Tại sao Binance lại muốn rời khỏi thị trường Nga? Bạn cũng đang bán việc kinh doanh cho một sàn giao dịch mới ra mắt phải không?

Vào ngày 27 tháng 9, Binance chính thức thông báo rằng họ đã bán toàn bộ việc kinh doanh tại Nga của mình cho sàn giao dịch crypto CommEX. Để đảm bảo việc thoát ra suôn sẻ cho người dùng Nga hiện tại, quá trình thoát ra sẽ kéo dài một năm. Một phần đăng ký người dùng mới KYC của Nga sẽ ngay lập tức được chuyển sang CommEX và dần dần được mở rộng theo thời gian. Trong vài tháng tới, Binance sẽ ngừng tất cả các dịch vụ sàn giao dịch và ngành nghề việc kinh doanh ở Nga. Binance sẽ không nhận được phần chia sẻ thu nhập liên tục từ việc bán và sẽ không giữ lại bất kỳ lựa chọn nào để mua lại cổ phần việc kinh doanh.

Theo mô tả chính thức, việc bán toàn bộ việc kinh doanh ở Nga là do “hoạt động việc kinh doanh ở Nga không phù hợp với chiến lược tuân thủ của Binance.” Tuy nhiên, chính thức không đưa ra lời giải thích rõ ràng về chiến lược tuân thủ.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là CommEX, đối tác mua việc kinh doanh người Nga được Binance lựa chọn, là một sàn giao dịch crypto được ra mắt chính thức vào ngày 26 tháng 9. Tài khoản nền tảng xã hội X, cộng đồng Telegram, v.v. đều được đăng ký vào khoảng ngày 25 tháng 9. Theo trang web chính thức của CommEX, CommEX là một sàn giao dịch crypto tập trung "được hỗ trợ bởi các VC crypto hàng đầu" . Đội ngũ cam kết cung cấp các dịch vụ tiện lợi, an toàn và sáng tạo cho "người dùng toàn cầu" .

Ngoài việc kinh doanh giao dịch spot , CommEX còn cung cấp các dịch vụ tương lai và P2P. Thị trường tương lai của nó cung cấp giao dịch vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 200 lần và các hợp đồng tương lai đơn giản với giao dịch lên tới 500 lần . Ngoài ra, hiện tại, thị trường giao dịch spot của nó chỉ cung cấp cặp giao dịch USDT với hơn 20 loại đội ngũ tệ và giao dịch tiền tệ chính thức pháp P2P chỉ hỗ trợ cộng đồng rúp Nga (RUB). cải thiện nhiều loại tiền tệ hơn. Tuy nhiên, việc kinh doanh tiền tệ fiat khác vẫn chưa ra mắt.

Binance đã chọn bán việc kinh doanh ở Nga cho một sàn giao dịch trông giống như mới thành lập, khiến công chúng, đặc biệt là người dùng Binance ở Nga, đặt câu hỏi liệu một sàn giao dịch mới có thể đảm bảo an ninh tài sản hay không và liệu độ sâu giao dịch có phù hợp với người dùng Binance ở Nga hay không? Nhưng nhiều tiếng nói hơn chỉ ra "CommEX hoặc bộ phận việc kinh doanh ở Nga của Binance."

Tại sao Binance lại vội vã rời khỏi việc kinh doanh ở Nga?

Nga từng là một trong thị trường giao dịch lớn nhất của Binance và việc kinh doanh tiền tệ hợp pháp cũng là một trong việc kinh doanh quan trọng của Binance. Nhưng sau chiến tranh Nga-Ukraine, việc kinh doanh của Binance ở Nga trở nên khó khăn.

Khi Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt rộng rãi đối với ngành tài chính của Nga. Nhiều người Nga không thể chuyển đồng rúp vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hoặc đổi tiền lấy các loại tiền tệ khác và crypto đã nổi lên như một phương pháp để người Nga thoát khỏi hạn chế này. Tháng 4 năm ngoái, Binance đã bắt đầu giới hạn số dư ví tiền điện crypto của người dùng Nga ở mức 10.000 € và chặn một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Vào tháng 3 năm nay, Binance đã đóng kênh cho người dùng ở Nga mua và bán USD và euro thông qua dịch vụ P2P của mình. Ngoài ra, công dân EU bị cấm mua bán rúp thông qua P2P.

Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, một số phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng Binance đã dỡ bỏ giới hạn vào tiền 10.000 euro cho người dùng Nga. Sau đó, Binance chính thức phản hồi rằng tất cả các hạn chế hiện tại liên quan đến lệnh trừng phạt đối với công dân Nga hoàn toàn áp dụng cho nền tảng và các pháp nhân của nó ở liên minh châu Âu.

Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt đầu điều tra xem liệu Binance có được sử dụng bất hợp pháp để giúp Nga chuyển tiền trong khi trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hay không.

Vào tháng 8, Wall Street Journal đã đưa tin rằng Binance vẫn đang xử lý lượng lớn giao dịch bằng đồng rúp. Người dùng ở Nga vẫn có thể chuyển tiền từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt sang tài khoản Binance thông qua các lớp trung gian. Binance cũng hỗ trợ các giao dịch từ đồng rúp sang kỹ thuật số. Giao dịch token P2P, thường liên quan đến giao dịch nằm trong danh sách đen ở phương Tây. Một đánh giá gần đây về trang web dịch vụ ngang hàng Binance đã tiết lộ rằng Binance gần đây đã cung cấp cho khách hàng Nga ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt, bao gồm Ross Bank và Tinkoff Bank, làm tùy chọn xử lý thanh toán. Đồng thời, những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang điều tra xem liệu Binance có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga hay không. Tuy nhiên, sau báo cáo này, trang web Binance đã ngay lập tức loại bỏ 5 tổ chức cho vay của Nga và người phát ngôn của Binance cho biết hệ thống này sẽ được cập nhật định kì để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của địa phương và toàn cầu.

Sau đó, vào ngày 28 tháng 8, Binance tuyên bố thông qua các phương tiện truyền thông rằng do tranh chấp ở Nga, Binance có thể “rút” hoàn toàn khỏi thị trường Nga. Trong khi đó, kênh Telegram tiếng Nga của Binance cũng đã được cập nhật, công bố một số quy tắc mới dành cho người dùng sàn giao dịch P2P: Người dùng Nga chỉ có thể giao dịch bằng tiền tệ pháp định đồng rúp (RUB) trên nền tảng P2P và tùy chọn này chỉ giới hạn cho những người dùng cư trú ở Nga có KYC xác minh.

Vào đầu tháng này, Gleb Kostarev, người đứng đầu Binance việc kinh doanh vực Đông Âu và Nga, và Vladimir Smerkis, tổng giám đốc Binance tại Nga và CIS, đã tuyên bố từ chức trên Facebook.

Do đó, lựa chọn rút khỏi khu vực Nga của Binance chủ yếu là do cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ngoài cuộc điều tra này, Binance còn trở thành tâm điểm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong năm nay, không chỉ bị Ủy ban giao dịch Hoa Kỳ (CFTC) khởi kiện vào tháng 3, tuyên bố rằng người sáng lập CZ và ba tổ chức Binance do ông điều hành, có nhiều vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.

Sau đó, bản thân Binance Holdings Co., Ltd. và người sáng lập CZ đã bị Ủy ban Chứng khoán giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội nhiều lần vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6. Chúng bao gồm các cáo buộc rằng công ty nước ngoài đã vận hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và lạm dụng tiền của khách hàng.

Do đó, để hoạt động tuân thủ, Binance đã phải thực hiện các biện pháp đối phó.

