một người dùng JPEX nói với Techub News: "JPEX đã tránh các vấn đề của chính mình và vấn đề rút tiền đã bị trì hoãn và không được giải quyết. Kế hoạch trưng cầu dân ý là nhằm ngăn chặn việc rút tiền một cách trá hình. Nếu nó bị trì hoãn trong hai năm, JPEX có thể không tồn tại. Lúc đó tôi sẽ đến gặp ai?”
Theo người dùng, sau khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cảnh báo JPEX, JPEX đã nâng ngưỡng rút tiền, với phí xử lý là 999U và giới hạn rút tiền là 1.000U.
"Hôm qua phí xử lý đã được điều chỉnh thành 945U, tương đương với không thay đổi. Nó chỉ khiến người dùng ảo tưởng rằng nền tảng đang được cải thiện và hôm nay họ không thể mở trang được." Người dùng nói.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, người sáng lập UD và nhà đầu tư tiền điện tử crypto Zhang Tao đã chỉ ra rằng mục đích của "Kế hoạch cổ tức cho các bên liên quan DAO" là thuyết phục công chúng rằng JPEX đang tích cực tìm kiếm giải pháp và không phải là một "thanh khoản hay ho hơn". . . Sau khi cuộc trưng cầu dân ý được thông qua, JPEX có thể tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng “mọi việc đều do cộng đồng quyết định và do chính các thành viên lựa chọn”, rồi dùng kế hoạch này để trì hoãn nó trong hai năm.
Yu Peiheng, đối tác chính của Công ty Luật Lin Yu, cho biết nếu người dùng đồng ý với "kế hoạch chia cổ tức cho các bên liên quan DAO" do JPEX đề xuất, họ có thể trở thành "đối tác" của JPEX và đồng ý ngụy trang không thu hồi tài sản từ JPEX trong vòng 2 năm , như vậy rất dễ dàng. Khả năng cao là quyền truy xuất nguồn gốc hợp pháp ban đầu đối với JPEX sẽ bị mất.
Đánh giá từ dữ liệu on-chain , JPEX nắm giữ lượng lớn tiền ảo. Kể từ khi sự cố xảy ra, JPEX đã phân tán và chuyển tiền ảo của sàn giao dịch thay vì sử dụng nó để giải quyết vấn đề rút tiền của người dùng.
Vào ngày 22 tháng 9, thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Wu Jiezhuang đã công bố dòng chảy và phân phối quỹ JPEX trên mạng xã hội. Số dư các loại tiền tệ chính trên nền tảng JPEX đạt 167,7 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm BTC, ETH, USDT, USDC, v.v.
Theo báo chí đưa tin, từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 9, tổng cộng 7,2 triệu USDT đã được chuyển từ ví nóng của JPEX sang sàn giao dịch tập trung như Binance và MEXC .
Các nhà phân tích trong ngành cho biết: "JPEX có khả năng chuyển hướng sự chú ý và giành được thiện cảm của người dùng bằng cách giả vờ là nạn nhân của quyền lực, sau đó buộc 'thiểu số tuân theo đa số' thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, cuối cùng đạt được mục tiêu không phải trả tiền." trả lại tiền."
Ông tỏ ra cứng rắn với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và bằng chứng để bác bỏ là rất yếu.
Kể từ khi CSRC đưa ra cảnh báo, JPEX đã đóng vai nạn nhân, tuy nhiên khả năng phản bác của nó có vẻ hơi yếu.
Vào ngày 13 tháng 9, đối diện cảnh báo từ Ủy ban Điều tiết Chứng khoán, JPEX đã thông báo: “Ngay từ tháng 2 năm nay, họ đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ nộp đơn xin giấy phép crypto. Họ đã đưa ra các cuộc tham vấn và dự định nộp đơn, nhưng ứng dụng cần có thời gian. Ở giai đoạn này, Nền tảng vẫn đang được chuẩn bị để cập nhật và đơn xin cấp phép vẫn chưa được gửi và bất kỳ thông tin công khai nào về ứng dụng chính thức cũng chưa được công khai.
