Vào ngày 27 tháng 9 , Binance chính thức công bố việc bán toàn bộ việc kinh doanh tại Nga cho sàn giao dịch crypto CommEX. Để đảm bảo việc rút lui suôn sẻ cho người dùng Nga hiện tại, quá trình rút lui sẽ mất một năm. Một phần đăng ký KYC mới tại Nga sẽ được chuyển đến CommEX, và sẽ được mở rộng dần dần theo thời gian. Trong vài tháng tới, Binance sẽ ngừng tất cả sàn giao dịch dịch vụ và ngành nghề việc kinh doanh tại Nga. Binance sẽ không nhận được chia sẻ thu nhập liên tục từ việc bán lần và không giữ lại bất kỳ quyền chọn mua lại cổ phần nào trong việc kinh doanh.
Theo mô tả chính thức, lần bán tất cả việc kinh doanh tại Nga là do "việc kinh doanh tại Nga không phù hợp với chiến lược tuân thủ của Binance", nhưng chính thức không giải thích rõ ràng về chiến lược tuân thủ cụ thể.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là người mua được Binance lựa chọn cho việc kinh doanh tại Nga, CommEX, lại là một sàn giao dịch crypto mới chỉ ra mắt vào ngày 26 tháng 9. Tài khoản mạng xã hội X và cộng đồng Telegram của sàn này đều được đăng ký vào khoảng ngày 25 tháng 9. Theo trang web chính thức của CommEX, CommEX là một sàn giao dịch crypto tập trung "được hỗ trợ bởi các quỹ đầu tư mạo hiểm crypto hàng đầu" và đội ngũ cam kết cung cấp các dịch vụ tiện lợi, an toàn và sáng tạo cho "người dùng toàn cầu". Ngoài việc kinh doanh spot , CommEX còn cung cấp dịch vụ hợp đồng tương lai và P2P. Thị trường hợp đồng tương lai của sàn cung cấp các hợp đồng tương lai vĩnh viễn với đòn bẩy lên tới 200 lần và hợp đồng tương lai đơn giản với đòn bẩy lên tới 500 lần. Hơn nữa, thị trường giao dịch spot hiện chỉ cung cấp cặp giao dịch USDT với hơn 20 loại tiền tệ, và giao dịch tiền pháp định P2P chỉ hỗ trợ đồng rúp Nga (RUB). Cộng đồng chính thức kênh tiếng Nga của CommEX cho biết đội ngũ đang dần hoàn thiện thêm các loại tiền tệ khác, và việc kinh doanh tiền pháp định khác vẫn chưa ra mắt .
Quyết định bán việc kinh doanh tại Nga Binance cho một sàn giao dịch mới thành lập đã gây ra nhiều lo ngại trong công chúng, đặc biệt là người dùng Binance tại Nga. Liệu sàn giao dịch mới này có thể đảm bảo an toàn tài sản và cung cấp đủ độ sâu giao dịch để phục vụ người dùng Binance tại Nga hay không? Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng CommEX có thể là sự thay thế cho việc kinh doanh tại Nga Binance .
Tại sao Binance lại vội vã rút khỏi việc kinh doanh tại Nga?
Nga từng là một trong thị trường giao dịch lớn nhất Binance , và việc kinh doanh tiền tệ pháp định cũng là một phần quan trọng trong việc kinh doanh của sàn. Tuy nhiên, sau Chiến tranh Nga-Ukraine, việc kinh doanh Binance tại Nga trở nên khó khăn.
Do các lệnh trừng phạt mở rộng của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực tài chính của Nga, nhiều người Nga không thể chuyển rúp vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hoặc đổi tiền sang các loại tiền tệ khác. Crypto đã trở thành một phương pháp để người Nga vượt qua những hạn chế này. Tháng 4 năm ngoái, Binance đã bắt đầu giới hạn số dư ví tiền crypto của người dùng Nga ở mức 10.000 euro và chặn một số tài khoản có liên quan đến người thân của các quan chức cấp cao của Điện Kremlin do các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.
Đọc thêm: Binance thông báo hợp tác với EU để trừng phạt các tài khoản Nga có giá trị trên 10.000 euro
Vào tháng 3 năm nay, Binance đã chặn khả năng mua bán đô la Mỹ và euro của người dùng Nga thông qua dịch vụ P2P. Công ty cũng cấm công dân EU mua bán rúp thông qua P2P.
Tuy nhiên, vào tháng 4 năm nay, một số phương tiện truyền thông đưa tin Binance đã dỡ bỏ giới hạn vào tiền 10.000 euro cho người dùng Nga. Sau đó, Binance chính thức phản hồi rằng tất cả các hạn chế hiện hành liên quan đến lệnh trừng phạt đối với công dân Nga đều được áp dụng hoàn toàn cho nền tảng này và các pháp nhân của Binance tại Liên minh Châu Âu.
Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra xem liệu Binance có bị sử dụng bất hợp pháp để giúp Nga trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ để chuyển tiền hay không.
Vào tháng 8, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Binance vẫn đang xử lý lượng lớn giao dịch rúp, cho phép người dùng Nga chuyển đến tiền từ các ngân hàng Nga bị trừng phạt thông qua nhiều lớp Binance. Binance cũng hỗ trợ giao dịch ngang hàng rúp lấy token, thường liên quan đến các ngân hàng nằm trong danh sách đen của phương Tây. Một đánh giá gần đây về trang web dịch vụ ngang hàng Binance cho thấy Binance gần đây đã cung cấp ít nhất năm ngân hàng Nga bị trừng phạt (bao gồm Rosbank và Tinkoff Bank) làm tùy chọn xử lý thanh toán cho khách hàng Nga. Trong khi đó, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang điều tra Binance về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga. Tuy nhiên, sau báo cáo, Binance đã ngay lập tức xóa năm công ty cho vay của Nga khỏi trang web của mình. Người phát ngôn Binance tuyên bố rằng họ định kì cập nhật hệ thống của mình để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của địa phương và toàn cầu.
