Trong một động thái nhằm giải quyết vấn đề gia tăng các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền mã hoá, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đang phát triển một công cụ chuyên dụng mang tên, Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool – CIAT để phân tích và giám sát các giao dịch tiền mã hoá, theo CNBC hôm 21/9.
CIAT được thiết kế để hoạt động đa năng, với mục tiêu theo dõi liên tục các hoạt động trên thị trường darknet. Đặc biệt, công cụ sẽ thực hiện việc xác định hoạt động bất thường và theo dõi các địa chỉ ví blockchain tham gia vào các giao dịch tài sản số. Từ thông tin thu thập, CIAT sẽ tạo ra các bản ghi chi tiết về giao dịch, bao gồm địa chỉ gốc và đích, thời gian thực hiện, ngày tháng, sàn giao dịch tham gia, cùng nhiều thông tin khác.
Hơn nữa, CIAT sẽ có khả năng phát thông báo đến cơ quan thực thi pháp luật khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu của hoạt động đáng ngờ hoặc có lượng giao dịch bất thường. Đáng lưu ý, công cụ này hoàn toàn tự động hóa, giúp nâng cao khả năng phản ứng của cơ quan thực thi trước các nguy cơ tiềm ẩn.
Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của CIAT là xây dựng một cơ sở dữ liệu về các sàn giao dịch tiền mã hoá cả trong và ngoài lãnh thổ Ấn Độ, giúp cơ quan thực thi pháp luật có khả năng hợp tác hiệu quả với các nền tảng giao dịch trong quá trình điều tra khi cần thiết.
Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, Ấn Độ đã được công nhận là quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền mã hoácao nhất trên thế giới.