Tìm hiểu sâu hơn về CommEX: Tham vọng của nó có thể không chỉ giới hạn ở việc kinh doanh của Binance tại Nga

Hiện cộng đồng Telegram của CommEX đã mở các kênh tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Hàn. Theo phản hồi của quản trị viên trên kênh tiếng Nga, CommEX được đăng ký tại Seychelles chứ không phải Nga. Đây là công ty tập trung vào nhiều thị trường (bao gồm cả các nước CIS). nền tảng toàn cầu, nó cũng tập trung vào việc kinh doanh ở các nước và khu vực châu Á nên cũng đã mở ra một cộng đồng người Hàn Quốc trong giai đoạn đầu.

Mặc dù chính thức tuyên bố rằng đây là sàn giao dịch được nhiều "VC hàng đầu" ủng hộ nhưng không có thông tin liên quan nào được tiết lộ. Người dùng tham gia cộng đồng liên tục đặt câu hỏi trong nhóm, chẳng hạn như "Tôi có thể tìm thông tin về sàn giao dịch ở đâu?" "Ai là người sáng lập và CEO?" nhưng đều bị quản trị viên phớt lờ. Người sau chỉ trả lời: "Đội ngũ sẽ tổ chức một cuộc họp. "AMA để tập trung trả lời các câu hỏi."

Theo trang web chính thức của CommEX, sàn hiện hỗ trợ 4 ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung giản thể. Người dùng đăng ký lần đầu có thể chọn đăng ký bằng tài khoản Binance hiện tại của mình. Quyền của người dùng mới đăng ký bao gồm trao đổi, giao dịch spot , giao dịch hợp đồng và giao dịch đơn giản . , sẽ có giới hạn rút tiền là 2BTC mà không cần KYC. Ngoài ra, các phóng viên của ChainCatcher phát hiện ra rằng KYC của sàn giao dịch dành cho nhiều khu vực và quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, phóng viên đã sử dụng thẻ ID khu vực của Trung Quốc để tiến hành KYC và đã vượt qua xác minh thành công trong vòng 12 giờ.

Ngoài ra, nhiều người dùng còn đặt câu hỏi liệu CommEX có liên quan đến Binance hay không. Theo crypto KOL @Adam Cochran , theo lịch sử máy chủ định danh trên tên miền, www.commex.com/ lần đầu tiên được sử dụng bởi một công ty thẻ tín dụng thương mại và máy chủ của nó chỉ được cập nhật vào ngày 21 tháng này.

Tính khả dụng của CommEX với tính năng đăng nhập Binance có nghĩa là nó chạy trên Binance Cloud, nền tảng đã ngừng hoạt động vào năm 2022 cùng với sản phẩm Connect. Do đó, các đối tác chung không có quyền chạy trên Binance Cloud và ngay cả đối tác WazirX của Binance cũng đã mất quyền “đăng nhập bằng Binance”. Và sàn giao dịch hoạt động trên Binance Cloud có thể chia sẻ thanh khoản với Binance, đó là lý do tại sao khối lượng giao dịch BTC /UST trên trang web mới ra mắt này đạt 1 triệu USD chỉ trong ngày đầu tiên và mức chênh lệch giá thầu giữa hai bên thị trường là tốt. .. …

Tác giả cho rằng những bằng chứng trên chưa đủ cơ sở để chứng minh “CommEX là công ty vỏ bọc của Binance”. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ về việc Binance đã bán Nga cho một sàn giao dịch mới ra mắt như vậy và không tiết lộ thông tin liên quan.

Để đáp lại những nghi ngờ khác nhau, CZ cũng đã đưa ra một bài báo vào ngày 28 tháng 9 giải thích: “Một số cựu thành viên đội ngũ Binance CIS có thể tham gia hoặc đã tham gia đội ngũ của họ. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều tốt. Thiết kế, API, v.v. của họ có liên quan chặt chẽ với nhau tương tự. Chúng tôi yêu cầu điều này để đảm bảo trải nghiệm người dùng suôn sẻ. CommEx không phục vụ người dùng Hoa Kỳ hoặc EU. Họ có IP và KYC. Đây là những điều khoản chúng tôi yêu cầu trong giao dịch. Tôi cũng không phải là người thụ hưởng cuối cùng của họ không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào. Không có lựa chọn mua lại trong giao dịch này.