Khoảng 167 triệu đô la Hồng Kông đã chảy ra khỏi nền tảng JPEX kể từ thứ Tư tuần trước, cảnh sát sẽ điều tra xem liệu nền tảng này có bị nghi ngờ rửa tiền hay không.

Nền tảng tiền ảo JPEX có liên quan đến một âm mưu lừa đảo. Tính đến 17:00 ngày hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo từ 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu phân tích on-chain từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, cho thấy kể từ khi Ủy ban Điều tiết Chứng khoán đưa ra tuyên bố cuối cùng. Cảnh báo hôm thứ Tư rằng JPEX không được cấp phép, Tính đến ngày 22 tháng 9. Tổng số tiền ảo trị giá ít nhất khoảng 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, trị giá xấp xỉ USDT 13,6 triệu đô la Hồng Kông và ETH trị giá hơn 100 triệu đô la Hồng Kông, USDC, v.v., hầu hết chúng đều được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một số nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo cho rằng JPEX đã tăng đáng kể phí xử lý trong tuần qua, người ta tin rằng số tiền được chuyển không phải là nhà đầu tư cá nhân, dòng tiền bất thường hoặc đó là hoạt động của các "nhà cái". Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi số tiền thu được từ tội phạm và đang điều tra xem liệu nó có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không. (Minh Báo)