JPEX cũng “đổ lỗi” cho Ủy ban Chứng khoán và Tương lai: “Hồng Kông có ý định phát triển web 3.0 nhưng chưa tạo được hình ảnh tốt. Nếu Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai không có ý định tạo môi trường thân thiện cho các công ty crypto, Hong Con đường đến với web 3.0 của Kong sẽ còn rất xa nên nền tảng này sẽ quyết định hủy đơn xin cấp giấy phép của Hong Kong”.
Một người dùng cho biết trong cộng đồng rằng anh ấy thực sự rất xúc động khi thấy phản hồi của JPEX và nghĩ rằng JPEX sẽ ổn, tuy nhiên, những gì anh ấy làm tiếp theo mới gây sốc.
Sáng sớm ngày 14/9, JPEX không thể rút tiền và bắt đầu chuyển tiền, không có ai đến tham dự gian hàng của họ tại Token2049 ở Singapore ngày hôm đó. Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng văn phòng của JPEX tại Tòa nhà Chuỗi khối Châu Á đã nhanh chóng trống rỗng.
Kể từ đó, JPEX tiếp tục hoạt động bằng cách “tăng phí xử lý theo yêu cầu của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (thực chất không liên quan gì đến Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc) và yêu cầu người dùng điền thông tin cá nhân để giải quyết vấn đề. "
Vào ngày 19 tháng 9, JPEX đã đưa ra thông báo cho biết từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, họ đã liên lạc với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và tìm kiếm hướng dẫn liên quan nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi hoặc hướng dẫn tích cực nào và đính kèm ảnh chụp màn hình hồ sơ email. .
Tuy nhiên, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc trả lời rằng họ đã rất chú ý đến nền tảng này và đã liên lạc với nền tảng này về các hoạt động thú nhận chân thành và sai trái bị nghi ngờ. Tuy nhiên, JPEX luôn có thái độ bất hợp tác và không đưa ra phản hồi thực chất đối với Theo yêu cầu của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, nó đã được đưa vào danh sách các công ty không có giấy phép và trang web đáng ngờ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022.
JPEX vẫn chưa phản hồi thêm.
Sử dụng VISA để chiếm dụng tiền của người dùng
Luôn có lượng lớn tuyên truyền sai sự thật về JPEX.
Một người trong ngành tiết lộ với Techub News rằng trước vụ JPEX, người trong nội bộ của AC Capital đã nói với ông rằng AC Capital không có hợp tác với JPEX, nhưng JPEX thông báo rằng hai bên đã đạt được hợp tác chiến lược.
Theo trang web chính thức của JPEX, JPEX đã thông báo vào tháng 10 năm 2022 rằng họ đã đạt được quan hệ đối tác chiến lược với tổ chức đầu tư WEB3 nổi tiếng AC CAPITAL. Cả hai bên sẽ sử dụng các tài nguyên và công nghệ chuỗi khối tương ứng của mình để cùng thiết lập hệ sinh thái dự án Web3 và NFT.
Vào tháng 3 năm 2022, JPEX thông báo rằng họ đã đạt được sự hợp tác với VISA tung ra thẻ ghi nợ crypto, nhưng điều này sau đó đã bị VISA từ chối.
JPEX đã mời các nghệ sĩ như Julian Cheung và nhiều người nổi tiếng trên Internet để quảng bá nó, trong số đó, JPEX đã mô tả Julian Cheung là "Đại sứ thương hiệu của Hồng Kông". Tuy nhiên, người đại diện của Zhang Zhilin trả lời: “Tôi đã thông báo trước cho JPEX là không sử dụng hình ảnh tương tự trước khi xin được giấy phép và chúng tôi sẽ có quyền theo đuổi JPEX.”
Các nhà phân tích trong ngành cho rằng có quá nhiều nghi ngờ về JPEX. Đánh giá từ các hành vi khác nhau của nó, JPEX có khả năng là một trò lừa đảo. Ông chủ đằng sau hậu trường chưa bao giờ nghĩ đến việc biến JPEX trở thành một sàn giao dịch tài sản ảo thực sự tuân thủ ngay từ đầu.
Theo báo cáo, JPEX đã tài trợ cho một trận đấu quyền anh vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, cộng đồng tin rằng JPEX bị nghi ngờ chiếm dụng tiền của người dùng vì số tiền mà họ tài trợ đến từ địa chỉ ví rút tiền của người dùng và sàn giao dịch chính thức không có quyền kiểm soát việc quản lý tài sản của người dùng. Ví được cách ly.