Vào ngày 28 tháng 8, Binance đã thông báo trên các phương tiện truyền thông rằng Binance có thể "hoàn toàn" rút khỏi thị trường Nga do những tranh chấp trong khu vực. Đồng thời, kênh Telegram tiếng Nga của Binance đã được cập nhật, công bố một số quy định mới dành cho người dùng sàn giao dịch P2P: Người dùng Nga sẽ chỉ có thể giao dịch bằng đồng rúp (RUB) trên nền tảng P2P, và tùy chọn này chỉ giới hạn cho người dùng cư trú tại Nga và đã trải qua xác minh KYC.
Đầu tháng này, Gleb Kostarev, người đứng đầu việc kinh doanh Binance Âu và Nga, và Vladimir Smerkis, tổng giám đốc Binance tại khu vực Nga và CIS, đã thông báo đơn từ chức của họ trên Facebook.
Do đó, quyết định rút khỏi Nga Binance chủ yếu là do cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hơn nữa, ngoài cuộc điều tra này, Binance đã trở thành mục tiêu chính của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong năm nay. Vào tháng 3, Ủy ban hợp đồng tương lai(CFTC) khởi kiện nhà sáng lập Binance, CZ, và ba công ty con Binance, với cáo buộc vi phạm lần quy định của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC.
Sau đó, vào tháng 6, Binance Holdings Ltd. và nhà sáng lập CZ Zhao đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì nhiều vi phạm luật chứng khoán, trong đó gồm cáo buộc công ty nước ngoài này vận hành một nền tảng giao dịch bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng.
Do đó, để hoạt động tuân thủ, Binance đã phải thực hiện các biện pháp đối phó.
Đi sâu vào CommEX: Tham vọng của sàn này có thể vượt ra ngoài việc kinh doanh Binance tại Nga
Hiện tại, cộng đồng Telegram của CommEX đã mở các kênh tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Hàn. Theo phản hồi của quản trị viên trên kênh tiếng Nga, CommEX được đăng ký tại Seychelles chứ không phải Nga. Đây là một nền tảng toàn cầu tập trung vào nhiều thị trường (bao gồm các nước SNG). Ngoài ra, nền tảng cũng sẽ tập trung việc kinh doanh các quốc gia và khu vực châu Á, vì vậy họ cũng đã mở một cộng đồng tiếng Hàn trong giai đoạn đầu.
Mặc dù chính thức tuyên bố rằng sàn giao dịch được hỗ trợ bởi nhiều "nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu", nhưng không có thông tin cụ thể nào được tiết lộ. Người dùng trong cộng đồng liên tục đặt ra những câu hỏi như "Tôi có thể tìm thông tin về sàn giao dịch ở đâu?" và "Nhà sáng lập và CEO là ai?". Tuy nhiên, những câu hỏi này đã bị ban quản trị bỏ qua, họ chỉ trả lời: "Đội ngũ sẽ tổ chức một buổi AMA để giải đáp mọi thắc mắc của bạn."
Trang web chính thức của CommEX cho biết hiện tại nền tảng này hỗ trợ bốn ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung giản thể. Người dùng lần đầu có thể chọn đăng ký bằng tài khoản Binance hiện có. Người dùng mới được hưởng các lợi ích bao gồm giao dịch trên sàn, giao dịch spot, giao dịch hợp đồng và hợp đồng tương lai đơn giản. Nếu không có KYC, giới hạn rút tiền là 2 BTC. Hơn nữa, các phóng viên của ChainCatcher phát hiện ra rằng quy trình KYC của sàn giao dịch này được áp dụng cho nhiều khu vực và quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc. Một phóng viên đã thực hiện KYC bằng thẻ căn cước Trung Quốc và đã vượt qua xác minh trong vòng 12 giờ.
Hơn nữa, nhiều người dùng đã đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa CommEX và Binance. Theo Adam Cochran, một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền crypto , lịch sử máy chủ tên tên miền cho thấy https://www.commex.com/ ban đầu được một công ty thẻ tín dụng thương mại sử dụng và máy chủ của họ chỉ mới được cập nhật vào ngày 21 tháng này.
Việc CommEX có thể sử dụng Binance Login cho thấy nền tảng này được thực hiện trên Binance Binance, nền tảng đã ngừng hoạt động vào năm 2022 cùng với sản phẩm Connect. Do đó, các đối tác thông thường không được phép thực hiện trên Binance Cloud. Ngay cả đối tác WazirX Binance cũng đã mất quyền "Đăng nhập bằng Binance ". Hơn nữa, sàn giao dịch hoạt động trên Binance Cloud có thể chia sẻ thanh khoản với Binance , đó là lý do tại sao khối lượng giao dịch BTC/UST trên nền tảng mới ra mắt này đã đạt 1 triệu đô la chỉ trong ngày đầu tiên, với chênh lệch giá mua-bán khá tốt giữa hai bên thị trường.
Tôi cho rằng những bằng chứng trên chưa đủ để chứng minh CommEX là công ty vỏ bọc của Binance. Tuy nhiên, việc Binance bán sàn giao dịch tại Nga cho một sàn giao dịch mới ra mắt mà không tiết lộ thông tin liên quan đang gây ra nhiều nghi ngờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi CommEX để biết thêm diễn biến, vì vậy hãy chú ý theo dõi.
